Даниэль М. пошел на сделку со следствием, признав, что по заданию швейцарской разведки он добывал информацию о налоговом и банковском секторе в Германии.
Реклама
Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне в четверг, 9 ноября, приговорил гражданина Швейцарии Даниэля М. к одному году и десяти месяцам заключения условно, признав его виновным в шпионской деятельности в пользу иностранного государства. Суд также обязал М. выплатить штраф в размере 25 тыс. евро и возместить судебные издержки.
Достаточно мягкий приговор стал результатом сделки со следствием и чистосердечного признания подсудимого. 54-летний швейцарец рассказал, что по заданию швейцарской разведки собирал информацию о структуре и особенностях работы налогового управления земли Северный Рейн - Вестфалия, которое покупало диски с данными о немецких гражданах, скрывавших свои доходы в швейцарских банках.
Швейцарская разведка интересовалась данными немецких налоговиков
В задачи швейцарца входило установить конкретных лиц, занимающихся покупкой баз данных. В итоге он передал разведке личные данные трех сотрудников немецкого земельного налогового ведомства, участвовавших в приобретении дисков в Швейцарии. Даниэль М. признал, что за свою работу получил вознаграждение в размере 13 тысяч евро и 15 тысяч швейцарских франков. Кроме того, почти 70 тысяч евро он передал своему источнику - владельцу охранной фирмы во Франкфурте-на-Майне.
Приговор суда позволяет Даниэлю М. выйти на свободу и беспрепятственно вернуться в Швейцарию. Он должен будет лишь сообщить суду адрес своего пребывания.
Прокуратура требовала приговорить швейцарского шпиона к двум годам условно и штрафу в 40 тысяч евро.
Смотрите также:
"Райские досье" или "Файлы райских островов"
В руках журналистов снова оказались миллионы секретных документов о тайнах "налоговых оазисов".
Фото: picture.alliance/dpa/H. Ossinger
Российский интерес американского министра
Министра торговли Уилбура Росса связывают коммерческие интересы с базирующейся в Великобритании компанией Navigator Holdings, сотрудничающей с крупнейшим нефтехимическим холдингом России "Сибур". "Сибуром" владеют лица, входящие в ближайшее окружение Владимира Путина - Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Кирилл Шамалов.
Фото: picture-alliance/dpa/A. Harnik
Русская доля в Facebook и Twitter
Российский предприниматель Юрий Мильнер по данным авторов "Райских досье", вложил сотни миллионов долларов в компании Facebook Inc. и Twitter Inc. при поддержке Кремля. Приобретение им акций Twitter осуществлялось при финансовой поддержке российского банка с госучастием - ВТБ. Инвестиции в Facebook осуществлялись при участии дочерней компании "Газпром".
Фото: picture-alliance/dpa/F. Gabbert
Банкиры королевы инвестировали в офшорную зону
Герцогство Ланкастера, управляющее активами для личного дохода королевы Великобритании Елизаветы II, инвестировало в фонд на Каймановых островах. Этот фонд вкладывал деньги в компанию, контролирующую скандальную финансовую организацию BrightHouse, которая предоставляла микрозаймы клиентам почти под 100% годовых.
Фото: Getty Images/C. Court
Nike - бег от налогов
Всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви Nike Inc. выстроил такую финансовую схему, которая с помощью офшоров на Бермудских островах и, позднее, в Нидерландах, позволила компании за пределами США уклониться от налоговых выплат в миллиарды евро.
Фото: picture-alliance/dpa/I. Langsdon
Ох, яблочко...
Американская корпорация Apple, занимающая первое место в мире по размерам рыночной капитализации, также была зарегистрирована в одной из стран "налогового рая", свидетельствуют результаты расследования.
Фото: Picture-alliance/dpa/C. Dernbach
Премьер Канады от комментариев отказался
Близкий помощник премьер-министра Канады Джастина Трюдо - Стивен Бронфман - был вовлечен в сомнительные бизнес-схемы. Через связанные с ним фирмы в офшорах из страны, возможно, были выведены миллионы долларов налоговых выплат. Ни Трюдо, ни его советник запрос журналистов комментировать не стали.
Фото: picture-alliance/empics/D. Dyck
Швейцарская Glencore
В досье фигурирует также один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных металлов - швейцарская компания Glencore. Предполагается, что компания смогла заключить сделку по добыче сырья в ДР Конго благодаря крупной взятке. В результате чего государство лишилось сотен миллионов долларов налоговых поступлений.
Фото: AFP/Getty Images
Немецкие фигуранты досье
Документы досье ведут к семье миллиардера Курта Энгельхорна (на фото с женой Хайди), а значит к одному из крупнейших в Германии уголовных дел по (не)уплате налогов. А также рассказывают о том, как владелец игорного бизнеса Пауль Гаузельманн использует законы острова Мэн, чтобы заработать на азартных играх, некоторые из которых - под запретом.