По версии британских следователей, Ян Марсалек играл центральную роль в качестве посредника между Москвой и группой болгар, которые должны предстать перед судом в Лондоне как подозреваемые в шпионаже в пользу России.
Объявление о розыске Яна МарсалекаФото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance
Реклама
Скрывающийся от немецкого правосудия бывший операционный директор финансовой компании Wirecard Ян Марсалек (Jan Marsalek) подозревается британскими следователями в том, что он был частью шпионской сети, работавшей на Россию. Об этом говорится в заявлении британской прокуратуры, распространенном во вторник, 26 сентября. Ранее об этих обвинениях сообщил журнал Der Spiegel.
По версии британских следователей, Марсалек играл центральную роль в качестве посредника между Москвой и группой болгар, которые должны предстать перед судом в Лондоне как подозреваемые в шпионаже в пользу России.
Утверждается, что в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года Марсалек участвовал в заговоре с целью сбора информации, которая "прямо или косвенно полезна противнику и тем самым наносит ущерб интересам и безопасности государства".
В феврале в рамках этого дела в Лондоне по подозрению в шпионаже задержали пять человек. Лидером группы был Орлин Русев. Согласно его профилю в LinkedIn, он владел IT-компанией в Лондоне, которая работает в сфере цифровой слежки, пишет Der Spiegel. Через Р. следователи вышли на след Марсалека, который, как сообщается, был вовлечен в шпионскую деятельность даже после своего побега из Германии.
Роль Марсалека в банкротстве Wirecard
Ян Марсалек, ранее занимавший должность директора по продажам финансовой компании Wirecard, уже некоторое время скрывается от немецкого правосудия и, как предполагается, находится в России, где живет под госзащитой, предоставленной ФСБ РФ. Он считается главным подозреваемым в скандале с Wirecard, напоминает агентство dpa. Марсалек отвечал за бизнес с так называемыми сторонними компаниями-партнерами - внешними поставщиками платежных услуг, которые обрабатывали или якобы обрабатывали платежи по кредитным картам от имени Wirecard, в основном в Азии.
В июне 2020 года выяснилось, что 1,9 млрд евро, предполагаемых доходов от этого бизнеса, "пропали бесследно": два банка на Филиппинах, которые предположительно держали деньги, сообщили что у них такой суммы нет и никогда не было. 25 июня Wirecard, сославшись на "чрезмерную задолженность" подала заявление о банкротстве. Марсалек покинул Германия, когда крах группы стал очевиден. Согласно расследованию центра "Досье" и газеты Süddeutsche Zeitung, Марсалек в 2021 году получил российский паспорт на подставное имя Германа Баженова. При этом, как выяснили журналисты, номер выданного ему документа совпадает с просроченным паспортом экс-депутата Госдумы РФ Дарьи Митиной и формально может быть недействительным.
Смотрите также:
Как работала схема по отмыванию денег из России
Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW.
Фото: DW/V. Witting
"Глобальная прачечная"
Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.
Фото: Fotolia/Feng Yu
Подставные фирмы
Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.
Фото: picture alliance/Jean Brooks/Robert Harding
Фиктивные сделки
Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.
Фото: picture-alliance/dpa
Российские компании в качестве гаранта
Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.
Фото: Imago/fotoimedia
Подкупные судьи
Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.
Фото: Fotolia/22 North Gallery
В центре схемы - молдавский Moldindconbank…
После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.
Фото: DW/Andreas Bethmann
..и латвийский банк Trasta Komercbanka
В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.