Коррупционные скандалы в крупных немецких концернах Volkswagen и Siemens, хищение денег клиентов в размере 100 миллионов евро в инкассаторской фирме Heros – лишь наиболее известные случаи экономических преступлений за последние годы. Проведенный опрос показал, что почти каждое второе предприятие в Германии является жертвой преступных махинаций. По данным Федерального ведомства уголовной полиции (BKA), ущерб составил несколько миллиардов евро, реальные цифры наверняка в несколько раз выше.

Поскольку полиция хронически перегружена, фирмы при наличии серьезных подозрений предпочитают сначала обращаться к частным детективам для сбора веских улик. Один из таких детективов Андреас Симон лишь около десяти процентов заказов получает от частных лиц. Подавляющее же большинство случаев касается фальсификации балансовых отчетов и актов инвентаризации, промышленного шпионажа или же банальных краж имущества компаний.

Число преступлений возросло на 10 процентов

По словам Симона, как правило, детектив ведет наблюдение и собирает сведения о предполагаемом преступнике. Если подозрения подтверждаются, он передает собранные материалы фирме, которая с ними обращается в полицию. Нередко фирмы, опасаясь за свой имидж, отказываются от заявления в полицию и решают проблему имеющимися у них средствами. Однако по данным BKA, в прошлом году по сравнению с 2004-м число заявлений от фирм возросло на 10 процентов и достигло 90 тысяч.

Хотя экономические преступления составляют всего 1,4 процента от общего числа правонарушений, повлекших материальный вред, примерно половина всего ущерба приходится на них, в 2005 году он составил 4,2 миллиарда евро.

В большинстве случаев в махинациях замешаны сотрудники фирм, сказал Симон, занимающийся частными расследованиями уже 25 лет. По мнению детектива, основными мотивами преступников являются жадность, нередко неудовлетворенность работой и ощущение, что с сотрудником несправедливо обращаются или ему недостаточно платят.

В махинациях чаще замешаны рядовые сотрудники

Более легкими в работе сыщика являются, например, случаи повреждения оборудования. Иногда достаточно установить в цеху скрытые камеры, которые достаточно оперативно позволяют выявить "вредителя".

Намного сложнее расследовать фальсификации балансовых отчетов и другие подобные махинации. В таких случаях привлекаются специалисты по налоговому праву и экономисты. В остальном расследование проводится классическим способом, детектив пытается выяснить, есть ли у подозреваемых, например, дополнительные банковские счета. Ведь попадаются и неосмотрительные преступники, они обзаводятся, например, дорогими спортивными автомобилями, которые рядовому сотруднику компании явно не по средствам. В других случаях выясняется, что подозреваемый владеет домиком на Мальорке, о котором раньше не было известно.

По статистике чаще всего в махинациях на фирмах участвуют служащие низшего звена. Намного реже в подобных правонарушениях бывают замешаны ведущие менеджеры, однако их действия наносят компаниям самый крупный ущерб. Экономические преступления, по мнению Симона, никак не связаны с развитием конъюнктуры.

Клаус Ульрих