Скандал об отмывании крупных сумм российских денег получил широкую огласку после того, как ряд СМИ сообщил о серии обысков в штаб-квартире немецкого банка Commerzbank во Франкфурте-на-Майне, в офисах его отделений в Швейцарии, а также в немецком фонде Eurokapital GmbH & Co. KG.

Российско-германской бывает не только дружба

Commerzbank стоит одним из первых в списке ведущих немецких финансовых институтов, активно работающих на рынке России. В частности, широко известно его участие в кредитовании концерна "ЮКОС". Не менее известным является и еще один фигурант скандала - санкт-петербургское ОАО "Телекоминвест", один из акционеров третьего в России по размерам прибыли оператора мобильной связи "МегаФон".

По версии следствия, суммы, исчисляемые миллионами долларов, переправлялись из России на счета специально созданных в оффшорных зонах липовых фирм. Затем деньги при активном участии пока шести подозреваемых, в том числе бывших руководителей Commerzbank Андреаса де Мезьер (Andreas de Maizière) и Майкла Норта, отмывались и возвращались в Россию в виде инвестиций и кредитов.

Маски, кто вы?

55-летний Андреас де Мезьер стал "бывшим" в прошлый понедельник, после того, как подал заявление в отставку "по причинам личного характера". До этого он занимал пост начальника отдела кадров, а еще ранее руководил отделом Центральной и Восточной Европы Commerzbank.

Фонд Eurokapital со штаб-квартирой во Франкфурте-на-Майне попал в поле зрения следователей прокуратуры, поскольку в настоящий момент одним из ее управляющих является бывший менеджер Commerzbank по Восточной Европе Майкл Норт. Норт одновременно возглавляет некий фонд IPOC, которому принадлежит 8 процентов акций "МегаФона" и который, как сообщает газета "Ведомости", через несколько оффшоров контролирует компанию "Телекоминвест".

По мнению подозреваемых, обыски спровоцированы представителями российского финансово-промышленного консорциума "Альфа-групп" - конкурентами "Телекоминвеста" в борьбе за пакет акций "МегаФона". Пикантность ситуации придает тот факт, что, как сообщают немецкие СМИ, деятельность ОАО "Телекоминвест" косвенно контролируется министром связи России Леонидом Рейманом.

Немцы за дело взялись рьяно

Однако, как выяснилось, Федеральная прокуратура Германии заинтересовалась этим делом уже несколько лет назад. В пресс-службе "Альфа-групп" корреспонденту DW-WORLD ответили коротко: "Мы этот скандал не комментируем".

В следственных действиях заняты сотрудники прокуратуры Франкфурта-на-Майне, Федерального ведомства уголовной полиции и оперативного отдела Министерства финансов Германии, специализирующегося на расследовании таможенных преступлений. А с марта 2004 года к ним подключились специалисты Федерального управления по надзору за предоставлением финансовых услуг, после вмешательства которых выяснилось, что следы германо-российской аферы ведут в Люксембург, Лихтенштейн и на Кипр.

"Сумма пока еще полностью не известна", - заявила в понедельник 25 июля сотрудница франкфуртской прокуратуры Дорис Мёллер-Шой (Doris Möller-Scheu), отвечая на вопрос журналистов о денежных размерах аферы. Она не подтвердила и цифру "100 миллионов евро", которая появилась на страницах ряда СМИ. Зато назвала приблизительные сроки заключения - от пяти до десяти лет, которые грозят подозреваемым в случае, если их вина в отмывании денег будет установлена.

Андрей Кобяков