1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW

На Майорке раскрыли международную сеть по отмыванию денег

16 мая 2021 г.

Банда на Майорке занималась легализацией доходов от наркобизнеса, переводя деньги через подставных лиц на Кубу, в США и Доминиканскую Республику.

Полицейские на Майорке
Полицейские на МайоркеФото: Joan Mateu/AP Photo/picture alliance

Полиция на Майорке раскрыла международную сеть, занимавшуюся отмыванием денег, в том числе, на Кубе. На острове задержаны 55 подозреваемых, еще пять - в Мадриде, сообщила в воскресенье, 16 мая, полиция в Пальма-де-Майорка. Кроме того, в ходе обысков конфискованы наличные деньги на сумму 400 тысяч евро, а также значительное количество наркотических веществ.

Денежные переводы на Кубу, в США и Доминиканскую Республику

По данным правоохранительных органов, банда занималась легализацией полученных от контрабанды кокаина финансовых средств, переводя деньги через подставных лиц на Кубу, в Доминиканскую Республику и США. При этом суммы переводов были столь незначительны, что они не вызывали подозрений во время проверок. Получатели денег приобретали на них недвижимость и дорогие автомобили, которые затем предоставлялись членам преступной группировки.

При этом на Майорке банда создала подставные строительные фирмы, которые состояли в сговоре с двумя местными компаниями и выставили им счета на общую сумму 200 000 евро за проведение фиктивных работ, указывает далее следствие.

Наркобизнес на Майорке процветает, прежде всего, в населенном пункте Сон-Банья неподалеку от аэропорта Пальма-де-Майорки, известном как "наркодеревня". Международные преступные банды часто используют испанский остров в качестве перевалочного пункта.

Смотрите также:

Полицейский - откровенно о наркомафии в Испании - "Европа в фокусе" (26.11.2018)

26:28

This browser does not support the video element.

Пропустить раздел Еще по теме
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW