Банкира Кристиана Олеариуса обвиняют в серьезном налоговом мошенничестве в Гамбурге в период, когда мэрию города возглавлял нынешний канцлер ФРГ.
Фото: Axel Heimken/dpa/picture alliance
Реклама
В земельном суде в Бонне в понедельник, 18 сентября, начался уголовный процесс по делу гамбургского банкира Кристиана Олеариуса (Christian Olearius), которого обвиняют в серьезном налоговом мошенничестве, связанном с так называемыми сделками cum-ex. 81-летнему совладельцу частного гамбургского банка M.M.Warburg инкриминируют 15 случаев особо тяжкого уклонения от уплаты налогов с 2006 по 2019 годы. По данным прокуратуры, налоговые убытки составили почти 280 млн евро.
Преступная схема, которой посвящен суд, получила название cum-ex - эти предлоги применяют на бирже, чтобы описать акцию компании до (cum) и после (ex) выплаты дивидендов. Участники схемы в результате махинаций получали дивиденды с акций и выплачивали с них налоги единожды, однако несколько раз получали от государства налоговые возвраты. Обвинение считает, что Олеариус активно участвовал в подобных сделках.
Связи Олеариуса и канцлера Шольца
Суд над Олеариусом привлекает особое внимание из-за возможной связи банкира с нынешним канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz), который в 2016 году возглавлял мэрию Гамбурга. Тогда налоговые органы города потребовали от банка Олеариуса вернуть по сделкам сum-ex 47 млн евро налогов, но через несколько дней неожиданно отказались от взыскания. Как выяснилось позже, отказу предшествовала встреча Шольца с банкиром.
В августе 2022 года Шольц в своих показаниях перед следственной комиссией парламента Гамбурга отверг подозрения в причастности к налоговым махинациям в рамках дела cum-ex.
"Я не имел никакого влияния на налоговое разбирательство с банком M.M.Warburg. Никакого политического влияния не было", - заявил канцлер. Он назвал обвинения "догадками и инсинуациями", которые "явно ничем и никем не подкреплены".
В марте 2022 года прокуратура Гамбурга отклонила иск адвоката Герхарда Штрате (Gerhard Strate) с требованием привлечь Шольца к суду в рамках этого дела. Позже, в августе 2022 года, аналогичный иск отклонила и генеральная прокуратура Гамбурга.
Смотрите также:
"Райские досье" или "Файлы райских островов"
В руках журналистов снова оказались миллионы секретных документов о тайнах "налоговых оазисов".
Фото: picture.alliance/dpa/H. Ossinger
Российский интерес американского министра
Министра торговли Уилбура Росса связывают коммерческие интересы с базирующейся в Великобритании компанией Navigator Holdings, сотрудничающей с крупнейшим нефтехимическим холдингом России "Сибур". "Сибуром" владеют лица, входящие в ближайшее окружение Владимира Путина - Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Кирилл Шамалов.
Фото: picture-alliance/dpa/A. Harnik
Русская доля в Facebook и Twitter
Российский предприниматель Юрий Мильнер по данным авторов "Райских досье", вложил сотни миллионов долларов в компании Facebook Inc. и Twitter Inc. при поддержке Кремля. Приобретение им акций Twitter осуществлялось при финансовой поддержке российского банка с госучастием - ВТБ. Инвестиции в Facebook осуществлялись при участии дочерней компании "Газпром".
Фото: picture-alliance/dpa/F. Gabbert
Банкиры королевы инвестировали в офшорную зону
Герцогство Ланкастера, управляющее активами для личного дохода королевы Великобритании Елизаветы II, инвестировало в фонд на Каймановых островах. Этот фонд вкладывал деньги в компанию, контролирующую скандальную финансовую организацию BrightHouse, которая предоставляла микрозаймы клиентам почти под 100% годовых.
Фото: Getty Images/C. Court
Nike - бег от налогов
Всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви Nike Inc. выстроил такую финансовую схему, которая с помощью офшоров на Бермудских островах и, позднее, в Нидерландах, позволила компании за пределами США уклониться от налоговых выплат в миллиарды евро.
Фото: picture-alliance/dpa/I. Langsdon
Ох, яблочко...
Американская корпорация Apple, занимающая первое место в мире по размерам рыночной капитализации, также была зарегистрирована в одной из стран "налогового рая", свидетельствуют результаты расследования.
Фото: Picture-alliance/dpa/C. Dernbach
Премьер Канады от комментариев отказался
Близкий помощник премьер-министра Канады Джастина Трюдо - Стивен Бронфман - был вовлечен в сомнительные бизнес-схемы. Через связанные с ним фирмы в офшорах из страны, возможно, были выведены миллионы долларов налоговых выплат. Ни Трюдо, ни его советник запрос журналистов комментировать не стали.
Фото: picture-alliance/empics/D. Dyck
Швейцарская Glencore
В досье фигурирует также один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных металлов - швейцарская компания Glencore. Предполагается, что компания смогла заключить сделку по добыче сырья в ДР Конго благодаря крупной взятке. В результате чего государство лишилось сотен миллионов долларов налоговых поступлений.
Фото: AFP/Getty Images
Немецкие фигуранты досье
Документы досье ведут к семье миллиардера Курта Энгельхорна (на фото с женой Хайди), а значит к одному из крупнейших в Германии уголовных дел по (не)уплате налогов. А также рассказывают о том, как владелец игорного бизнеса Пауль Гаузельманн использует законы острова Мэн, чтобы заработать на азартных играх, некоторые из которых - под запретом.
