Обыски в Германии на виллах и объектах, очевидно имеющих отношение к Алишеру Усманову, очень напоминают историю Аль Капоне. Как известно, легендарного американского гангстера взяли "всего лишь" за неуплату налогов. Конечно, Усманов - не Аль Капоне. Но против крупного российского олигарха, как выяснилось, уже давно ведется скрытое - а теперь официальное - следствие по подозрению не в поддержке войны России с Украиной, а в совершении фискальных преступлений. Формальным же поводом для обысков, которые прошли 21 сентября, стал вообще пустяк.

Прокол бухгалтера финансовой империи олигарха?

Как рассказал корреспонденту DW глава Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) Хольгер Мюнх (Holger Münch), обыск проводился в связи с подозрениями в нарушении санкционного режима, который запрещает расходовать и вообще использовать в экономических целях замороженные средства и объекты.

Алишер Усманов был внесен в персональный санкционный список ЕС под номером 673 через четыре дня после начала российской агрессии против Украины как лицо, "действия которого подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Деньги, которые Усманов не успел перевести со своих счетов в немецких банках в Швейцарию, были заморожены.

Распоряжаться ими он не имел права. Но очевидно произошел прокол. Кто-то в структурах олигарха явно недосмотрел: из этих средств оплатили услуги охранников виллы Усманова в живописном фешенебельном местечке Роттах-Эгерн на берегу озера Тегернзе в Баварии. На Усманова завели дело по подозрению в расходовании замороженных средств, а на четверых охранников и хозяина частной охранной фирмы - за возможное пособничество. Вот вам и основание для  обыска.

Обыски проводили по всей Германии одновременно на 24 объектах, вероятно имеющих отношение к Алишеру Усманову. Российскому олигарху грозят весьма крупные неприятности, если немецкие следственные органы сумеют доказать, что на берегу Тегернзе он имел фактически одно из своих постоянных мест жительства и поэтому должен был платить в Германии налоги со своих доходов.

Усманов и его любовь к Альпам

В Баварию Усманова более десяти лет назад привели его больные глаза, которые он лечил у одного мюнхенского врача. Чтобы не летать туда-сюда, состоятельный пациент решил поблизости и поселиться. И, по собственному признанию, влюбился в баварский ландшафт и горы, которые напоминали ему родной Узбекистан.

"Очарование этого уникального местечка Роттах-Эгерн в том, что я чувствовал себя как дома в Узбекистане", - цитирует Усманова немецкое издание t-online. "Очарование" было, очевидно, настолько сильным, что кроме купленной через подставные фирмы в 2011 году виллы по адресу Фишерштрассе 12, по данным следствия, были приобретены по похожим схемам еще две в том же поселке. Причем, одна из них - исключительно для персонала - телохранителей, слуг, водителей.

Прокуратора и следователи уверены, что самое позднее с 2014 года присутствие Усманова в Роттах-Эгерне отвечало критериям нахождения по месту жительства, что предполагает и налогообложение по месту жительства. Осенью и зимой он месяцами жил на берегу Тегернзе, одно время, говорят инсайдеры, был даже прописан и здесь, и в Мюнхене.

Роковая любовь олигарха

Так что любовь олигарха к баварскому пейзажу может оказаться роковой. Потянув за эту ниточку, немецкие следователи, вероятно, смогут завести дела об уклонении от уплаты налогов. С каких доходов? Об этом прокуратура тоже уже позаботилась. 

Например, Алишер Усманов формально только арендовал, причем за копейки, ту виллу по адресу Фишерштрассе 12, у зарегистрированной на острове Мэн фирмы Tegernsee (IOM) Limited, которая ее и покупала за 7,2 миллиона евро.

Даже если следствию не удастся доказать, что за этой фирмой - через еще одну на Бермудах - стоит сам Усманов, то ему придется заплатить налоги с разницы между той небольшой суммой, которую он платил (фактически сам себе) и реальной рыночной ценой аренды в этих местах для подобных жилых объектов. Разница считается полученным от Tegernsee (IOM) Limited скрытым доходом, которым полагается поделиться с немецкой фининспекцией. За десять лет сумма набежит в несколько миллионов*.

Еще дороже Усманову могут обойтись возможные махинации с его многомиллиардным холдингом USM Holding Ltd. По сведениям немецкой прокуратуры, до 2014 года олигарху принадлежала в нем доля, как минимум, в 58 процентов. Позднее не менее 10 процентов он, очевидно, передал новым совладельцам. Поскольку у следователей нет данных, что Усманов часть своей собственности продал, то речь может идти о неуплате налога на дарение.  

По сведениям еженедельника Der Spiegel, следователи исходят из того, что за период с 2014 до 2022 года Усманов не уплатил налоги с доходов и на дарение на общую сумму в 555 миллионов евро.

Усманов и немецкая "прачечная"?

Но и это еще не все. На Алишера Усманова, судя по всему, собирают в Германии компромат и по подозрению в отмывании денег, и крупномасштабные обыски были началом нового расследования, указывает Süddeutsche Zeitung.

В свое время Алексей Навальный обвинил Усманова в нелегальном получении колоссальных доходов и уклонении от уплаты налогов в ходе приватизации металлургических предприятий с помощью хитроумной конструкции из офшорных фирм.

Если это так, если эти доходы "влились" в виллы на берегу Тегернзе, то речь пойдет уже не об уклонении от уплаты налогов, а об отмывании денег. За восемь лет - с 2014 до 2022 года - в надзорные органы ФРГ поступило более 90 сигналов от немецких банков о подозрительных финансовых трансакциях, связанных с именем российского долларового миллиардера.

В настоящее время Усманов добивается в Европейском суде отмены введенных против него санкций. Но вернуться в баварскую идиллию на берегу Тегернзе, даже в случае если дело удастся выиграть в суде, Алишер Усманов уже вряд ли сможет.

*После публикации в текст были внесены изменения.

Смотрите также: