СМИ рассказали, как россияне отмывают деньги в Австрии
Ксения Польская11 апреля 2016 г.
Немецкое издание Die Welt рассказало, как россияне и украинцы, приближенные к Путину и Порошенко, отмывали миллиарды в Австрии при попустительстве австрийских чиновников.
Вывеска банка Raiffeisen BankФото: picture-alliance/dpa
Реклама
Согласно "Панамским досье", по меньшей мере два австрийских банка вовлечены в офшорный скандал, в котором фигурируют имена, хорошо известные в России и на Украине, сообщило 10 апреля немецкое издание Die Welt. Один из этих случаев касается расследования, проведенного в отношении мультимиллиардера и друга президента РФ Владимира Путина - Геннадия Тимченко, которого на основании проверки финансового рынка 2012 года подозревали в отмывании денег. Однако, пишет издание, расследование было прекращено ввиду недостатка доказательств. Офшорная компания, имеющая отношение к Тимченко, держала счета в австрийском банке Hypo Vorarlberg.
Во втором случае речь идет о группе Raiffeisen, якобы выдававшей через оффшоры кредиты различным компаниям Петра Порошенко. Например, 23 декабря 2010 года кондитерскому концерну Roshen в Киеве был обеспечен кредит RaiffeisenBankInternationalна сумму 115 миллионов долларов, пишет австрийское издание Falter.
В банках ведется проверка на чистоплотность
Оба финансовых института отрицают эту информацию и подчеркивают, что придерживаются буквы закона в отношении предупреждения и предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. В настоящий момент австрийское ведомство по надзору за финансовым рынком (FMA) проводит в обоих банках проверку соблюдения обязательств по предотвращению отмывания денег.
Издание Die Welt утверждает, что надзорные органы должны были отреагировать на многомиллиардные денежные потоки в Россию и из нее на соответствующих счетах еще в 2011 году. Нацбанк Австрии, однако, ни тогда, ни два года спустя не обнаружил "ничего необычного", несмотря на подозрительную статистику, зафиксированную надзорным органом в связи с денежными потоками из РФ. По данным отдела по борьбе с экономическими преступлениями Федерального ведомства уголовной полиции, в 2011 и 2012 годах власти располагали указаниями на подозрительную деятельность 500 россиян. Более чем половина подозрительных денежных средств имеет отношение к ряду связанных друг с другом фирм. Переписка с российскими ведомствами, по словам австрийцев, редко приводит к выяснению обстоятельств.
3 апреля Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал расследование "Панамские досье", в котором речь идет об офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, включающих 11,5 млн документов, похищенных с серверов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире - панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
Смотрите также:
"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке
Что общего у глав государств, звезд Голливуда и футбола? У них есть офшорные фирмы, открытые с помощью Mossack Fonseca. Кто чем владеет, согласно "панамским досье", - в галерее DW.
Фото: DW/B. Kling
Крупнейший "слив" в истории
Чуть больше года назад неизвестный предоставил газете Süddeustche Zeitung огромный архив внутренних документов панамской компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных фирм. В руки журналистов попали более 11 миллионов документов общим объемом в 2,6 терабайта. "Панамские досье" стали крупнейшей утечкой информации в истории.
Фото: DW/B. Kling
Математика от Mossack Fonseca
Из архива Mossack Fonseca следует, что компания помогла учредить офшорные фирмы 12 мировым лидерам, а также членам семей или ближайшему окружению глав государств. Всего в документах упоминаются 140 глав государств и именитых политиков и 214 тысяч офшорных компаний из 200 стран.
Фото: Reuters/B. Yip
Большое имя на рынке офшоров
Созданная в 1977 году Mossack Fonseca - одна из крупнейших в мире фирм, занимающихся регистрацией офшорных компаний. Ее главный офис находится в Панаме. Основали компанию немец Юрген Моссак (Jürgen Mossack), чей отец после Второй мировой войны эмигрировал в Панаму, и писатель Рамон Фонсека. Офисы компании расположены по всему миру.
Фото: picture alliance/AP Photo/A. Franco
Президенты, короли, премьер-министры…
Из документов Mossack Fonseca стало известно, что учрежденные с ее помощью фирмы так или иначе связаны с "сильными мира сего". Среди тех, кто упоминается в "панамских досье", король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, бывший король Испании Хуан Карлос, президент Аргентины Маурисио Макри и президент Украины Петр Порошенко.
… и их ближайшие родственники
Многие офшорные фирмы оказались зарегистрированными на жен, сестер, дочерей и двоюродных братьев мировых лидеров. Среди фигурантов "панамских досье" семья азербайджанского президента Ильхама Алиева в полном составе, внук казахстанского президента Нурсултана Назарбаева и отец британского премьера Дэвида Кэмерона.
Фото: picture-alliance/dpa/Abaca
Виолончель в кустах
Среди клиентов панамской фирмы оказались люди из ближайшего окружения президента Владимира Путина. Например, его давний друг, известный виолончелист Сергей Ролдугин. Из документов следует, что ему принадлежат несколько офшорных фирм, на счетах которых оседали сотни миллионов долларов - малая часть из 2 миллиардов долларов, прошедших через фирмы, связанные с близкими к Путину людьми и компаниями.
Фото: Imago/Itar-Tass
Обещал, но не продал
Журналисты, изучавшие архив Mossack Fonseca, нашли у президента Украины Петра Порошенко офшорные компании на Британских Виргинских островах, Кипре и в Нидерландах. Туда, как оказалось, были выведены активы принадлежащей ему кондитерской фабрики Roshen, которую Порошенко перед президентскими выборами обещал продать. Теперь на Украине в отношении президента началась налоговая проверка.
Фото: picture-alliance/AP Photo/A. Harnik
Не только политики
Среди фигурантов "панамских досье" оказался и актер Джеки Чан. На него зарегистрировано не менее шести офшорных фирм под управлением Mossack Fonseca . Впрочем, из документов не следует, что звезда Голливуда использовал их в преступных целях. В архиве панамской фирмы также упоминается имя аргентинского футболиста Лионеля Месси. В его случае уклонение от уплаты налогов давно не секрет.
Фото: Getty Images/G. Cattermole
Ушел в отставку… временно
Из "панамских досье" стало известно, что офшорная компания есть и у премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлёйгссона. После этого тысячи исландцев вышли на улицы требовать его отставки. В итоге Гуннлёйгссон действительно решил покинуть свой пост. Правда, как впоследствии выяснилось, глава исландского правительства сложил с себя полномочия лишь на время.
