Бывший операционный директор финансовой компании Wirecard Ян Марсалек (Jan Marsalek), скрывающийся от немецкого правосудия в Москве, был связан с многомиллиардной схемой отмывания денег. Об этом пишет в пятницу, 21 ноября, британская газета Financial Times со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании.

FT: Россия использовала отмывание денег для обхода санкций

Новый доклад NCA посвящен многолетнему расследованию в отношении компаний Smart и TGR. Они использовали криптовалюты для перевода денег преступникам и тем, кто находится под санкциями. Ее использовали, в частности, олигархи из РФ и наркоторговцы.

Smart возглавляла россиянка Екатерина Жданова. США ввели против нее санкции, сейчас она находится под стражей во Франции. Во главе TGR стоял гражданин Украины Джордж Росси, также попавший под санкции США.

TGR Group была связана с покупкой контрольного пакета акций киргизского банка "Керемет", находящегося под санкциями США. Целью приобретения этого банка было облегчить обход западных санкций против России и тем самым поддержать, в частности, оборонную и аэрокосмическую отрасль РФ, отмечает NCA. 

Как сообщает Financial Times, российские спецслужбы использовали эту же сеть для финансирования шпионской организации в Великобритании, состоявшей из граждан Болгарии. Ее возглавлял Ян Марсалек, уверены в Лондоне.

Бегство Марсалека в Россию

Марсалек сбежал из Германии в Россию в июне 2020 года на фоне разгорающегося скандала из-за пропажи 1,9 млрд евро со счетов компании Wirecard. В том же месяце компания, сославшись на "чрезмерную задолженность", подала уведомление о банкротстве.

Согласно результатам расследования центра "Досье" и газеты Süddeutsche Zeitung, в 2021 году Ян Марсалек получил российский паспорт на подставное имя Германа Баженова. Как напоминает Der Spiegel, в отношении Марсалека также ведутся расследования в Великобритании и Австрии по делам о шпионаже и работе на российскую разведку.

По данным британских следователей, Марсалек играл центральную роль в качестве посредника между Москвой и группой болгар, которые по поручению российских спецслужб следили за журналистами-расследователями, в частности за Христо Грозевым. Согласно материалам австрийского следствия, Марсалек входил в состав "разведывательной ячейки в Вене, возможности и потенциал которой использовались российскими спецслужбами", писала газета Der Standard.