О коррупционных связях семьи премьер-министра Мальты незадолго до своей гибели сообщала журналистка Дафне Каруана Галиция, изучавшая "панамские досье".
Джозеф Мускат и его жена МишельФото: Reuters/D. Zammit Lupi
Реклама
Судебное расследование не нашло доказательств причастности премьер-министра Мальты Джозефа Муската, его жены Мишель и их семьи к панамской компании Egrant или мальтийскому банку Pilatus. Об этом говорится в 49-страничном отчете следствия, опубликованном Генпрокуратурой Мальты в воскресенье, 22 июля.
Ранее журналистка Дафне Каруана Галиция, изучавшая "панамские досье", выяснила, что жена Муската предположительно владеет офшорной фирмой, которая получала деньги компании, которая связанная с дочерью главы Азербайджана Ильхама Алиева.
Муската также критиковали за сомнительные налоговые практики европейских концернов на Мальте. Среди этих концернов есть и крупные немецкие компании. Мускат отвергал все обвинения, называя их ложью.
Следствие нашло поддельные подписи
"В сотнях подозрений не содержится ни одного доказательства", - заключает судебное следствие в докладе. Правоохранители опросили по этому делу о коррупции 477 свидетелей, а также направили запросы на получение информации Панаме, Бельгии, ОАЭ, Германии и США.
По версии следствия, данные Дафны Каруаны Галиции расходятся с тем, что говорила россиянка Мария Ефимова, которую называют информатором журналистки. Их версии событий "несовместимы друг с другом или полностью дезавуированы собранными доказательствами", сказано в отчете судебного следствия. Мария Ефимова ранее работала в банке Pilatus, в марте 2018 года она сдалась властям Греции, заявив, что опасается за свою жизнь.
Гибель Дафны Каруаны Галиции
После сообщений о коррупции на Мальте были назначены досрочные выборы, которые Мускат снова выиграл. Мальтийские власти закрыли Pilatus, а его владелец, уроженец Ирана, сидит в тюрьме в США.
Журналистка Дафне Каруана Галиция погибла осенью 2017 года в результате подрыва арендованного ей автомобиля, в котором, по версии следствия, сработало дистанционное взрывное устройство. Ранее репортер жаловалась на угрозы в свой адрес. Расследование убийства Дафне Каруаны Галиции еще не завершено.
Смотрите также:
"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке
Что общего у глав государств, звезд Голливуда и футбола? У них есть офшорные фирмы, открытые с помощью Mossack Fonseca. Кто чем владеет, согласно "панамским досье", - в галерее DW.
Фото: DW/B. Kling
Крупнейший "слив" в истории
Чуть больше года назад неизвестный предоставил газете Süddeustche Zeitung огромный архив внутренних документов панамской компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных фирм. В руки журналистов попали более 11 миллионов документов общим объемом в 2,6 терабайта. "Панамские досье" стали крупнейшей утечкой информации в истории.
Фото: DW/B. Kling
Математика от Mossack Fonseca
Из архива Mossack Fonseca следует, что компания помогла учредить офшорные фирмы 12 мировым лидерам, а также членам семей или ближайшему окружению глав государств. Всего в документах упоминаются 140 глав государств и именитых политиков и 214 тысяч офшорных компаний из 200 стран.
Фото: Reuters/B. Yip
Большое имя на рынке офшоров
Созданная в 1977 году Mossack Fonseca - одна из крупнейших в мире фирм, занимающихся регистрацией офшорных компаний. Ее главный офис находится в Панаме. Основали компанию немец Юрген Моссак (Jürgen Mossack), чей отец после Второй мировой войны эмигрировал в Панаму, и писатель Рамон Фонсека. Офисы компании расположены по всему миру.
Фото: picture alliance/AP Photo/A. Franco
Президенты, короли, премьер-министры…
Из документов Mossack Fonseca стало известно, что учрежденные с ее помощью фирмы так или иначе связаны с "сильными мира сего". Среди тех, кто упоминается в "панамских досье", король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, бывший король Испании Хуан Карлос, президент Аргентины Маурисио Макри и президент Украины Петр Порошенко.
… и их ближайшие родственники
Многие офшорные фирмы оказались зарегистрированными на жен, сестер, дочерей и двоюродных братьев мировых лидеров. Среди фигурантов "панамских досье" семья азербайджанского президента Ильхама Алиева в полном составе, внук казахстанского президента Нурсултана Назарбаева и отец британского премьера Дэвида Кэмерона.
Фото: picture-alliance/dpa/Abaca
Виолончель в кустах
Среди клиентов панамской фирмы оказались люди из ближайшего окружения президента Владимира Путина. Например, его давний друг, известный виолончелист Сергей Ролдугин. Из документов следует, что ему принадлежат несколько офшорных фирм, на счетах которых оседали сотни миллионов долларов - малая часть из 2 миллиардов долларов, прошедших через фирмы, связанные с близкими к Путину людьми и компаниями.
Фото: Imago/Itar-Tass
Обещал, но не продал
Журналисты, изучавшие архив Mossack Fonseca, нашли у президента Украины Петра Порошенко офшорные компании на Британских Виргинских островах, Кипре и в Нидерландах. Туда, как оказалось, были выведены активы принадлежащей ему кондитерской фабрики Roshen, которую Порошенко перед президентскими выборами обещал продать. Теперь на Украине в отношении президента началась налоговая проверка.
Фото: picture-alliance/AP Photo/A. Harnik
Не только политики
Среди фигурантов "панамских досье" оказался и актер Джеки Чан. На него зарегистрировано не менее шести офшорных фирм под управлением Mossack Fonseca . Впрочем, из документов не следует, что звезда Голливуда использовал их в преступных целях. В архиве панамской фирмы также упоминается имя аргентинского футболиста Лионеля Месси. В его случае уклонение от уплаты налогов давно не секрет.
Фото: Getty Images/G. Cattermole
Ушел в отставку… временно
Из "панамских досье" стало известно, что офшорная компания есть и у премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлёйгссона. После этого тысячи исландцев вышли на улицы требовать его отставки. В итоге Гуннлёйгссон действительно решил покинуть свой пост. Правда, как впоследствии выяснилось, глава исландского правительства сложил с себя полномочия лишь на время.
