Свыше тридцати молдавских граждан проходят по делу о "Ландромате" - так называется схема вывода из России 22 миллиардов долларов в 2011-2014 годы. Среди них судьи и судебные исполнители, сотрудники Нацбанка, включая его зампредседателя, сотрудники коммерческих банков страны. Часть уголовных дел уже направлена на рассмотрение в суд. Об этом говорится в распространенном в среду, 22 марта, пресс-релизе Генпрокуратуры Молдовы.

Вместе с тем, отмечается в документе, следствие "сопряжено с трудностями из-за участия в деле иностранных граждан и причастности к нему различных физических и юридических лиц" как в Молдове, так и за ее пределами. Активизировать расследование позволит информация, запрошенная у компетентных органов Российской Федерации, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры. Молдавские правоохранители сотрудничают также с коллегами Украины и Латвии.

В схемах "Русской прачечной" были задействованы судьи

Как еще в 2014 году сообщали молдавские СМИ, схема вывода российских денег через молдавские банки выглядела следующим образом. Две офшорные компании, чьи интересы представляли граждане Украины, заключали контракт, например на 250 млн долларов. Гарантом в сделке выступал гражданин Молдовы, чаще всего из социально уязвимых слоев населения, даже не догадывавшийся, в какую аферу он втягивается. Гарант находил "поручителей" из числа российских компаний, которые давали обязательство погасить долг лжезаемщика перед лжекредитором, если обязательства по кредиту не будут выполняться.

Так как эти "обязательства" не выполнялись, кредитор подавал в суд по месту жительства гаранта - для этого и нужен был гражданин Молдавии. Судья выносил решение о погашении долга, судебный исполнитель рассылал письма в банки с требованием списать деньги со счетов заемщика в "Молдинкомбанке". Банк информировал судебного исполнителя о списании средств с корреспондентских счетов  российской фирмы-поручителя. Оказавшись на счетах судебного исполнителя, российские рубли тут же конвертировались в доллары и отправлялись в офшоры.

Контроль над "Молдинкомбанком" приписывают человеку, которого СМИ называют "рейдером №1" в СНГ, бизнесмену и экс-депутату парламента Молдовы Вячеславу Платону. 25 июля 2016 года он был арестован в Киеве и через месяц экстрадирован в Кишинев. Его обвиняют в причастности к отмыванию денег из России и молдавской "краже века" - выводу из страны в офшоры миллиарда долларов. 

Что раскопали журналисты

Во вторник, 21 марта, Ассоциация репортеров-расследователей RISE-Moldova опубликовала очередной материал, связанный с делом о "Ландромате" (журналистское расследование длится с 2014 года). По данным журналистов, молдавские граждане не только выступали в роли заемщиков, вершили правосудие и списывали деньги с корреспондентских счетов, но и были в числе конечных бенефициаров.

Среди них шесть компаний, связанных с семьей Илана Шора, мужа российской певицы Жасмин. Имя Шора также фигурирует в отчетах американской детективной компании Kroll, которая расследует молдавскую "кражу века". Между тем мэр города Оргеева Илан Шор с августа 2016 года находится под домашним арестом. 17 марта 2017 года суд продлил меру пресечения до 18 апреля. Шор обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег.

Главный редактор русскоязычного портала RISE-Молдова Владимир Тхорик считает, что Молдова так широко представлена в "Ландромате" в связи с тем, что здесь низкий уровень жизни: "У молдавских судей, вообще у сотрудников органов правозащиты запросы ниже, чем у судей, прокуроров, судебных приставов в той же Украине. Молдавия - маленькая страна. Здесь были банки, которым можно доверять, бизнесмены, их контролирующие. У бизнесменов связи с судьями".

"Куда смотрят молдавские правоохранители?"

Но Тхорик считает, что в этом контексте нужно говорить и о политиках. Так, координатор правящей в Молдове проевропейской коалиции, председатель Демпартии, олигарх Влад Плахотнюк, по выражению Тхорика, уже много лет контролирует как инвестиции, так и правоохранительные органы.

"Плахотнюку выгодны разговоры, что расследование тормозит ФСБ России, но куда в таком случае смотрят молдавские правоохранители? За перевод 100 тысяч леев человека могут посадить, если он не объяснит происхождение денег, а здесь счет идет на десятки и сотни миллионов долларов, и никто не несет за это ответственности", - указал журналист в интервью DW.

9 марта спикер молдавского парламента Адриан Канду и премьер-министр страны Павел Филип передали послу РФ в Кишиневе Фариту Мухаметшину ноту, в которой, кроме всего прочего, говорится о том, что российские правоохранители не отвечают на запросы молдавских коллег по делу о "Ландромате".

Расследованию дела о "Русской прачечной" недостает политической воли

Председатель  неправительственной организации Центр мониторинга публичной власти, бывший судья Ион Дрон в интервью DW не стал рассказывать, как именно целых 16 судей, замешанных в "Ландромате", могли попасть в коррупционные сети. "Но провернуть подобную операцию без участия надзорных органов, без того, чтобы о ней не знали власти, невозможно", - уверен эксперт.

По выражению Дрона, ситуация может повториться, потому что дело не в конкретных судьях, выносивших решения по фальшивым документам, а во всей системе. С точки зрения юриста, реформа правосудия, на которую потрачено столько денег, пока носит лишь административно-юридический характер: "Но необходимо добавить и социально-политическую компоненту. Для этого нужна политическая воля, которой пока что нет". Эксперт считает, что избежать нового "Ландромата" поможет внесение поправок в законодательство.

Смотрите также: