Россиянина обвиняют в США в отмывании денег через биткоины
27 июля 2017 г.
37-летний Александр Винник, которого американское следствие называет основателем и ключевой фигурой криптовалютной биржи BTC-e, был задержан в Греции. Его подозревают в совершении широкого круга преступлений.
Реклама
Суд присяжных в Сан-Франциско предъявил обвинение в отмывании денег через биткоины россиянину Александру Виннику, которого называют ключевой фигурой одной из крупнейших в РФ криптовалютных бирж BTC-e. Винник, предположительно, управлял BTC-e и использовал ее для отмывания денег, в том числе полученных в результате хакерской атаки на японскую криптовалютную биржу Mt. Gox, говорится в распространенном 26 июля заявлении министерства юстиции США.
По данным американских властей, подозреваемый и его компании отмывали деньги на общую сумму не менее 4 миллиардов долларов. 37-летний россиянин с 2011 года управлял организацией, которая занималась киберпреступностью. Винник вел бизнес на территории США без соблюдения законодательных норм по защите от отмывания денег и других преступлений, указало далее американское министерство.
Винник был задержан в маленькой деревне на севере Греции 25 июля по запросу США. Как отмечает Reuters со ссылкой на греческую полицию, Соединенные Штаты уже обратились к Афинам с прошением об экстрадиции Винника.
Большое число преступлений, выходящих за рамки управления BTC-e
Прокуратура северного округа штата Калифорнияуказывает , что Винник мог совершить большое число преступлений, которые выходят далеко за рамки управления обменом биткоинами.
"Он подозревается в краже личных данных, курировании наркотрафика, способствовании отмыванию преступных доходов криминальными синдикатами по всему миру", - заявил глава отдела криминальных расследований Налогового управления США Дон Форт. По его словам, "ликвидация этой крупной криптовалютной биржи должна стать четким сигналом киберпреступникам и другим нерегулируемым биржам во всем мире".
От пяти до 20 лет тюрьмы
Согласно обвинительному заключению, Винник является владельцем BTC-e и управляет несколькими аккаунтами биржи, включая администраторский. Кроме того, он является главным бенефициарным собственником принадлежащей BTC-e фиктивной компании Canton Business Corporation, указывает далее калифорнийская прокуратура. По ее данным, многократно средства, снятые с помощью администраторского аккаунта BTC-e, поступали напрямую на личные банковские счета Винника.
По данным калифорнийской прокуратуры, Виннику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 20 лет и штраф в размере до 500 тысяч долларов.
BTC-e недоступна с 25 июля
С 25 июля биржа BTC-e не работает, на ее сайте висит сообщение о технических работах. Биржа основана в 2011 году, в 2016 году была заблокирована в России по решению суда.
Виртуальная валюта биткоин существует с 2009 года, за нее не поручалось ни одно правительство или центральный банк. Курс криптовалюты определяется только спросом и предложением. Ее критики указывают, что она предоставляет широкие возможности киберпреступникам, позволяя осуществлять быстрые и анонимные сделки по всему миру.
В 2014 году была совершена хакерская атака на японскую криптовалютную биржу Mt. Gox, в ходе которой было похищено 850 тысяч биткоинов (около 500 миллионов долларов). Как отмечает РБК, около 360 тысяч из них были выведены в связанные с BTC-e электронные кошельки.
Смотрите также:
Как кибермошенники "ловят" чужие деньги методом фишинга
01:31
Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет
Сообщения о взломах, утечках личных данных и хакерских атаках появляются регулярно. Многих хакеров подозревают в связях со спецслужбами РФ. Но не только. Фотогалерея DW - о самых резонансных случаях.
Фото: picture-alliance/dpa/W. Kumm
Жертва российских хакеров - SolarWinds
Американский IT-гигант Microsoft сообщил о новой волне хакерских атак из России. По данным Microsoft, именно хакеры из группировки Nobelium стояли за серьезной кибератакой в 2020 году на производителя программного обеспечения SolarWinds. В результате проникновения злоумышленников в системы этой компании пострадали не менее 40 государственных структур США и неизвестное число частных фирм.
Фото: BRENDAN MCDERMID/REUTERS
Личные данные немецких политиков оказались в Сети
Как стало известно 4 января, в конце 2018 года в Twitter появились ссылки на личные данные - в том числе, паспортные и кредитных карт - 994 немецких политиков, актеров, журналистов, музыкантов. Уже 6 января по подозрению в совершении взлома арестовали 20-летнего ученика гимназии в Гессене. По данным полиции, он много времени проводил у компьютера, однако специального образования у него нет.
Фото: picture-alliance/U.Baumgarten
Российские "мишки"
За последние годы новости о хакерах и кибератаках стали уже обыденностью. Зачастую авторство взломов приписывается нескольким группам хакеров - Cozy Bear (дословно "уютный медведь", известна еще как APT29), Fancy Bear ("модный медведь", APT28) и Energetic Bear ("энерегетический медведь"), которые связывают с российскими спецслужбами. Улики косвенные, но с каждым разом их становится все больше.
Фото: S. Elkin
Атаки на энергосети США и Германии
Летом 2018 года стало известно об атаках хакерской группировки Energetic Bear на энергосети США и Германии. По оценкам американских спецслужб, в США взломщики даже дошли до этапа, когда могли включать и выключать электричество и вывели из строя потоки энергии. В ФРГ же хакерам удалось проникнуть в сети лишь нескольких компаний до того, как немецкие спецслужбы взяли ситуацию под контроль.
Фото: picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte
США обвинили ГРУшников в кибератаках
13 июля 2018 года Минюст США (на фото - офис ведомства в Вашингтоне) обвинил 12 граждан РФ в попытке вмешаться в выборы американского президента в 2016 году. По версии следствия, сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба вооруженных сил России участвовали во взломе компьютерных систем Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.
Фото: picture-alliance/dpa/J. Lo Scalzo
США и Великобритания обвинили РФ в масштабной кибератаке
ФБР, министерство внутренней безопасности США и британский Центр национальной компьютерной безопасности 16 апреля 2018 года заявили, что российские хакеры атаковали госструктуры и частные компании в попытке завладеть интеллектуальной собственностью и получить доступ к сетям своих жертв. Аналогичные обвинения в тот же день озвучила министр обороны Австралии Мариз Пейн.
Фото: Imago/T. Trutschel
Bad Rabbit поразил Россию и Украину
Новый вирус Bad Rabbit поразил 24 октября серверы нескольких российских СМИ. Кроме того, хакеры атаковали несколько государственных учреждений на Украине, а также системы киевского метрополитена, министерства инфраструктуры и аэропорта Одессы. Ранее атаки Bad Rabbit были зафиксированы в Турции и Германии. Эксперты считают, что вирус распространяется методом, схожим с ExPetr (он же Petya).
Фото: picture-alliance/dpa/O. Berg
Кибератака века
12 мая 2017 года стало известно, что десятки тысяч компьютеров в 74 странах подверглись кибератаке небывалого масштаба. Вирус WannaCry шифрует данные на компьютерах, хакеры обещают снять блокировку за выкуп в 300 долларов в биткоинах. Особо пострадали медучреждения Великобритании, компания Deutsche Bahn в ФРГ, компьютеры МВД РФ, Следственного комитета и РЖД, а также Испания, Индия и другие страны.
Фото: picture-alliance/dpa/P. Götzelt
Вирус Petya
В июне 2017 года по всему миру были зафиксированы атаки мощного вируса Petya.A. Он парализовал работу серверов правительства Украины, национальной почты, метрополитена Киева. Вирус также затронул ряд компаний в РФ. Зараженными оказались компьютеры в ФРГ, Великобритании, Дании, Нидерландах, США. Данных о том, кто стоял за распространением вируса, нет.
Фото: DW/M. von Hein
Атака на бундестаг
В мае 2015 года обнаружилось, что взломщики проникли во внутреннюю компьютерную сеть бундестага с помощью вредоносной программы ("трояна"). IT-эксперты обнаружили в этой атаке следы группы APT28. В пользу российского происхождения хакеров свидетельствовали, среди прочего, русскоязычные настройки вирусной программы и время проводимых ими операций, совпадавшее с московскими офисными часами работы.
Фото: picture-alliance/dpa/W. Kumm
Против Хиллари
В ходе предвыборной гонки за пост президента США хакеры дважды получали доступ к серверам Демократической партии кандидата Хиллари Клинтон. Американские спецслужбы и IT-компании установили, что летом 2015 года действовали представители Cozy Bear, а весной 2016-го - Fancy Bear. По мнению разведслужб США, кибератаки были санкционированы высокопоставленными российскими чиновниками.
Фото: Reuters/B. Snyder
Партия Меркель под прицелом
В мае 2016 года стало известно о том, что штаб-квартира партии Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель подверглась хакерской атаке. IT-специалисты утверждали, что это взломщики из Cozy Bear пытались получить доступ к базам данных ХДС с помощью фишинга (рассылка писем со ссылками на сайты, не отличимые от настоящих), но попытки не увенчались успехом.
Фото: Imago/Reporters
Допинговый взлом
В сентябре 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о взломе своей базы данных. Группа Fancy Bear выложила в Сеть документы со списком атлетов, которым WADA разрешило использовать в связи с лечением заболеваний препараты из списка запрещенных (терапевтические исключения). Среди них были американские теннисистки Серена и Винус Уильямс и гимнастка Симона Байлз.
Фото: picture-alliance/ dpa/dpaweb
500 млн аккаунтов Yahoo
В феврале 2017 года Минюст США выдвинул обвинения в краже данных более 500 млн аккаунтов в Yahoo против двух офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина. Кибератака произошла в конце 2014 года. По версии обвинения, сотрудники ФСБ наняли для этого двух хакеров. Среди жертв взлома оказались российские журналисты, правительственные чиновники из России и США и многие другие.