Даже в условиях антивоенных санкций Запада Кипр оставался центром финансовых операций, проводимых в интересах российских миллиардеров, выяснили журналисты.
Реклама
Власти Кипра с 2014 года помогли в отмывании денег почти сотне россиян, которые находятся под санкциями Запада в связи с аннексией Крыма и последующим полномасштабным военным вторжением РФ в Украину. Такие выводы содержатся в расследовании Cyprus Confindencials, обнародованном журалистским объединением ICIJ во вторник, 14 ноября.
В расследовании принимали участие более 270 журналистов из 54 стран и одной территории мира. Чтобы выявить незаконные активы, они проанализировали утечки из документов для внутреннего пользования, датированных периодом с середины 1990-х годов по апрель 2022 года, в том числе: финансовых отчетов, заявок на открытие банковских счетов и сообщений электронной почты.
Как работает "кипрская модель"
"Экономическая система острова, известная как "кипрская модель", опирается на раздутый финансовый сектор с одним из самых слабых в Европейском Союзе законов о раскрытии финансовой информации, снисходительный Центральный банк и цунами в более чем 200 миллиардов долларов российских инвестиций, которые обеспечили олигархам огромное влияние", - констатировали журналисты по итогам этой работы.
Типичным примером "клановости", которая, по их оценке, лежит в основе "кипрской модели", они называют Никоса Анастасиадиса, который занимал пост президента Кипра с 2013 по начало 2023 года. Как выяснили авторы расследования, до вступления в должность президента Анастасиадис основал юридическую компанию, которая осуществляла оффшорные услуги и была очень привлекательна для российских клиентов.
Реклама
Возможная роль экс-президента Кипра в отмывании денег россиянами
Расследование, проведенное в 2019 году информационным партнером ICIJ - проектом OCCRP, - показало, что в период до прихода Анастасиадиса к власти его юридическая фирма имела партнеров, которые были сотрудниками "подставных компаний, связанных с предполагаемыми масштабными операциями по отмыванию денег, включая сделки, связанные с союзниками Путина", - говорится в расследовании.
Вступив в должность, Анастасиадис оставил фирму двум дочерям и другим партнерам и отправился в Москву, где встретился с Путиным и заключил соглашения, способствующие более тесным экономическим и финансовым связям, напоминают далее авторы.
В ответ на запрос ICIJ фирма, основанная Анастасиадисом, подчеркнула: "Мы категорически хотели бы заявить, что ни один из сотрудников нашей юридической фирмы не был замешан в каких-либо правонарушениях. Эти обвинения совершенно необоснованны и лишены оснований".
Реакция правительства Кипра
По данным расследователей, с 2014 года кипрские фирмы действовала в интересах в общей сложности 96 россиян, оказавшихся под западными санкциями после аннексии Крыма и вторжения РФ в Украину. 67 из них - фигуранты списка миллиардеров Forbes 2023 года. Причастной к помощи российским олигархам, в частности, Алексею Мордашову, расследователи считают и кипрское отделение компании PwC.
В общей сложности журналисты из объединения ICIJ обнаружили около 800 компаний и трастов, зарегистрированных в секретных юрисдикциях, которые принадлежали или контролировались россиянами, попавшими под санкции с 2014 года. Секретные юрисдикции - это страны и территории, которые обеспечивают режим низких налогов и анонимность корпоративных владельцев, поясняют авторы.
В ответ на вопросы ICIJ представитель правительства Кипра заявил, что "с 2013 года Кипр предпринимает настойчивые усилия и сумел стабилизировать свой банковский сектор и стать ведущей юрисдикцией как по борьбе с отмыванием денег, так и по обеспечению соблюдения санкций".
Смотрите также:
Что потеряет Россия из-за агрессии против Украины
Санкции, введенные западными странами против России за нападение на Украину, затронули самые различные сферы российской экономики. Ограничения ввели и западные частные компании. Фотогалерея DW.
Фото: Chris Helgren/REUTERS
Экономика падает, инфляция растет
Развязав войну против Украины, президент России столкнулся с введенными западным миром жесткими ограничительными мерами, разрушающими экономику России и резко снижающими уровень жизни россиян. Рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что в результате вторжения в Украину российская экономика сократится в 2022 году на 8 процентов, а уровень инфляции достигнет 18 процентов.
Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS
"Большая семерка" заморозила резервы ЦБ РФ
Международные резервы Центробанка России по состоянию на 18 февраля 2022 года составляли 643,2 млрд долл США. В итоге санкций G7 замороженными оказались около половины золотовалютных резервов ЦБ РФ примерно на 300 млрд долларов.
Фото: Alexander Heinl/picture alliance
Кредитные карты перестают работать за рубежом
Международные кредитные системы Mastercard, Visa, American Express и японская JCB приостановили деятельность в России. По их картам, выпущенным российскими банками, стало невозможно расплачиваться за рубежом, а также оплачивать покупки в иностранных онлайн-магазинах и сервисах. Внутри России Visa и Mastercard продолжат работать до истечения срока действия карт.
Фото: Boris Roessler/dpa/picture-alliance
Перевод валюты из РФ стал невозможен
Платежные системы Western Union и PayPal прекратили деятельность в России. Аналогичное касается и их прямых конкурентов Wise и Remitly. А в PayPal также заявили, что "с начала вторжения помогли собрать более 150 млн долларов для благотворительных организаций, поддерживающих усилия по ликвидации последствий войны в Украине".
Фото: Tim Brakemeier/picture-alliance/dpa
Запрет на ввоз в РФ банкнот долларов и евро
Евросоюз и США запретили ввозить в Россию наличные евро и доллары. Ограничения распространяются на "продажу, поставку, передачу и экспорт банкнот в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России". Под действие запрета попадают правительство и Центробанк РФ.
Фото: Antonio Pisacreta/ROPI/picture-alliance
Частичное отключение от SWIFT
ЕС и США отключили ряд банков РФ от международной банковской системы SWIFT. Она обслуживает около 11 000 учреждений из более чем 200 стран мира. SWIFT не осуществляет переводов и не хранит средства, но позволяет банкам отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной форме. Единственными в мире примерами полного отключения от SWIFT являются Иран и КНДР.
Фото: Chris Helgren/REUTERS
Запрет на поставки нефти, газа и угля из России
США приняли решение запретить поставки нефти, газа и угля из России. К этой мере присоединились Австралия и Канада. О желании полностью отказаться от импорта нефти и нефтепродуктов из РФ до конца 2022 года объявили власти Великобритании, Германии и Польши. Евросоюз планирует полностью отказаться от импорта российских энергоносителей до 2030 года.
Фото: Paul Sancya/AP Photo/picture alliance
E.ON отказался покупать газ в России
Крупнейший энергетический концерн Германии на фоне войны против Украины заявил о прекращении закупок природного газа у российских компаний. В то же время концерн не планирует продавать свою долю в 15,5 процента в газопроводе "Северный поток - 1", по которому газ из РФ поставляется в Европу уже более 10 лет.
Фото: Chris Radburn/empics/picture-alliance
Крупнейшие нефтяные компании прекратили закупать нефть в России
Крупнейшие транснациональные нефтегазовые компании - TotalEnergies, Shell, BP - отказываются покупать нефть в России после завершения срочных контрактов. При этом в TotalEnergies заявили, что продолжат поставлять в Европу сжиженный природный газ с российского завода "Ямал СПГ" до тех пор, пока правительства Европы считают, что российский газ нужен.
Фото: Andre M. Chang/Zuma/picture alliance
Закрытое небо для самолетов из РФ
Страны Евросоюза, Албания, Норвегия, Великобритания, Канада, США и другие государства закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Запрет распространяется на любые воздушные суда, эксплуатируемые авиаперевозчиками из РФ, а также находящиеся в собственности российских физических или юридических лиц.
Фото: Leonid Faerberg/Aviation-Image/picture alliance
Лайнеры Airbus, Boeing и Embraer обслуживаться не будут
Авиаконцерны Airbus и Boeing, а также бразильский авиапроизводитель Embraer прекратили поставку запчастей и поддержку российских авиакомпаний. В России на сегодняшний день эксплуатируются в общей сложности 332 самолета Boeing, 304 самолета Airbus, что составляет около двух третей российского авиапарка, Компания S7 использует 17 лайнеров Embraer.
Российско-французская компания PowerJet, выпускающая двигатели SaM146 для самолета Superjet 100, объявила о приостановке своих контрактных обязательств в связи с санкциями в отношении авиационного сектора РФ. Компания полностью прекращает поставку запчастей для SaM146, техподдержку и ремонт двигателей, включая возврат ранее отремонтированных, а также предоставление их в лизинг.
Фото: picture alliance/Aviation-Image/L. Faerberg
Лизинговые самолеты необходимо вернуть
В России в лизинге находятся почти 780 самолетов, в том числе 515 иностранных. Согласно решению ЕС, все они должны были быть возвращены компаниям до 28 февраля. Кроме того, Бермудские острова, где расположены большинство лизинговых компаний, уже аннулировали летные сертификаты всех зарегистрированных там самолетов, что делает их полеты вне воздушного пространства России невозможным.
Фото: Vladimir Gerdo/TASS/dpa/picture alliance
Морские грузоперевозки для РФ остались в прошлом
Пять из шести крупнейших контейнерных судоходных компаний мира - Maersk, MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd и Ocean Network Express - приостановили все контейнерные перевозки в Россию, за исключением основных продуктов питания, медикаментов и гуманитарной помощи. Китайская COSCO пока продолжает работать с Россией.
Фото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance
Порты закрываются для российских судов
Великобритания запретила экспорт морского и навигационного оборудования в Россию. Кроме того, страна закрыла свои морские порты для судов, связанных с РФ. Они смогут заходить в порт только в случае аварии, а также при непосредственной угрозе жизни членов экипажа или окружающей среде. К этой мере присоединились Канада, Норвегия и литовский порт Клайпеда.
Фото: imago images/unkas_photo
Запрещена торговля древесиной
По просьбе Украины Лесной попечительский совет (FSС) запретил торговлю сертифицированной древесиной из России и Белоруссии. Вслед за этим решением от использования в своем производстве российской древесины отказались отдельные компании, среди которых IKEA, Metsa Group, Store Enso.
Фото: Püschel/Deutsche Werkstätten
Автоконцерны отказываются от работы в России
Производители автомобилей Ford, General Motors, Jaguar, Volvo, Renault, Honda, Porsche, BMW, Land Rover, Mercedes-Benz и Citroen приостановили все продажи и операции в России. О прекращении всех поставок и производства на своих заводах в России объявили Toyota и концерн Volkswagen, владеющий марками машин Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati.
Фото: Sergei Chirikov/epa/dpa/picture-alliance
Российские нефтедобытчики могут остаться без оборудования
"Большая четверка" нефтесервисных компаний - Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford - приостановили работу в России. Они производят оборудование для бурения скважин и обслуживают нефтепроводы. В России клиентами этих компании были "ЛУКОЙЛ", "Газпромнефть", "Роснефть" и другие.
Фото: Alexander Korolkov/Izvestia/AP Photo/picture alliance
Косметические средства в дефиците
Группа компаний Johnson & Johnson, крупнейший мировой производитель товаров для здоровья и ухода за телом, сначала заявила о временном прекращении рекламы, инвестиций и клинических исследований на территории России, а позднее и о полной отмене поставок своей продукции в РФ.