Глава Внешпромбанка созналась в хищении 114 млрд рублей
Дарья Ерёмина
18 апреля 2017 г.
Глава Внешпромбанка Лариса Маркус признала хищение 114 млрд рублей и попросила рассмотреть ее дело в особом порядке. Рассмотрение дела по существу начнется 2 мая.
Лариса Маркус (в центре) в судеФото: picture alliance/dpa/R. Sitdikov
Реклама
Президент Внешпромбанка Лариса Маркус признала свою вину по делу о хищении 114 млрд рублей кредитной организации. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ольга Мышелова. Она также отметила, что Маркус попросила рассмотреть ее дело в особом порядке, что позволяет подсудимой рассчитывать на наказание, не превышающее 2/3 максимально возможного срока, предусмотренного соотвествующей статьей Уголовного кодекса. Рассмотрение дела по существу начнется 2 мая.
Президент Внешпромбанка Маркус и ее заместитель Екатерина Глушакова обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 и ч.4 ст.160 УК РФ (мошенничество и растрата в особо крупном размере, совершенное группой лиц). По версии следствия, Маркус со своим родным братом, руководителем банка Георгием Беджамовым, в мае 2009 года в Москве создали организованную группу, в которую вошли Глушакова и некие неустановленные лица. Следствие считает, что с этого момента и до декабря 2015 года обвиняемые оформляли подложные документы на заведомо невозвратные кредиты и списывали денежные средства со счетов ряда вкладчиков без их ведома, а также выдали кредиты 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц.Таким образом они похитили более 114 млрд рублей.
Беджамов, как пишет РИА Новости, пытался скрыться от следствия и был объявлен в международный розыск. В итоге он был арестован властями Монако по запросу российской стороны, и теперь рассматривается вопрос о его экстрадиции. В отношении других соучастников преступления расследование продолжается.
За несколько дней до ареста Ларисы Маркус в декабре 2016 года Центробанк ввел во Внешпромбанке внешнее управление. В конце марта Центробанк подтвердил отзыв лицензии у кредитной организации, а в феврале обратился в суд с требованием признать Внешпромбанк банкротом.
Смотрите также:
Как работала схема по отмыванию денег из России
Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW.
Фото: DW/V. Witting
"Глобальная прачечная"
Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.
Фото: Fotolia/Feng Yu
Подставные фирмы
Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.
Фото: picture alliance/Jean Brooks/Robert Harding
Фиктивные сделки
Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.
Фото: picture-alliance/dpa
Российские компании в качестве гаранта
Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.
Фото: Imago/fotoimedia
Подкупные судьи
Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.
Фото: Fotolia/22 North Gallery
В центре схемы - молдавский Moldindconbank…
После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.
Фото: DW/Andreas Bethmann
..и латвийский банк Trasta Komercbanka
В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.
