Семь детей Абрамовича стали бенефициарами трастов с активами на сумму не менее 4 млрд долларов незадолго до начала войны в Украине, пишет The Guardian.
Роман Абрамович (фото из архива)Фото: Paul Gilham/Getty Images
Реклама
Десять секретных офшорных трастов, созданных в интересах российского олигарха Романа Абрамовича, были оперативно реорганизованы в начале февраля 2022 года - за три недели до начала войны РФ в Украине. Об этом в пятницу, 6 января, сообщила газета The Guardian. Большой объем бумаг был передан изданию на условиях анонимности. Доступ к ним, по всей видимости, был получен в результате взлома серверов кипрской офшорной компании, которая управляет трастами.
Масштабная реорганизация началась всего через несколько дней после того, как западные власти пригрозили ввести санкции против российских олигархов в случае полномасштабного вторжения России в Украину.
Анализ документов показывает, что изменения сделали семерых детей Абрамовича, младшему из которых - девять лет, бенефициарами трастов с активами на сумму не менее 4 млрд долларов (3,7 млрд евро). При этом общая стоимость может быть еще выше, пишет издание.
Вопрос о том, должны ли дети Абрамовича попасть под санкции
Согласно законодательству США, если лицо, попавшее под санкции, прямо или косвенно владеет 50% или более акций, активы компании могут быть заморожены. Законодательство Великобритании и ЕС позволяет замораживать активы, если в распоряжении владельца - от 50% и менее акций компании, и он также осуществляет прямой или косвенный контроль.
Разоблачения, вероятно, вызовут вопросы о том, должны ли дети Абрамовича также подвергаться санкциям, констатирует газета.
Абрамович - в санкционных списках ЕС и Великобритании
Роман Абрамович 10 марта 2022 года был включен в санкционный список Великобритании. Позднее, 15 марта, рестрикции в отношении предпринимателя ввел Европейский Союз. Как передавала The Wall Street Journal в марте 2022 года, США не стали вслед за Великобританией и ЕС вводить санкции против Абрамовича после консультаций американского президента Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. По данным The Guardian, бизнесмен фигурировал в качестве неофициального посредника при попытке организовать мирные переговоры.
Правительство Канады 19 декабря 2022 года объявило о начале процесса ареста и конфискации активов на сумму 26 млн долларов компании Granite Capital Holdings Ltd, которая принадлежит находящемуся под санкциями российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.
Смотрите также:
Как работала схема по отмыванию денег из России
Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW.
Фото: DW/V. Witting
"Глобальная прачечная"
Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.
Фото: Fotolia/Feng Yu
Подставные фирмы
Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.
Фото: picture alliance/Jean Brooks/Robert Harding
Фиктивные сделки
Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.
Фото: picture-alliance/dpa
Российские компании в качестве гаранта
Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.
Фото: Imago/fotoimedia
Подкупные судьи
Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.
Фото: Fotolia/22 North Gallery
В центре схемы - молдавский Moldindconbank…
После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.
Фото: DW/Andreas Bethmann
..и латвийский банк Trasta Komercbanka
В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.
