Банкир Тиньков заключил мировое соглашение, в рамках которого уплатит в казну США более полумиллиарда долларов. Суду рекомендовано зачесть время, проведенное им под арестом, как отбытый срок за налоговое мошенничество.
Олег ТиньковФото: picture-alliance/dpa/Tass/A. Vaganov
Реклама
Российский бизнесмен, основатель TCS Group Олег Тиньков признал себя виновным по делу о мошенничестве 2013 года, в рамках которого его обвиняли в сокрытии активов с целью уклонения от уплаты налогов, и согласился выплатить властям США более 500 млн долларов. Об этом сообщило американское министерство юстиции в пятницу, 1 октября.
По словам представителя Минюста, те 506 828 377 долларов, которые внесет в казну США банкир, включая неуплаченные налоги, проценты и штраф, более чем вдвое превышают сумму, уплаты которой он пытался избежать при помощи мошеннической схемы (248 525 339 долларов). В рейтинге Bloomberg Billionaires Index состояние Тинькова оценено в 8 млрд долларов.
Время ареста Тинькова могут зачесть как отбытый срок
Министерство юстиции США отмечает, что время, проведенное Тиньковым под арестом в Великобритании, в рамках мирового соглашения может быть зачтено как уже отбытый тюремный срок, и еще в течение года он будет находиться на свободе под надзором. Если суд, которому предстоит вынести окончательное решение по этому делу, сочтет это мировое соглашение допустимым, "рекомендации станут окончательным вердиктом".
Оглашение приговора Тинькову назначено на 29 октября в Окленде, штат Калифорния.
Мошенничество с отказом от гражданства
Согласно обвинительному заключению, Олег Тиньков при отказе от гражданства США утаил 1 млрд долларов в активах и доходах, чтобы снизить сумму налога на экспатриацию (exit tax). В результате первичного размещения (IPO) в 2013 году на Лондонской фондовой бирже акций компании TCS Group Holding, мажоритарным акционером которой являлся Тиньков, стоимость его доли превысила 1 млрд долларов.
Через три дня после IPO бизнесмен вышел из гражданства США, которым обладал с 1996 года, и по закону должен был заплатить exit tax. Чтобы добиться снижения налога, он подал в налоговую службу США недостоверные сведения о том, что его доход за 2013 год якобы составил 206 тысяч долларов, а стоимость активов - 300 тысяч долларов.
Олег Тиньков был арестован в Лондоне в феврале 2020 года. С тех пор он опротестовывал свою выдачу властям США, ссылаясь на то, что лечится в Великобритании от лейкемии. Британский суд обязал миллиардера сдать паспорта России и Кипра.
Смотрите также:
"Райские досье" или "Файлы райских островов"
В руках журналистов снова оказались миллионы секретных документов о тайнах "налоговых оазисов".
Фото: picture.alliance/dpa/H. Ossinger
Российский интерес американского министра
Министра торговли Уилбура Росса связывают коммерческие интересы с базирующейся в Великобритании компанией Navigator Holdings, сотрудничающей с крупнейшим нефтехимическим холдингом России "Сибур". "Сибуром" владеют лица, входящие в ближайшее окружение Владимира Путина - Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Кирилл Шамалов.
Фото: picture-alliance/dpa/A. Harnik
Русская доля в Facebook и Twitter
Российский предприниматель Юрий Мильнер по данным авторов "Райских досье", вложил сотни миллионов долларов в компании Facebook Inc. и Twitter Inc. при поддержке Кремля. Приобретение им акций Twitter осуществлялось при финансовой поддержке российского банка с госучастием - ВТБ. Инвестиции в Facebook осуществлялись при участии дочерней компании "Газпром".
Фото: picture-alliance/dpa/F. Gabbert
Банкиры королевы инвестировали в офшорную зону
Герцогство Ланкастера, управляющее активами для личного дохода королевы Великобритании Елизаветы II, инвестировало в фонд на Каймановых островах. Этот фонд вкладывал деньги в компанию, контролирующую скандальную финансовую организацию BrightHouse, которая предоставляла микрозаймы клиентам почти под 100% годовых.
Фото: Getty Images/C. Court
Nike - бег от налогов
Всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви Nike Inc. выстроил такую финансовую схему, которая с помощью офшоров на Бермудских островах и, позднее, в Нидерландах, позволила компании за пределами США уклониться от налоговых выплат в миллиарды евро.
Фото: picture-alliance/dpa/I. Langsdon
Ох, яблочко...
Американская корпорация Apple, занимающая первое место в мире по размерам рыночной капитализации, также была зарегистрирована в одной из стран "налогового рая", свидетельствуют результаты расследования.
Фото: Picture-alliance/dpa/C. Dernbach
Премьер Канады от комментариев отказался
Близкий помощник премьер-министра Канады Джастина Трюдо - Стивен Бронфман - был вовлечен в сомнительные бизнес-схемы. Через связанные с ним фирмы в офшорах из страны, возможно, были выведены миллионы долларов налоговых выплат. Ни Трюдо, ни его советник запрос журналистов комментировать не стали.
Фото: picture-alliance/empics/D. Dyck
Швейцарская Glencore
В досье фигурирует также один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных металлов - швейцарская компания Glencore. Предполагается, что компания смогла заключить сделку по добыче сырья в ДР Конго благодаря крупной взятке. В результате чего государство лишилось сотен миллионов долларов налоговых поступлений.
Фото: AFP/Getty Images
Немецкие фигуранты досье
Документы досье ведут к семье миллиардера Курта Энгельхорна (на фото с женой Хайди), а значит к одному из крупнейших в Германии уголовных дел по (не)уплате налогов. А также рассказывают о том, как владелец игорного бизнеса Пауль Гаузельманн использует законы острова Мэн, чтобы заработать на азартных играх, некоторые из которых - под запретом.
Фото: Getty Images/M. Buckner
8 фото1 | 8
Мега-яхту для миллиардера из РФ арестовали в Гибралтаре
