The Telegraph стали известны подробности российско-аргентинской операции
по борьбе с наркомафией.
Пакет с кокаином (фото из архива, июль 2017 года)Фото: picture-alliance/dpa/C. Charisius
Реклама
Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Николай Патрушев лично участвовал в операции по доставке из Аргентины в Россию чемоданов с "кокаином", которые использовались для раскрытия преступной ячейки, планировавшей переправку наркотиков в Европу через посольство РФ в Буэнос-Айресе. С таким утверждением в пятницу, 23 февраля, выступила британская газета The Telegraph.
По ее информации, преступный заговор был вскрыт еще в декабре 2016 года, когда посол России в Аргентине Виктор Коронелли обнаружил в подсобных помещениях на территории российской дипмиссии 12 чемоданов с почти 400 кг наркотического вещества. Об инциденте были незамедлительно проинформированы аргентинские власти, оперативно изъявшие находку. По данным министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич, стоимость сырья на российском рынке могла достигать 50 млн евро (свыше 3,4 млрд рублей).
Для установления всех членов преступной группировки спецслужбы России и Аргентины начали спецоперацию, продлившуюся больше года. Кокаин был заменен мукой, а чемоданы снабжены отслеживающими устройствами.
На самолете директора ФСБ
По данным следствия, багаж принадлежал бывшему сотруднику посольства Али Абьянову, из-за увольнения которого у преступников возникли проблемы с транспортировкой. После того, как от последнего поступил запрос доставить груз в РФ, правоохранительные органы решили действовать.
По версии The Telegraph, сопровождение чемоданов с мукой осуществлял лично Патрушев, посетивший Аргентину с визитом в декабре 2017 года и подписавший меморандум о взаимопонимании с президентом Аргентины Маурисио Макри. Как отмечает издание, для доставки использовался самолет директора ФСБ РФ.
Главаря задержать не удалось
Полиции удалось арестовать двух членов банды - Владимира Калмыкова и Иштимира Хуздамова, попытавшихся забрать чемоданы в России, а также экс-сотрудника посольства Абьянова.
Кроме того, два ареста были проведены в Аргентине - под стражу были взяты сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк и еще один россиянин Александр Чикало.
Предполагаемого главаря банды, российского бизнесмена, фигурирующего в деле как "гражданин К", однако, задержать не удалось. По версии следствия, в последние годы он проживал на территории Германии.
Смотритетакже:
Кто в Германии может купить в аптеке коноплю?
00:47
This browser does not support the video element.
Как работала схема по отмыванию денег из России
Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW.
Фото: DW/V. Witting
"Глобальная прачечная"
Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.
Фото: Fotolia/Feng Yu
Подставные фирмы
Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.
Фото: picture alliance/Jean Brooks/Robert Harding
Фиктивные сделки
Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.
Фото: picture-alliance/dpa
Российские компании в качестве гаранта
Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.
Фото: Imago/fotoimedia
Подкупные судьи
Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.
Фото: Fotolia/22 North Gallery
В центре схемы - молдавский Moldindconbank…
После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.
Фото: DW/Andreas Bethmann
..и латвийский банк Trasta Komercbanka
В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.
