Подозрения стали достоянием общественности в среду, 15 ноября, когда в офисах и частных квартирах сотрудников Siemens были проведены массовые обыски. Около 200 служащих уголовной полиции искали улики, которые помогли бы мюнхенской прокуратуре в проведении расследования по подозрению о растрате. Параллельно с обысками следователи допросили несколько десятков сотрудников концерна.

Как сообщил главный прокурор Баварии Антон Винклер (Anton Winkler), на данный момент круг подозреваемых состоит из девяти человек, которые работают или работали ранее в компании. Руководство Siemens оказывает следствию содействие. Детали расследования представители концерна и прокуратуры раскрывать отказываются.

Оффшор и швейцарские банки

Газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на анонимные источники, сообщает, что основным объектом интереса следователей является сложная финансовая схема, которая использовалась подозреваемыми для перевода десятков миллионов евро со счетов Siemens на счета подставных фирм. Большинство из них было зарегистрировано в оффшорных зонах, в частности – на Виргинских Островах.

Эти фирмы располагали банковскими счетами в Швейцарии. Именно там и было инициировано расследование. Представители нескольких банков сообщили местной прокуратуре о подозрительных трансакциях. Швейцарцы начали расследование по подозрению в отмывании денег, в ходе которого натолкнулись на ряд бывших и настоящих сотрудников Siemens. С этого момента делом заинтересовалась прокуратура Мюнхена.

Следы ведут и в Россию

Как сообщают источники Süddeutsche Zeitung, деньги со счетов Siemens на счета подставных фирм переводились под предлогом оплаты консультативных услуг. Их дальнейшее практическое применение пока не выяснено. По одной из версий, средства использовались для дачи взяток менеджерам и чиновникам за границей, которые "содействовали" Siemens в получении заказов. В частности, крупные суммы перемещались в карманы "влиятельных лиц" из России, сообщает издание.

Глава Siemens – под подозрением?

Финансовая схема, по данным газеты, действует уже не первый год. Через счета подставных фирм было "пропущено" от 20 до 30 миллионов евро. В подозрительных трансакциях замешаны менеджеры коммуникационного подразделения Siemens. Если эти подозрения подтвердятся, то председателю совета директоров концерна Клаусу Кляйнфельду (Klaus Kleinfeld) грозят крупные неприятности. Дело в том, что нынешний шеф Siemens до начала 2004 года возглавлял коммуникационное подразделение компании. (тп)