Журналисты крупнейших СМИ из 46 стран мира около года назад получили от организации "Международный консорциум журналистских расследований" (ICIJ) гигантскую базу данных о потоках денег в офшоры. Среди 2,5 миллионов документов - и электронная переписка клиентов с фирмами-посредниками, и договоры о создании подставных трестов и фондов в офшорах.

Offshore Leaks обещает стать сенсацией года

Упорядочение и расшифровка этого невероятного объема информации еще не завершены. Но уже первые публикации произвели эффект разорвавшейся бомбы. Они идут под общим названием Offshore Leaks. Речь о спрятанных в офшорах десятках триллионов долларов и евро, годовой объем недополученных налогов организация Tax Justice Network оценивает в 148 миллиардов евро.

Среди подозреваемых в уклонении от налогов есть и российские, и американские, и немецкие миллиардеры. Просочились в печать и первые имена. Среди них - жена российского вице-премьера Игоря Шувалова, миллиардер Михаил Фридман, ведущие менеджеры "Газпрома", фигуранты дела Магнитского, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева. Среди немцев - это умерший в 2011 году плейбой и меценат Гунтер Закс (Gunter Sachs) и сын бывшего главы внешней разведки ГДР Маркуса Вольфа (Markus Wolf) Франц Вольф (Franz Wolf).

"Международный консорциум журналистских расследований"

Откуда произошла утечка? "Международный консорциум журналистских расследований" туманно объясняет, что это якобы информация о деловой активности двух посреднических фирм, которые помогали супербогатым уклоняться от налогов. В какой-то момент некто и передал ICIJ эту базу данных. А в остальном представители консорциума ссылаются на право журналистов не раскрывать свои источники информации.

Организация ICIJ была основана в 1997 году как один из проектов американской независимой организации Center for Public Integrity (CPI), что в переводе означает примерно "Центр за честность в обществе". CPI назвал своей задачей "разоблачение случаев злоупотребления властью, коррупции и нарушения служебного долга влиятельными государственными учреждениями и частными организациями".

Финансируется центр из частных пожертвований. Среди его спонсоров - Knight Foundation, Ford Foundation и миллиардер Джордж Сорос. А проект ICIJ был создан специально для того, чтобы расширить поле деятельности журналистских расследований и за пределами США.

Ждать публикации списка конкретных имен не следует

В состав ICIJ входят 160 известных журналистов из разных стран. К обработке огромной базы данных они привлекли экспертов из ведущих СМИ. В их числе оказался и журналист немецкой телерадиокомпании NDR Себастиан Мондиаль (Sebastian Mondial). В интервью DW он подчеркивает, что ожидать публикации информации в полном объеме и поименных списков подозреваемых не следует, потому что ICIJ не хочет затрагивать интересы третьих лиц и намерена сохранить тайну источника информации.

Цель публикаций - обратить внимание политиков на потоки капиталов, утекающие в офшоры, показать схемы уклонения от налогов. А преследование лиц, уклоняющихся от налогов, - задача прокуратур заинтересованных стран.

Миллионы в чемодане и алмазы в кармане

Так как же выглядят типичные схемы вывода денег в офшоры с целью избежать налогообложения? Только очень наивные и консервативные миллионеры и миллиардеры еще возят пачки долларов и евро в чемоданах и россыпи алмазов в карманах, рассказывает Себастиан Мондиаль. Чемодан с деньгами может вызвать вопросы даже в самых темных банках-"прачечных" в офшорах. Чтобы обналичить бриллианты, надо платить комиссионные.

Проще организовать подставную фирму. Например, налогом не облагаются гонорары за консультации. Финансовое управление не в состоянии проверить оправданность гонорара. Вы переводите деньги со счета своей фирмы на счет подставной в офшоре и таким образом уводите их от налога.

Еще один удобный вариант: вы заявляете, что против вас ведется судебная тяжба, например по обвинению в нарушении патентного права. Чтобы избежать суда, вы готовы заплатить отступные. Они тоже налогом не облагаются. Вы переводите деньги на счет собственной подставной фирмы, которая якобы выступала истцом. Ваши капиталы отмыты и легализованы.

Подставную фирму можно зарегистрировать уже за 1000 евро

Глава немецкого профсоюза работников налоговой службы Томас Айгенталер (Thomas Eigenthaler) в беседе с DW подчеркнул, что ничего сенсационно нового в публикациях Offshore Leaks не видит. Налоговое ведомство и раньше знало, как попадают деньги в такие налоговые оазисы, как Кипр, Мальта, Каймановы и Виргинские острова. Проблема в том, что полномочия сотрудников немецкого налогового ведомства распространяются лишь на территорию Германии.

А власти офшорных зон в сотрудничестве не заинтересованы, так как живут за счет своей бизнес-модели. Напротив, фирмы-посредники "целенаправленно обращаются к супербогатым: пользуйтесь нашими услугами. Ваши деньги будут укрыты от налогового ведомства, вы можете не опасаться финансовых проверок", говорит Айгенталер.

Не надо самому выдумывать хитрые схемы увода денег от налогов. Сложилась целая индустрия консультантов и посредников, которые оформят подставные фирмы. Цена зависит от объема сделки и услуг. Но зарегистрировать подставную фирму и получить кредитную карточку может и жулик средней руки. Некоторые посредники предлагают оформить это всего за 1000 евро.