Банк России отправил фининститутам форму отчетности для контроля за денежными переводами между физическими лицами. Мониторинг должен начаться с января 2022 года, передало агентство РБК.
Банк России (Центробанк, ЦБ) будет запрашивать информацию обо всех денежных переводах между физическими лицами. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщило агентство РБК со ссылкой на три источника.
По его данным, мониторинг должен начаться с января 2022 года. Соответствующая форма отчетности уже разослана банкам. Речь идет, в частности, о любых переводах физлиц с карты на карту, со счета на счет, с электронного кошелька на электронный кошелек, со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно, о трансграничных переводах, а также об операциях через системы денежных переводов, например Western Union.
Под новые правила не подпадают, в первую очередь, поступления средств на депозитные и инвестиционные счета, счета для погашения кредитов, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Отчитываться предстоит не только банкам, но и магазинам
Отчитываться предстоит не только банкам, но и магазинам, а также физлицам, представляющим соответствующие онлайн-сервисы. В отдельных случаях ЦБ сможет запрашивать данные по конкретным картам или по определенным физическим лицам, включая их ИНН.
Внимание Банка России может привлечь, в частности, необычно большое количество физлиц, участвующих в одной операции либо в качестве плательщиков, либо получателей средств. Кроме того, изучать ситуацию будут при необычно большом числе операций или же значительных их объемах.
Мера может быть направлена на борьбу с нелегальными онлайн-казино
По версии собеседников агентства, новая мера направлена на борьбу с нелегальными онлайн-казино, организаторами финансовых пирамид, валютными дилерами и криптовалютными обменниками.
По данным ЦБ, за девять месяцев 2021 года жители России перевели друг другу с помощью карт около 42,5 трлн рублей (512,4 млрд евро), совершив почти 8,5 млрд транзакций. Основную долю на рынке карточных переводов занимает Сбербанк.
Смотрите также:
Российская политика в карикатурах
Специально для DW карикатурист Сергей Елкин оценивает события в России и за рубежом.
Фото: DW
Репрессионизм как стиль правления Путина
Наказания за "фейки о СВО" или "дискредитацию армии РФ", на очереди приговор за "оправдание терроризма" театральным деятелям Беркович и Петрийчук... В Кремле признают только один жанр. Карикатура DW.
Фото: DW
Курс рубля: ловкость расчета и никакого мошенничества
ЦБ России сначала поднял, а потом опустил курс рубля к евро и доллару. После прекращения - из-за санкций США - торгов этими валютами на Мосбирже Центробанк РФ сам рассчитывает курс. Карикатура DW о скачках рубля.
Фото: DW
Coca-Cola и Россия: возвращение блудного бренда?
Американская компания Coca-Cola подала заявку на регистрацию своего товарного знака в России, чтобы не потерять права на него. Но в Кремле явно мечтают о большем. Карикатура DW.
Фото: DW
Анатомия нацизма, или Метаморфозы мозга
Дезинформация, фейки и пропаганда - под прикрытием борьбы со злом - ведут к неожиданным изменениям сознания.
Смертная казнь в РФ: Медведев примеряет роль Раскольникова?
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил возвращение смертной казни в России после выхода страны из Совета Европы. Такие рассуждения знакомы россиянам по урокам литературы.
Фото: Sergey Elkin/DW
Российские олигархи - самые бедные олигархи в мире
Миллиардер Петр Авен пожаловался, что не знает, как выжить под санкциями - машину он водить не умеет, да и как теперь уборщицу нанять? На Западе знают, как помочь российским олигархам.
Фото: Sergey Elkin
Закрытие консульств России и Германии: кто больше?
Власти ФРГ объявили о закрытии 4 из 5 генконсульств РФ. Это ответ на жесткие ограничения для немецких дипломатов в России. Как Москва и Берлин отгораживаются друг от друга - в карикатуре DW.
Фото: DW
Матвиенко и гвозди: новое задание по импортозамещению
Валентина Матвиенко озаботилась производством гвоздей в России. А не проще ли менять гвоздюли на сосули, спрашивает Сергей Елкин. Благо в Петербурге, где Матвиенко была губернатором, их зимой хватает.
Фото: DW
Союз России и Беларуси: с Казахстаном шутки плохи
Президент Казахстана Токаев назвал "шуткой" предложение правителя Беларуси присоединиться к союзному государству России и РБ. Как Путин и Лукашенко вербуют новых членов - в карикатуре DW.
Фото: DW
Как Владимир Путин теперь российским газом торгует
Россия с 1 апреля предлагает свой газ "недружественным странам" только за рубли. Но покупателей на таких условиях пока не видно, и продавцу одиноко.
Фото: DW
Обмен Медведчука, или Объявление для Путина
Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять кума Путина Виктора Медведчука на украинских пленных. Такую новость в Кремле едва ли ожидали.
Фото: DW
Запрет DW в России: кому не угодила немецкая медиакомпания
МИД России объявил о запрете на вещание Deutsche Welle в стране и о закрытии корпункта медиакомпании в Москве. Кому именно не по нраву пришлась DW, догадывается Сергей Елкин.
Возможна ли смена режима: чей прогноз сбудется?
Болезненная стабильность за счет соблюдения жесткого режима или надежда на улучшения после изменения терапии? Дилемма, которая стоит не только перед лечащим врачом и пациентом.
Фото: Sergey Elkin
Песков о потерях в Украине: что еще признает Кремль?
Дмитрий Песков назвал "огромной трагедией" значительные потери армии РФ в Украине. Слова пресс-секретаря Путина кто-то считает признанием действительности, кто-то - признанием поражения.
Фото: DW
Курс рубля: как долго будут действовать стероиды?
Ограничения на валютном рынке в России и меры по поддержанию рубля вернули его курс на уровень начала февраля. Но "допинг" Центробанка может иметь последствия, предупреждает Сергей Елкин.
Раздутый "перечень экстремистов": Волков и Жданов в списке
Росфинмониторинг внес соратников Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова в "перечень террористов и экстремистов". Это список раздулся настолько, что скоро лопнет, считает Сергей Елкин.
Главное о пресс-конференции Путина в пяти словах
Во время ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин обвинил страны Запада и Украину во лжи. Кто точно всегда говорит правду, знает карикатурист Сергей Елкин.
Фото: DW
Требования Путина о нерасширении НАТО, или Кому кого бояться
Президент РФ Владимир Путин потребовал от НАТО письменных гарантий нерасширения на Восток. Отводить войска от границы с Украины он пока не собирается. Сергей Елкин - о фобиях президента.
18 фото1 | 18
Успех стартапа из РФ на фоне эпидемии коронавируса
