Российский бизнесмен, задержанный в Монако, освобожден из-под стражи под условие судебного контроля. Ему предъявлено обвинение в коррупции и торговле влиянием.
Реклама
Российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, задержанному 6 ноября в Монако, предъявлено обвинение по делу о мошенничестве, связанному с известным швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Об этом в среду, 7 ноября сообщила французская газета Nice-Matin со ссылкой на информированный источник.
Здание не приводит конкретных пунктов обвинения против владельца футбольного клуба "Монако", однако отмечает, что обвинение предъявлено по фактам коррупции и торговли влиянием. Помимо Рыболовлева, обвинения предъявлены адвокату миллиардера Татьяне Бершеде, а также супруге и сыну бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино - Кристине и Антуану Нармино.
Российский бизнесмен, состояние которого журнал Forbes оценивает в 6,8 млрд долларов, был задержан в Монако по запросу прокуратуры утром 6 ноября. Вместе с другими фигурантами он был допрошен и 7 ноября освобожден под судебный контроль, который включает ограничение на перемещения и обязательство регулярно отмечаться в полиции.
Тяжба с Бувье
По сообщению газеты Monaco-Matin, органы юстиции также задержали "почти всю бывшую верхушку судебного аппарата" княжества. Эти люди находятся под стражей в Монако и Ницце. Министр юстиции Монако Нармино сложил свои полномочия осенью 2017 года после сообщений о том, что он мог влиять на ход судебного разбирательства между Рыболовлевым и Бувье.
Тяжба между российским бизнесменом и Ивом Бувье началась в 2015 году. Рыболовлев обвинил арт-дилера в завышении цен на 37 картин, в том числе авторства Пикассо, Модильяни, Ротко и Моне. По утверждению российского бизнесмена, это позволило швейцарцу дополнительно получить один млрд долларов.
В октябре Рыболовлев открыл новый судебный фронт в конфликте с Бувье, обвинив аукционный дом Sotheby's в содействии Бувье в проворачивании за его счет "крупнейшего в истории акта мошенничества с произведениями искусства".
Смотрите также:
Как работала схема по отмыванию денег из России
Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW.
Фото: DW/V. Witting
"Глобальная прачечная"
Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.
Фото: Fotolia/Feng Yu
Подставные фирмы
Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.
Фото: picture alliance/Jean Brooks/Robert Harding
Фиктивные сделки
Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.
Фото: picture-alliance/dpa
Российские компании в качестве гаранта
Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.
Фото: Imago/fotoimedia
Подкупные судьи
Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.
Фото: Fotolia/22 North Gallery
В центре схемы - молдавский Moldindconbank…
После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.
Фото: DW/Andreas Bethmann
..и латвийский банк Trasta Komercbanka
В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.