Александр Винник обвиняется в США в махинациях с криптовалютой. Россиянин уже обжаловал решение об экстрадиции в США в Верховном суде Греции.
Фото: picture-alliance/dpa/U. Deck
Реклама
Суд греческого города Салоники в среду, 4 октября, удовлетворил запрос США об экстрадиции гражданина РФ Александра Винника, обвиняемого в махинациях с криптовалютой и отмывании денежных средств на сумму в 4 млрд долларов. 37-летний Винник, задержанный во время отпуска в северной части Греции в июле, уже обжаловал это решение в Верховном суде Греции.
Россия также добивается экстрадиции Винника по обвинению в мошенничестве в крупном размере. На родине ему вменяется в вину хищение более 600 тыс. рублей у неназванной компании. Греческий суд рассмотрит и российский запрос об экстрадиции Винника. Адвокаты обвиняемого сообщили, что Винник не будет обжаловать экстрадицию в Россию, если суд примет такое решение. Дата слушаний по российскому запросу пока не назначена.
Обвинения в США
Власти США обвиняют Александра Винника в организации электронной площадки для незаконного осуществления обменных операций с криптовалютой, с помощью которых он предположительно отмывал финансовые средства.
Американские органы юстиции также пришли к выводу, что Винник использовал площадку, носившую название ВТС-е, для похищения личных данных и помогал отмывать доходы различных криминальных организаций по всему миру, в том числе полученные от контрабанды наркотиков.
Максимальный срок наказания по обвинениям, выдвинутым в США, составляет 20 лет лишения свободы.
Смотрите также:
Как из РФ выводились миллиарды долларов
11:10
This browser does not support the video element.
Как работала схема по отмыванию денег из России
Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW.
Фото: DW/V. Witting
"Глобальная прачечная"
Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.
Фото: Fotolia/Feng Yu
Подставные фирмы
Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.
Фото: picture alliance/Jean Brooks/Robert Harding
Фиктивные сделки
Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.
Фото: picture-alliance/dpa
Российские компании в качестве гаранта
Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.
Фото: Imago/fotoimedia
Подкупные судьи
Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.
Фото: Fotolia/22 North Gallery
В центре схемы - молдавский Moldindconbank…
После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.
Фото: DW/Andreas Bethmann
..и латвийский банк Trasta Komercbanka
В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.