В Молдавии вновь вспомнили о "краже века". Вечером 21 декабря Национальный банк страны представил краткое содержание второго отчета специалистов американского детективного агентства Kroll, занимающегося расследованием вывода из молдавских банков в офшоры миллиарда долларов США в 2013-2014 годах. В опубликованном на английском языке 57-страничном документе указано, какие механизмы использовались для отмывания денег и в какие страны они были переведены, однако нет ни слова о том, кто был конечным бенефициаром. DW с помощью экспертов попыталась разобраться, почему нет ответа на этот вопрос.

История вопроса

Банковский скандал вспыхнул в Молдавии в 2014 году, когда стало известно о выводе за пределы страны миллиарда долларов США. В аферу было втянуто три молдавских банка: Unibank, Banca sociala и Вanca de economii - один из крупнейших банков страны, где треть акций принадлежала государству. Через эти учреждения выдавались "плохие", то есть, явно невозвратные кредиты в крупных размерах, что поставило банки на грань финансового краха. В течение двух лет Нацбанк выделял им дотации под гарантии государства. Сумма выделенной помощи составляла 15 миллиардов леев, что к 2015 году было сопоставимо с 15 процентами ВВП страны. Но ничего не помогло. Банки были ликвидированы, а миллиард выведенных из Молдавии долларов в страну не вернулся.

В начале 2015 года для расследования "кражи века" молдавское правительство пригласило специалистов американского детективного агентства Kroll. В отчете, представленном детективами агентства в декабре 2017 года, указаны страны, в которых отмывались деньги из молдавских банков. В основном, это Латвия, но были задействованы также Китай, Россия, Эстония, Швейцария, США и другие страны. Часть денег оказалась на Кипре и в Гонконге. Детективы отмечают, что это не конечные пункты назначения, но дальнейший путь денежных потоков пока неясен.

По данным сыщиков, координацией процесса занималась так называемая "группа Шора" - 77 компаний и физических лиц, связанных с мэром молдавского города Оргеев, бизнесменом  Иланом Шором, мужем российской певицы Жасмин. Об этой же группе говорилось и в первом отчете детективов, обнародованном в мае 2015 года. В июне того же года Илан Шор был приговорен к 7,5 годам тюрьмы за "нанесение материального ущерба в особо крупных размерах с помощью обмана и злоупотребления доверием". По решению суда, Шор будет взят под стражу после вынесения окончательного приговора вышестоящими судебными инстанциями. Сейчас он находится под судебным контролем.

В поисках виновных

Публикация второго доклада агентства Kroll вызвала оживленные дискуссии как в политических кругах, так и в обществе. В резюме, представленном Нацбанком, нет ответа на главный вопрос: а кто, собственно, получил украденные из Молдавии деньги? Ни одна фамилия не названа. "Народ должен знать своих героев", - считает лидер парламентской Либеральной партии Михай Гимпу, потребовавший, чтобы отчет в полном объеме был опубликован на румынском языке.

Местные СМИ цитируют высказывание посла США в Кишиневе Джеймса Петтита, уверенного, что раскрытие имен "может создать трудности в будущем для успешного завершения расследования".  Спикер парламента Адриан Канду заявил на брифинге в Кишиневе 22 декабря, что "любой, прочитавший отчет "Kroll", понимает: Илан Шор и его компании являются основными действующими лицами и бенефициарами банковского мошенничества".

Ответственность - на властях

Глава оппозиционной партии PAS Майя Санду уверена, что разделить ответственность за "кражу века" с непосредственными ее виновниками должны представители высшего эшелона молдавской власти, в том числе Адриан Канду, который с июля 2014 до января 2015 года занимал должность министра экономики и вице-премьера страны. На своей странице в соцсетях Санду опубликовал часть стенограммы секретного заседания правительства 7 ноября 2014 года, на котором тогдашний кабинет министров под руководством Юрия Лянкэ принял решение предоставить госгарантии банкам, причастным к краже миллиарда. Вторая гарантия была подписана весной 2015 года премьер-министром Кириллом Габуричем.

20 декабря 2017 года правящая Демпартия предложила вновь ввести в состав правительства Лянкэ и Габурича. Лянкэ предложен пост вице-премьера по вопросам европейской интеграции, Габуричу - министра экономики.

Рано или поздно имена виновных будут названы, и они сядут на скамью подсудимых, считает экономический аналитик Виктор Чобану. "Надежда на справедливый суд есть, но это будет не наш суд, а румынский, английский или американский", - не сомневается он. В интервью DW эксперт напомнил, что румынский Департамент расследований организованной преступности и терроризма (DIICOT) "ведет расследование по фактам, имеющим прямое отношение к "краже века". Повлиять на румынскую правовую систему молдавская власть не может".

Деньги вернуть не удастся

Комментируя для DW информацию из доклада Kroll, доктор экономики Михаил Пойсик заметил, что "один Шор через свои компании не мог бы провернуть банковскую аферу, где было задействовано огромное число людей", в числе которых "и два премьер-министра, подписывающих госгарантии, и губернатор Нацбанка, знавший о происходящем, и представители правоохранительных органов", и банковские сотрудники. По мнению эксперта, в финансовом преступлении задействовано "очень влиятельное лицо", и вернуть обратно деньги уже невозможно.

Это мнение разделяет и председатель Центра инициатив и мониторинга публичной власти Ион Дрон. "Миллиард не будет найден, так как это афера не местного, а мирового масштаба", - заявил он в интервью DW.

Смотрите также: