Комиссия по предотвращению отмывания капиталов (Sepblac) при министерстве экономики Испании опубликовала в начале декабря данные, свидетельствующие о росте в стране такого вида правонарушений. Так, если в 2011 году здесь было раскрыто 2900 случаев отмывания денег, то в прошлом году - уже 3100. И это несмотря на меры по борьбе с подобными деяниями, которые Испания ужесточила в 2010 году по требованию Евросоюза.

История вопроса

"Считается, что пик отмывания денег в Испании пришелся на начало нынешнего столетия", - рассказал в беседе с DW сотрудник налоговой службы министерства финансов Фернандо Голлан. Тогда, накануне внедрения единой европейской валюты евро, дельцы из стран будущей еврозоны, опасавшиеся легально обменивать скопившиеся "черные" наличные в национальных валютах, ринулись вкладывать их в испанскую недвижимость.

"Они пользовались отсутствием в Испании закона, обязывающего инвесторов объяснять происхождение своих денег", - напомнил представитель налогового ведомства. По его словам, с тех пор законодательство изменилось. Отныне происхождение всех поступающих в страну капиталов на сумму свыше 10 тысяч евро должно быть объяснено.

Кроме того, испанским банкам запрещено принимать переводы из финансовых учреждений из оффшорных зон и регионов, которые считаются сомнительными, добавил Голлан. Речь идет, к примеру, о переводах с Кипра, адресованных живущим в Испании россиянам. Увеличены до 10 лет и сроки тюремного заключения для лиц, занимающихся отмыванием незаконно нажитых своих и чужих капиталов.

Откуда берется "черный нал"

Однако, как свидетельствует статистика, Испания по-прежнему остается местом отмывания неправедно нажитых денег. "Крупный источник подобных капиталов - наркотрафик", - объяснил DW старший инспектор Национальной полиции Хосе Мария Руис. По данным этого ведомства, на Пиренейском полуострове ежегодно отмывается до 7,5 миллиарда евро, полученных от продажи марокканского гашиша и колумбийского кокаина.

Другой источник "черных денег" - доходы от проституции. Она, отмечают наблюдатели, приобрела особый размах в Испании, учитывая то, что страна является местом летнего отдыха и развлечений для миллионов иностранцев. Отмываются здесь и средства, поступающие из теневой экономики, то есть от предприятий, вовсе не платящих налоги или делающих это лишь с части их прибыли.

"Особое развитие теневая экономика получила в годы нынешнего экономического кризиса", - пояснил Фернандо Голлан. У многих компаний и фирм снизились доходы, и, чтобы сэкономить на налогах, они формально объявили о банкротстве и ушли в тень. Считается, что испанская казна недополучает от теневиков не менее 80 миллиардов евро в год.

Как функционирует "прачечная"

Оба опрошенных DW эксперта считают, что основным способом отмывания денег в Испании по-прежнему остаются вложения в недвижимость. С этой целью, к примеру, определенная часть сделки оплачивается покупателем "черным налом". Цены налоговое ведомство не контролирует, а посему покупку коттеджа стоимостью в 5 миллионов можно оформить, как обошедшуюся всего в 3 миллиона. Другой распространенный метод отмывания - прокручивание денег через ресторанный бизнес, в котором трудно учитывать доходы.

Не менее распространенным способом является, по мнению полицейского Руиса, открытие так называемых предприятий-призраков, которые существуют часто лишь на бумаге или ведут минимальную деятельность, хотя по отчетности оперируют миллионами.

По данным Руиса, испанцы по-прежнему практикуют размещение денег в оффшорах и отмывание через обычные банки - путем размещения мелких вкладов, оформленных на разных лиц. Ну а некоторые дельцы прогоняют деньги через множество банков разных стран, включая оффшорные зоны. Все с той же целью: скрыть источник происхождения капитала.