В Федеральном бюро расследований подозревают, что клиентами обвиненного в отмывании денег кипрского банка FBME были "богатые россияне с политическими связями", сообщает The Guardian.
Реклама
Федеральное бюро расследований США обратилось к властям Кипра с просьбой предоставить информацию о ликвидированном банке FBME, который, как подозревается, использовали "богатые россияне с политическими связями". Об этом в воскресенье, 24 декабря, пишет газета The Guardian со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, запрос ФБР по поводу FBME был направлен в связи с расследованием спецпрокурора по России Роберта Мюллера, который занимаетсяпредполагаемыми связями Кремля и Дональда Трампа во время президентских выборов в США. Собеседники The Guardian рассказали, что ФБР совместно с министерством финансов США запросило информацию о FBME у Центрального банка Кипра в ноябре.
По словам другого источника, расследование связано с экс-главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом. Ранее в октябре его обвинили в отмывании денег. В свою очередь, оифицальный представитель FBME заявил The Guardian, что Манафорт никогда не являлся клиентом банка.
"Важнейшее предприятие по отмыванию денег"
В 2014 году Центральный банк Кипра подготовил внутренний отчет, который оказался в распоряжении The Guardian. В нем говорилось, что среди клиентов FBME было несколько российских граждан, которые занимали "политически чувствительные" позиции. Кроме того, около половины всех клиентов банка были россиянами, включая "приближенного к президенту Путину Владимира Смирнова", а также "члена путинской политической партии" Александра Шишкина.
Головной офис банка FBME, ранее известного как Federal Bank of the Middle East, располагался в Танзании, однако 90 процентов операций учреждения проводилось через филиал на Кипре. В 2014 году Минфин США выпустил доклад, в котором банк назывался "важнейшим предприятием по отмыванию денег". FBME обвинялся, помимо прочего, в финансировании терроризма и поддержке международной организованной преступности. После этого Центробанк Кипра отозвал у FBME лицензию, а в 2017 году банк был ликвидирован.
Смотрите также:
Российские следы вокруг Дональда Трампа
В США не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Дональда Трампа с Россией. В СМИ звучат все новые обвинения, которые президент отвергает. DW собрала самые громкие из них.
Фото: Getty Images/AFP/P. Malukas
Публикация украденной переписки?
Первые обвинения в связях с Кремлем прозвучали еще летом 2016 года, в разгар предвыборной борьбы в США. Кандидат в президенты Хиллари Клинтон обвинила спецслужбы РФ во взломе серверов Демократической партии, а публикацию украденной переписки назвала поддержкой Трампа. По данным американских СМИ, соратники Трампа могли сотрудничать с представителями РФ, координируя публикацию украденных данных.
Фото: Getty Images/T. Ohsumi
"Россия никогда не пыталась оказывать на меня давление"
"Россия никогда не пыталась оказывать на меня давление. И я никак не связан с Россией: ни сделок, ни кредитов - ничего!" Знаменитый твит президента США Дональда Трампа от 11 января 2017 года звучит предельно категорично. И тем не менее в Вашингтоне не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Трампа с Россией, а общественности становятся известны все новые нелицеприятные факты.
Фото: Twitter/realDonaldTrump
Компромат на президента? Подробности
Стало известно, что Трамп еще в 90-е годы пытался наладить связи с Москвой, а в 2000-е годы обзавелся бизнес-партнерами из России, часть которых, как позже выяснили СМИ, оказались связаны с организованной преступностью. В 2013 году Трамп провел в Москве конкурс "Мисс Вселенная" и якобы устроил в отеле Ritz-Carlton сексуальную оргию, информацией о которой и обладают спецслужбы РФ.
Фото: picture-alliance/Itar-Tass/V. Prokofyev
Экс-советник Трампа - на зарплате в Москве?
Майкл Флинн был советником президента США менее месяца. 14 февраля он ушел в отставку после появления информации о том, что, не имея полномочий, обсуждал по телефону санкции США против РФ с послом Сергеем Кисляком и скрыл это от Майка Пенса. Выяснилось, что в 2015 году Флинн получал деньги за услуги компаниям РФ. В 2017 году Флинн признался, что сообщил ФБР ложные сведения о своих контактах с РФ.
Фото: picture-alliance/AP Photo/C. Kaster
Уволен за рвение в расследовании связей с РФ?
Деятельность Флинна стала поводом для нескольких расследований, одно из которых возглавлял экс-глава ФБР Джеймс Коми. В начале мая он был уволен Трампом. Официально - за "некомпетентность". На деле, как уверены СМИ, - за нежелание прекратить расследование дела Флинна и вмешательства РФ в избирательную кампанию в США, которое, "вне всяких сомнений", имело место, заявил Коми на слушаниях в Сенате.
Фото: Getty Images/AFP/C. Somodevilla
Зять Трампа тоже замешан?
Расследования "российского досье" уже не ограничиваются Флинном. Министр внутренней безопасности США Джон Келли указал в начале июня, что зять Дональда Трампа и старший советник президента США Джаред Кушнер являются фигурантом расследования министерства юстиции по делу о вмешательстве России в выборы главы американского государства в 2016 году.
Фото: Getty Images/AFP/N. Kamm
Трамп раскрыл секретную информацию?
Сам президент США, впрочем, тоже не остается в стороне. Поводом для нового скандала послужила его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком в Белом доме 10 мая. В ходе встречи Трамп, как утверждали СМИ, раскрыл россиянам совершенно секретные данные, полученные американцами от израильской разведки, таким образом подвергнув опасности агентурную сеть израильтян.
Фото: picture alliance/dpa/A. Shcherbak
Кремль все отрицает
Президент Владимир Путин назвал обвинения в адрес Трампа в разглашении секретной информации "политической шизофренией" и заявил, что Москва готова предоставить Сенату и Конгрессу США запись беседы президента США и главы МИД РФ, состоявшейся 10 мая в Белом доме. Что касается всех прочих обвинений, то Кремль отрицает свое вмешательство в кампанию по выборам президента США в 2016 году.
Фото: Getty Images/AFP/P. Malukas
Семейное дело
В скандал вовлечен и сын Трампа. В ходе избирательной кампании в 2016-м Трамп-мл. встречался с юристом из РФ Натальей Весельницкой. Она якобы обещала предоставить компромат на Хиллари Клинтон. Трамп-младший это отрицает. Была опубликована и его переписка с Wikileaks. Она по времени совпала с публикацией украденных данных Демпартии. Этот эпизод - ключевой в попытке вмешательства РФ в выборы в США.
Фото: picture-alliance/AP Photo/C. Kaster
Боты на службе
Американская соцсеть Facebook обнаружила тысячи политических рекламных объявлений, которые были опубликованы в Сети с июля 2015 года по май 2017 года. Оплачены они были с 470 фейковых страниц и учетных записей, связанных друг с другом и предположительно управлявшихся из России.
Фото: picture-alliance/dpa/F. Gabbert
Интернет как поле боя
Собственные расследования провели и другие компьютерные гиганты. Google выяснил, что российские агенты потратили десятки тысяч долларов на приобретение рекламных площадей с целью распространения дезинформации. Twitter заблокировал сотни аккаунтов. Microsoft инициировала проверку покупки рекламы, связанной с американскими выборами, в поисковике Bing.
Фото: Picture alliance/dpa/O.Spata
Первый обвиняемый
В рамках расследования вмешательства РФ в выборы в США обвинение было предъявлено экс-главе избирательного штаба Трампа Полу Манафорту. Его обвинили в заговоре против интересов США. Упомянули факт получения крупной суммы за работу на Януковича. В 2018 году Манафорта обвинили в отмывании около 30 млн долларов. Он согласился сотрудничать со спецпрокурором Мюллером и признал вину по двум обвинениям.
Фото: picture alliance/abaca/O. Douliery
Ложь выходит наружу
Одновременно стало известно о том, что экс-советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, работавший в его избирательном штабе, признался в даче ложных показаний ФБР. Он скрыл факт встречи с иностранцами, имеющими отношение к властям РФ. В показаниях фигурирует и встреча с якобы племянницей Путина. За дачу ложных показаний Пападопулос был приговорен к двухнедельному тюремному сроку.
Фото: picture alliance/dpa/AP/E. Vucci
Адвокат Трампа отправился за решетку
По данным спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США, некий гражданин РФ выходил на связь с экс-адвокатом Трампа Майклом Коэном во время избирательной кампании. Генпрокуратура США обвинила Коэна в ложных показаниях в Конгрессе, налоговых преступлениях и других правонарушениях. Экс-адвокат Трампа приговорен к трем годам лишения свободы.