Австрийский банк сообщил агентству Reuters, что ведомство, отвечающее за санкционное правоприменение в США, попросило предоставить информацию о бизнесе Raiffeisen в России.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США начало проверку австрийского банковского конгломерата Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с его деятельностью в России. Об этом пишет агентство Reuters в пятницу, 17 февраля.
В комментарии агентству банк сообщил, что в январе получил запрос от OFAC с просьбой "разъяснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной".
Американское ведомство, отвечающее за правоприменение в области санкций, запросило у RBI подробную информацию о его деятельности в РФ, частично оккупированном Донбассе, Украине и Сирии, в том числе сведения о транзакциях и активности некоторых клиентов, рассказал Reuters источник. По его словам, OFAC попросило представить ответ к февралю, но юристы банка договорились о продлении срока, пообещав ответить на вопросы в трех информационных блоках, которые будут отправлены в начале апреля, в мае и в июне.
Представитель Минфина США отказался от комментариев агентству.
Raiffeisen "полностью сотрудничает" с OFAC
В заявлении RBI говорится, что финучреждение "полностью сотрудничает" с OFAC и понимает, что запрос не был вызван конкретной сделкой или бизнесом. При этом отмечается, что у банка есть процессы, которые обеспечивают соблюдение санкций. Представитель банка выразил уверенность в том, что "информация, предоставленная OFAC, удовлетворит запрос" ведомства.
В прошлом RBI не подвергался санкциям, но запрос OFAC вызывает беспокойство европейских финансовых регуляторов, осуществляющих надзор за деятельностью банка, поскольку он может привести к штрафным мерам, сказали Reuters два человека, знакомых с этим вопросом.
По итогам 2022 года чистая прибыль австрийской группы составила 3,8 млрд евро - более половины прибыли RBI принесла российская "дочка" "Райффайзенбанк", которая заработала 2 млрд евро. Тем временем российские вкладчики разместили в банке более 20 млрд евро, пишет Reuters.
Смотрите также:
Санкции Запада против России за войну в Украине - и ответ Москвы
После вторжения РФ в Украину США и ЕС ввели против Москвы беспрецедентные санкции в экономической сфере, вызвавшие ответные меры. Об этой серьезной теме - в карикатурах DW.
Фото: DW
Прогнозы от Медведева, или На что повелся Илон Маск
Экс-президент РФ Медведев опубликовал прогнозы на 2023 год. Илон Маск, которого он "назначил" президентом того, что останется от США, назвал их абсурдными. Ведь никто не знает, когда Медведев шутит, а когда - нет.
Фото: DW
Как картина Шагала улетела от Алишера Усманова
В Гамбурге полиция, по данным СМИ, изъяла картину Марка Шагала, находившуюся на яхте российского бизнесмена Алишера Усманова Dilbar. О погоне Усманова за знаменитыми влюбленными Шагала - карикатура DW.
Фото: DW
Водка в подарок от Путина, или Санкционка для Берлускони
В Еврокомиссии заявили, что 20 бутылок водки, которые Путин подарил Берлускони на 86-летие, подпадают под санкции, связанные с войной РФ против Украины. Карикатура DW о неудачном подарке.
Фото: DW
Как ослабить Европу: дерзкий "план" Путина?
Энергетический кризис накануне зимы и растущий приток беженцев - на руку Кремлю, жаждущему ослабить Европу, которая поддерживает Украину в войне с РФ. Карикатура DW о том, что могло бы обрадовать Путина.
Фото: DW
Война с Украиной, или Как Путин себя и Россию изолировал
После нападения РФ на Украину Запад ввел беспрецедентные санкции против Москвы, ЕС отказывается от нефти и газа из России и ограничивает въезд российским туристам. Пространство для маневра Путина сужается.
Фото: DW
Штрафы для WhatsApp и Snapchat, или Их разыскивает полиция
Суд в Москве оштрафовал мессенджеры WhatsApp и Snapchat, а также музыкальную платформу Spotify за отказ хранить данные российских пользователей на территории РФ. Борьба с преступностью во всей красе.
Санкции против авиакомпаний РФ, или "Лего" для Минтранса
Авиакомпании в РФ просят Минтранс разрешить им по закону переставлять запчасти с одних самолетов на другие в условиях нехватки компонентов из-за санкций, пишут российские СМИ. О том, чем это грозит, карикатура DW.
Фото: DW
Санкции против РФ: cпасет ли россиян импортозамещение?
В условиях беспрецедентных санкций в отношении России власти возлагают большие надежды на импортозамещение. Этим объясняется и повышение Дениса Мантурова, который стал вице-премьером. Сработает ли план?
Импортозамещение в России: размер имеет значение
В результате санкций, наложенных из-за войны с Украиной, российский автопром и IT-индустрия лишились важнейших компонентов и деталей. О последствиях для потребителей - в карикатуре DW.
Фото: DW
Удобрено Россией, или Без чего Москва оставляет Европу?
Бывший президент РФ Дмитрий Медведев считает, что без российских удобрений на европейских полях вырастет "только сорняк". Зато в России, судя по всему, станет больше навоза.
В бан! Или ответ Цукерберга на запрет въезжать в Россию
Москва запретила въезд в Россию главе концерна Meta Марку Цукербергу. В концерн входят Facebook и Instagram, запрещенные в РФ после вторжения России в Украину. Ответ Цукерберга мог быть и таким.
