Испанский суд согласился с доводами адвокатов Гринберга. Власти страны подозревают владельца футбольного клуба "Марбелья" в отмывании денег.
Реклама
Президент и владелец испанского футбольного клуба "Марбелья" Александр Гринберг освобожден поздно вечером в четверг, 8 февраля, из тюрьмы Алаурин под залог в 750 тысяч евро. Освобождения 49-летнего россиянина добивались со дня ареста его адвокаты, которые ссылались на то, что Гринберг не намерен скрываться от правосудия за границей, что в Испании живет его семья и находится дорогостоящее движимое и недвижимое имущество. В итоге суд, несмотря на возражения прокуратуры, согласился с их доводами.
Александр Гринберг был арестован вместе с несколькими другими соотечественниками в сентябре 2017 года по подозрению в отмывании денег "русской мафии", принадлежности к преступному сообществу, подделке документов и налоговых преступлениях. По версии следствия (эти материалы были частично опубликованы в печати) он отмыл в Испании более 30 млн евро.
В Марбелье, престижном курорте на юге страны, Гринберг живет с 2008 года, владеет фирмой Terminal Group, которая действует в строительной отрасли, ресторанном бизнесе и в сфере развлечений. Ему принадлежат, в частности, один из самых дорогих ресторанов Марбельи Finca Besaya, гольф-клуб "Ночная дама", завод минеральных вод в поселке Михас и другие объекты.
Клуб "Марбелья", ныне играющий в третьей по значимости футбольной лиге Испании, Александр Гринберг приобрел в 2013 году. К тому моменту клуб находился на грани банкротства. Гринберг также реконструировал местный стадион. Все это, как отмечает испанская пресса, снискало россиянину определенную популярность среди жителей Марбельи.
Между тем следствие по делу Гринберга продолжается. Дата суда пока не назначена. Член мадридской коллегии адвокатов Хосе Санчес полагает, что в текущем году судебный процесс вряд ли состоится.
Смотрите также:
Россияне в списках "Райских досье"
02:45
Как работала схема по отмыванию денег из России
Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW.
Фото: DW/V. Witting
"Глобальная прачечная"
Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.
Фото: Fotolia/Feng Yu
Подставные фирмы
Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.
Фото: picture alliance/Jean Brooks/Robert Harding
Фиктивные сделки
Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.
Фото: picture-alliance/dpa
Российские компании в качестве гаранта
Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.
Фото: Imago/fotoimedia
Подкупные судьи
Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.
Фото: Fotolia/22 North Gallery
В центре схемы - молдавский Moldindconbank…
После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.
Фото: DW/Andreas Bethmann
..и латвийский банк Trasta Komercbanka
В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.