Как следует из отчета финансовой разведки ФРГ, россияне и российские фирмы часто фигурируют в сообщениях о подозрениях в финансовых преступлениях, на основании которых производятся задержания.
Фото: Colourbox/Erwin Wodicka
Реклама
Подразделение финансовой разведки Федерального ведомства по уголовным делам во вторник, 29 ноября, опубликовало ежегодный отчет о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Германии. Согласно статистике ведомства, в 2015 году в ФРГ было зафиксировано свыше 29 тысяч сообщений о подозрениях в финансовых преступлениях. Это на 21 процент больше, чем годом ранее, констатируют в финразведке.
Под подозрение в осуществлении незаконной деятельности в 2015 году попали в общем и целом 47,5 тысячи человек. Спецслужба располагает данными о гражданстве 62 процентов из них (29,5 тысячи человек). Сообщается, что 41 процент от этого числа - иностранцы. Большинство - граждане Турции (1570 случаев), на втором и третьем местах - граждане Румынии и Польши (723 и 643 случая соответственно). Граждан РФ, попавших в 2015 году под подозрение в связи с финансовыми преступлениями в Германии, оказалось 581 человек. Таким образом, РФ заняла четвертую строчку в списке.
В аналогичном перечне иностранных компаний, в отношении которых поступили сообщения о возможной преступной финансовой деятельности на территории ФРГ, фирмы, зарегистрированные в России, по количеству сообщений (36) оказались на пятом месте после Великобритании (118), Кипра (83), Швейцарии (77) и Виргинских островов (66).
В то же время среди 20 стран, наиболее часто направляющих запросы о получении данных в подразделение финансовой разведки Федерального ведомства по уголовным Германии, по количеству запросов Россия заняла 15 место. Всего за 2015 год российские власти направили 19 запросов, что на 4 больше, чем годом ранее. Наибольшее число запросов послали Люксембург и США (555 и 500 соответственно).
Смотрите также:
"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке
Что общего у глав государств, звезд Голливуда и футбола? У них есть офшорные фирмы, открытые с помощью Mossack Fonseca. Кто чем владеет, согласно "панамским досье", - в галерее DW.
Фото: DW/B. Kling
Крупнейший "слив" в истории
Чуть больше года назад неизвестный предоставил газете Süddeustche Zeitung огромный архив внутренних документов панамской компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных фирм. В руки журналистов попали более 11 миллионов документов общим объемом в 2,6 терабайта. "Панамские досье" стали крупнейшей утечкой информации в истории.
Фото: DW/B. Kling
Математика от Mossack Fonseca
Из архива Mossack Fonseca следует, что компания помогла учредить офшорные фирмы 12 мировым лидерам, а также членам семей или ближайшему окружению глав государств. Всего в документах упоминаются 140 глав государств и именитых политиков и 214 тысяч офшорных компаний из 200 стран.
Фото: Reuters/B. Yip
Большое имя на рынке офшоров
Созданная в 1977 году Mossack Fonseca - одна из крупнейших в мире фирм, занимающихся регистрацией офшорных компаний. Ее главный офис находится в Панаме. Основали компанию немец Юрген Моссак (Jürgen Mossack), чей отец после Второй мировой войны эмигрировал в Панаму, и писатель Рамон Фонсека. Офисы компании расположены по всему миру.
Фото: picture alliance/AP Photo/A. Franco
Президенты, короли, премьер-министры…
Из документов Mossack Fonseca стало известно, что учрежденные с ее помощью фирмы так или иначе связаны с "сильными мира сего". Среди тех, кто упоминается в "панамских досье", король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, бывший король Испании Хуан Карлос, президент Аргентины Маурисио Макри и президент Украины Петр Порошенко.
… и их ближайшие родственники
Многие офшорные фирмы оказались зарегистрированными на жен, сестер, дочерей и двоюродных братьев мировых лидеров. Среди фигурантов "панамских досье" семья азербайджанского президента Ильхама Алиева в полном составе, внук казахстанского президента Нурсултана Назарбаева и отец британского премьера Дэвида Кэмерона.
Фото: picture-alliance/dpa/Abaca
Виолончель в кустах
Среди клиентов панамской фирмы оказались люди из ближайшего окружения президента Владимира Путина. Например, его давний друг, известный виолончелист Сергей Ролдугин. Из документов следует, что ему принадлежат несколько офшорных фирм, на счетах которых оседали сотни миллионов долларов - малая часть из 2 миллиардов долларов, прошедших через фирмы, связанные с близкими к Путину людьми и компаниями.
Фото: Imago/Itar-Tass
Обещал, но не продал
Журналисты, изучавшие архив Mossack Fonseca, нашли у президента Украины Петра Порошенко офшорные компании на Британских Виргинских островах, Кипре и в Нидерландах. Туда, как оказалось, были выведены активы принадлежащей ему кондитерской фабрики Roshen, которую Порошенко перед президентскими выборами обещал продать. Теперь на Украине в отношении президента началась налоговая проверка.
Фото: picture-alliance/AP Photo/A. Harnik
Не только политики
Среди фигурантов "панамских досье" оказался и актер Джеки Чан. На него зарегистрировано не менее шести офшорных фирм под управлением Mossack Fonseca . Впрочем, из документов не следует, что звезда Голливуда использовал их в преступных целях. В архиве панамской фирмы также упоминается имя аргентинского футболиста Лионеля Месси. В его случае уклонение от уплаты налогов давно не секрет.
Фото: Getty Images/G. Cattermole
Ушел в отставку… временно
Из "панамских досье" стало известно, что офшорная компания есть и у премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлёйгссона. После этого тысячи исландцев вышли на улицы требовать его отставки. В итоге Гуннлёйгссон действительно решил покинуть свой пост. Правда, как впоследствии выяснилось, глава исландского правительства сложил с себя полномочия лишь на время.
