Обыски прошли в квартире в высотке на Парк-авеню на Манхэттене, а также в поместье в Саутгемптоне (штат Нью-Йорк), сообщил американский телеканал NBC News.
Виктор Вексельберг (фото из архива, Artyom Geodakyan/TASS)Фото: Imago/A. Geodakyan
Реклама
Агенты министерства внутренней безопасности США и Федерального бюро расследований (ФБР), а также детективы из департамента полиции Нью-Йорка провели обыски на ряде объектов, предположительно связанных с подпавшим под санкции Запада российским миллиардером Виктором Вексельбергом, который возглавляет московскую бизнес-группу компаний "Ренова" и считается человеком из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил в четверг, 1 сентября, американский телеканал NBC News.
Обыски прошли в квартире в высотке на Парк-авеню на Манхэттене, а также в поместье в Саутгемптоне, штат Нью-Йорк. По словам источников, следственные действия проводятся и в доме на Фишер-Айленд (штат Майами) - по мнению властей, также связанном с Вексельбергом.
Изъятие в США шикарной яхты Виктора Вексельберга стоимостью 900 млн долларов (905 млн евро) в начале апреля стало первым шагом в рамках недавно введенных санкций Запада, направленных против активов российской элиты в ответ на войну Кремля в Украине, напоминает канал.
Российский предприниматель также является объектом расследования министерства юстиции США по обвинению в банковском мошенничестве. Никаких обвинений по этому делу не предъявлено.
Активы олигарха в США заморожены
Активы Виктора Вексельберга в США заморожены, американским компаниям запрещено вести дела с ним и его структурами. Бизнесмен давно связан с США, он располагал грин-картой, а также недвижимостью в Нью-Йорке и Коннектикуте. В свое время Вексельберга допрашивали в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.
В официальных инстанциях в США причины обысков пока не комментируют, попытки журналистов связаться с представителями бизнесмена успехом не увенчались.
Вексельберг - под санкциями США с 2018 года
О том, что в рамках санкций, введенных в связи с войной в Украине, американские власти намерены заблокировать активы Виктора Вексельберга, включая яхту Tango и самолет Airbus A319, Минфин США сообщил 11 марта. Возглавляемая Вексельбергом Renova Group включает в себя металлургические, горнодобывающие, технологические и другие активы.
Вексельберг был внесен в американские санкционные списки еще в 2018 году в связи с предполагаемой причастностью к вмешательству РФ в выборы в США.
Смотрите также:
Как работала схема по отмыванию денег из России
Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW.
Фото: DW/V. Witting
"Глобальная прачечная"
Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.
Фото: Fotolia/Feng Yu
Подставные фирмы
Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.
Фото: picture alliance/Jean Brooks/Robert Harding
Фиктивные сделки
Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.
Фото: picture-alliance/dpa
Российские компании в качестве гаранта
Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.
Фото: Imago/fotoimedia
Подкупные судьи
Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.
Фото: Fotolia/22 North Gallery
В центре схемы - молдавский Moldindconbank…
После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.
Фото: DW/Andreas Bethmann
..и латвийский банк Trasta Komercbanka
В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.
