Отмывание денег в Германии превращается в серьезную проблему. Об этом сообщает в среду, 1 сентября, агентство DAPD со ссылкой на очередной доклад, представленный на пресс-конференции во Франкфурте-на-Майне руководителями Федерального ведомства по уголовным делам (ВКА) и Федерального ведомства по надзору за финансовым сектором (BaFin).

Только в минувшем году в стране было зарегистрировано более девяти тысяч нарушений закона об отмывании денег, сообщил журналистам глава ВКА Йорг Цирке (Jorg Zierke). Это означает рост на 23 процента по сравнению с предыдущим годом. В 2009 году следствием было заведено 98 дел по подозрению в нелегальном финансировании террористических организаций. Всего же с 1995 года число преступлений, связанных с отмыванием денег, возросло в три раза, сказал Цирке.

Методы преступников становятся все изощреннее

Глава BaFin Йохен Санио (Jochen Sanio) обратил внимание на сложность борьбы с отмыванием денег, так как в этой сфере мошенники проявляют особую изобретательность. В частности, в своих преступных действиях они все чаще прибегают к интернету. Жертвами нередко становятся доверчивые люди, предоставляющие свои личные банковские счета для перевода денег. В Берлине, например, недавно была осуждена женщина за то, что она позволила преступникам пользоваться своим счетом, получая 10 евро за каждый перевод. Широкое распространение также получило использование мошенниками карт с предоплатой для мобильных телефонов.

Главы ВКА и BaFin высказались за расширение международного сотрудничества в борьбе против отмывания денег. По их мнению, необходимо наладить тесную координацию действий соответствующих государственных ведомств. Йохен Санио посетовал на то, что по сравнению с другими странами в Германии за подобные преступления предусмотрены относительно мягкие наказания и более низкие штрафы. В то же время он подчеркнул, что главной задачей его ведомства является предотвращение подобных преступлений путем постоянного контроля за финансовыми институтами.

Автор: Михаил Степовик
Редактор: Сергей Гуща