Офшора Ролдугина и дело Магнитского в "панамских досье"
Ксения Польская26 апреля 2016 г.
Центр по исследованию коррупции опубликовал договоры офшорной фирмы виолончелиста Ролдугина с фирмой, получавшей выведенные из российского бюджета средства, обнаруженные юристом Магнитским.
Сергей Ролдугин, Владимир Путин и Дмитрий МедведевФото: Imago/Itar-Tass
Реклама
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) располагает банковскими документами, наглядно демонстрирующими, что друг президента РФ Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин получал деньги от офшорной компании Delco как раз тогда, когда эта компания использовалась для хищения бюджетных средств российского правительства, о которых шла речь в деле Магнитского.
Так, коммерческий договор, датированный маем 2008 года, попавший в распоряжение OCCRP наряду с другими "панамскими досье", свидетельствует, что панамская компания International Media Overseas SA (IMO), единственным владельцем которой был Ролдугин, продала 70 000 акций компании "Роснефть" корпорации Delco Networks SA (Delco), зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Оплата - 800 000 долларов - была произведена со счета Delco в литовском банке UKIO Bankas на счет Ролдугина в цюрихском филиале российского банка RCB.
По всей вероятности, Delco и связанные с ней компании были частью крупной сети Proxy Platform по отмыванию денег в офшорах, созданной организованной преступной группировкой, отмечается на сайте OCCRP.
Похищенные суммы, обнаруженные Магнитским, отправились в Молдавию
Выведенные из российской госказны мошенническим путем средства, о которых сообщал юрист Сергей Магнитский, в начале 2008 года были переведены в ряд фиктивных фирм, среди которых зарегистрированные в Молдавии Elenast-Com SRL и Bunicon-Impex SRL.
Эти две фирмы в феврале 2008 года отправили часть полученных средств зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Vanterey Union Inc., которая затем перевела их фирме Roberta Transit LLP на территории Великобритании, закрывшейся в 2009 году.
По данным Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, еще три компании, фигурировавшие в деле Магнитского (помимо Vanterey), а именно Protectron Company Inc., Wagnest Ltd. и Zarina Group Inc., также переводили деньги в Roberta Transit. Уточняется, что Zarina Group (как и Vanterey) получила средства от двух молдавских фиктивных фирм в феврале 2008 года.
Roberta Transit, в свою очередь, выплатила полученные деньги фирме Delco вместе с переводами из других связанных компаний на общую сумму 2 млн долларов. Все платежи осели в Delco в течение месяца. Два месяца спустя - в мае 2008 года - Delco приобрела акции "Роснефти" у Ролдугина за 800 000 долларов.
Через фиктивные молдавские фирмы покупалась недвижимость в США
OCCRP отмечает, что указанные молдавские компании были вовлечены в ряд других махинаций, вскрытых Магнитским. Проведенные через них деньги были затем вложены в покупку фешенебельных квартир на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Сейчас эта недвижимость конфискована правительством США.
Скончавшийся в московском СИЗО в 2009 году аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский за два года до своей смерти вскрыл мошеннические схемы, с помощью которых из российской казны были похищены более 230 миллионов долларов США.
Смотрите также:
"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке
Что общего у глав государств, звезд Голливуда и футбола? У них есть офшорные фирмы, открытые с помощью Mossack Fonseca. Кто чем владеет, согласно "панамским досье", - в галерее DW.
Фото: DW/B. Kling
Крупнейший "слив" в истории
Чуть больше года назад неизвестный предоставил газете Süddeustche Zeitung огромный архив внутренних документов панамской компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных фирм. В руки журналистов попали более 11 миллионов документов общим объемом в 2,6 терабайта. "Панамские досье" стали крупнейшей утечкой информации в истории.
Фото: DW/B. Kling
Математика от Mossack Fonseca
Из архива Mossack Fonseca следует, что компания помогла учредить офшорные фирмы 12 мировым лидерам, а также членам семей или ближайшему окружению глав государств. Всего в документах упоминаются 140 глав государств и именитых политиков и 214 тысяч офшорных компаний из 200 стран.
Фото: Reuters/B. Yip
Большое имя на рынке офшоров
Созданная в 1977 году Mossack Fonseca - одна из крупнейших в мире фирм, занимающихся регистрацией офшорных компаний. Ее главный офис находится в Панаме. Основали компанию немец Юрген Моссак (Jürgen Mossack), чей отец после Второй мировой войны эмигрировал в Панаму, и писатель Рамон Фонсека. Офисы компании расположены по всему миру.
Фото: picture alliance/AP Photo/A. Franco
Президенты, короли, премьер-министры…
Из документов Mossack Fonseca стало известно, что учрежденные с ее помощью фирмы так или иначе связаны с "сильными мира сего". Среди тех, кто упоминается в "панамских досье", король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, бывший король Испании Хуан Карлос, президент Аргентины Маурисио Макри и президент Украины Петр Порошенко.
… и их ближайшие родственники
Многие офшорные фирмы оказались зарегистрированными на жен, сестер, дочерей и двоюродных братьев мировых лидеров. Среди фигурантов "панамских досье" семья азербайджанского президента Ильхама Алиева в полном составе, внук казахстанского президента Нурсултана Назарбаева и отец британского премьера Дэвида Кэмерона.
Фото: picture-alliance/dpa/Abaca
Виолончель в кустах
Среди клиентов панамской фирмы оказались люди из ближайшего окружения президента Владимира Путина. Например, его давний друг, известный виолончелист Сергей Ролдугин. Из документов следует, что ему принадлежат несколько офшорных фирм, на счетах которых оседали сотни миллионов долларов - малая часть из 2 миллиардов долларов, прошедших через фирмы, связанные с близкими к Путину людьми и компаниями.
Фото: Imago/Itar-Tass
Обещал, но не продал
Журналисты, изучавшие архив Mossack Fonseca, нашли у президента Украины Петра Порошенко офшорные компании на Британских Виргинских островах, Кипре и в Нидерландах. Туда, как оказалось, были выведены активы принадлежащей ему кондитерской фабрики Roshen, которую Порошенко перед президентскими выборами обещал продать. Теперь на Украине в отношении президента началась налоговая проверка.
Фото: picture-alliance/AP Photo/A. Harnik
Не только политики
Среди фигурантов "панамских досье" оказался и актер Джеки Чан. На него зарегистрировано не менее шести офшорных фирм под управлением Mossack Fonseca . Впрочем, из документов не следует, что звезда Голливуда использовал их в преступных целях. В архиве панамской фирмы также упоминается имя аргентинского футболиста Лионеля Месси. В его случае уклонение от уплаты налогов давно не секрет.
Фото: Getty Images/G. Cattermole
Ушел в отставку… временно
Из "панамских досье" стало известно, что офшорная компания есть и у премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлёйгссона. После этого тысячи исландцев вышли на улицы требовать его отставки. В итоге Гуннлёйгссон действительно решил покинуть свой пост. Правда, как впоследствии выяснилось, глава исландского правительства сложил с себя полномочия лишь на время.
