Украинский Приватбанк до национализации как минимум в течение 10 лет был объектом крупного мошенничества, что привело к убыткам не менее чем в 5,5 миллиарда долларов. Об этом во вторник, 16 января, сообщает пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на отчет американской частной сыскной компании Kroll, проводившей проверку.
Как следует из результатов проверки, кредитные средства Приватбанка использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и аффилированных с ними групп. При этом механизмы маскировки источников и реального назначения кредитов похожи на схемы отмывания денег. О попытках скрыть истинное предназначение средств говорят также объем операций и скорость их проведения и ряд других фактов.
В декабре 2017 года Высокий суд Лондона распорядился заморозить активы на сумму более 2,5 млрд долларов у двух бывших владельцев Приватбанка - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Помимо этого, заморожены счета шести компаний, которые, вероятно, находятся под контролем Коломойского и Боголюбова. Дело было инициировано самим Приватбанком. Как указывалось в сообщении пресс-службы банка, суду были представлены доказательства, из которых следует, что Коломойский и Боголюбов "путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти 2 миллиарда долларов США".
Смотрите также:
Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии
Украинские олигархи, политики и даже судьи или их семьи охотно вкладывают в австрийскую недвижимость. Примеров того, как деньги известных украинцев оказались в Австрии - в галерее DW.
Фото: DW/E. Theise
Sporthotel в Земмеринге
Sporthotel в курортном городке Земмеринг с 2013 года принадлежит украинским инвесторам из Panhans Holding Group GmbH. Эта группа владеет в Земмеринге всего четырьмя отелями.
Фото: DW/E. Theise
Проблемная инвестиция Ringhotel
До сих пор инвестиции украинцев в Земмеринге были провальными, принеся за пять лет многомиллионные убытки. Ringhotel, так же как и санаторий, который также выкупили инвесторы из Украины, некоторое время назад закрылся как нерентабельный.
Фото: DW/E. Theise
"Гранд-отель Панханс"
Grand Hotel Panhans - самый большой из четырех отелей, которые приобрели украинцы в Земмеринге. В связи с его покупкой в 2012 году ведется следствие по подозрению в отмывании денег. Украинские инвестиции связаны с владельцами горнолыжного курорта Буковель.
Фото: DW/E. Theise
Отель Prinz Eugen
Инвестируют в отельный бизнес и другие украинцы. Prinz Eugen - один из двух отелей в Вене, которые принадлежат группе выходцев из Донецка. Совладелицей отеля является Светлана Емельянова - бывшая жена судьи Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова. За отель украинцы заплатили 4,5 миллиона евро. На момент ег.о покупки в 2012 году супруги еще были в браке.
Фото: DW/L. Akryshora
Отель Kavalier
Еще 4,5 млн Светлана Емельянова и партнеры потратили на покупку отеля Kavalier - тоже в декабре 2012 года. В 2015 году Лихтенштейн заморозил 13 млн швейцарских франков на счетах Емельяновой по подозрению в отмывании денег. Лихтенштейнцы допускали, что деньги связаны с незаконной деятельностью судьи Емельянова. Впрочем, украинская прокуратура не предоставила доказательств и счета разморозили.
Фото: DW/L. Akryshora
Имение Клюевых
Бывший депутат от Партии регионов Сергей Клюев с семьей владеет жильем в городке Тульбингеркогель недалеко от Вены. Формально Клюевы снимают эту виллу площадью в 558 кв. метров у компании GBM Handels- und Vertretungs GmbH, которая входила в группу компаний Клюевых SLAV.
Фото: DW/E. Theise
Квартирный вопрос: Азаров покупает квариру Клюева
В 2010 году подконтрольная Клюеву компания GBM продала за 650 тысяч евро дом в этом венском жилом комплексе другому депутату от Партии регионов - Алексею Азарову.
Фото: DW/E. Theise
Вилла Азарова-младшего
Как и другая недвижимость Алексея Азарова, эта вилла в уютном районе Дёблинг оформлена на компанию L.A.D.A. Holding Anstalt из Лихтенштейна. Азаров заплатил за дом 2,1 миллиона евро. В 2016 году, по сообщениям австрийской прессы, вилла продавалась за 5 миллионов евро. Впрочем, согласно документам, до сих пор не продана.
Фото: DW/E. Theise
Бывший участок Азарова
К вилле Азарова-младшего на Штрельгассе в Вене примыкает участок в 12 соток на улице Цукеркандльгассе, который также ему принадлежал. Ранее здесь было старинное имение. В 2015 году, как только с сына экс-премьера Украины сняли санкции ЕС, он продал его. Новые владельцы снесли дом и строят здесь комплекс на 12 квартир. Еще несуществующее жилье уже частично продано, квартиры стоят до 1,4 млн евро.
Фото: DW/E. Theise
Лакомые куски для риэлторов
В престижных, тихих и зеленых районах Вены земельные участки - лакомые куски для торговцев недвижимостью. На этом месте до недавнего времени стоял старинный дом, находившийся во вполне пристойном состоянии. Его выкупила фирма, которая специализируется на продаже венских квартир богачам из Восточной Европы, и... снесла. Очевидно, в скором времени здесь появится многоквартирный дом.
Фото: DW/E. Theise
"Газовая" недвижимость Азарова-Курченко
Три квартиры в этом доме на Вурцингергассе также принадлежали Азаровым. В 2015 году недвижимость оформили на фирму Geolog Gas- and Oil Trading, в управлении которой с 2016 года находится сеть газовых заправок в Германии. Ранее они принадлежали Алексею Азарову и "младоолигарху" времен Януковича Сергею Курченко. Сегодня владелец заправок и недвижимости - партнер Курченко Константин Пивоваров.
Фото: DW/E. Theise
Сделка на 20 миллионов евро
Это здание в самом центре Вены долгое время принадлежало миллиардеру Дмитрию Фирташу. Несколько лет назад он продал эту недвижимость за 20,5 миллиона евро. После ремонта почти все квартиры в доме раскупили зажиточные украинцы и россияне. Одна из последних свободных квартир площадью 250 кв. метров стоит 3,5 миллиона евро.
Фото: DW/E. Theise
Жилье Дмитрия Фирташа
Сам Фирташ, по данным австрийских СМИ, живет на этой вилле в 1300 квадратов в районе Хитцинг, недалеко от императорского дворца и парка Шёнбрунн. Владелец виллы подтвердил: ее арендует супруга олигарха Лада Фирташ. В 2009 году инвестор купил дом за 4,5 миллиона евро у Рахата Алиева, экс-зятя президента Казахстана. Несколько лет назад роскошно оборудованная вилла продавалась за 25 миллионов евро.
Фото: DW/E. Theise
Неприметные фирмы, анонимная недвижимость
Украинцы владеют сотнями фирм в Австрии. Многие созданы именно для оформления прав собственности на недвижимость. Показательны несколько фирм, зарегистрированных в этом неприметном здании в промзоне на окраине Вены. Основателем и директором является украинец Виктор Б. Настоящие владельцы прячутся за офшорами в Белизе и на Кипре. В недвижимость через фирмы-фантомы вложено около 20 миллионов евро.
