Обыск, проведенный Национальным антикоррупционным бюро у украинского бизнесмена Игоря Коломойского, связан с делом о присвоении средств и имущества компании "Укрнафта" на сумму в 13 млрд гривен, пишет ZN.ua.
Совладелец "Укрнафты" Игорь КоломойскийФото: picture-alliance/Mykhaylo Markiv
Реклама
У украинского предпринимателя Игоря Коломойского прошел обыск по делу о завладении имуществом и средствами нефте- и газодобывающей компании "Укрнафта" на сумму около 13 млрд гривен (в пересчете: 356 млн евро) "в ценах 2015 года", пишет в воскресенье, 18 сентября, украинское онлайн-издание ZN.ua со ссылкой на свидетелей событий и источники в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).
Уточняется, что обыск проводился по месту проживания предпринимателя - на горнолыжном курорте Буковель. При этом сотрудники НАБУ изъяли у Коломойского документы и гаджет.
Дело "Укрнафты"
Статус бизнесмена в рамках этого дела на данный момент не ясен. По данным ZN.ua, он не является обвиняемым и не получал уведомлений о подозрении. Между тем несколькими днями ранее представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и НАБУ сообщили о подозрении в финансовых махинациях в отношении нескольких топ-менеджеров "Укранафты", совладельцем которой является Коломойский.
В частности, подозрения касаются бывшего председателя правления компании, экс-заместительницы руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте- и газопереработки "Укрнафты", бывших глав пяти коммерческих предприятий (одного из которых задержали).
Дело было открыто по статье о "завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах". Подозрения в этой связи возникли в 2019 году, однако тогдашний глава САП Назар Холодницкий не стал давать ход делу, указывает ZN.ua.
Игорь Коломойский вместе с предпринимателями Геннадием Боголюбовым и Игорем Палицей владеет 40% акций "Укрнафты", 50% плюс одна акция принадлежат государственной национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".
Смотрите также:
"Райские досье" или "Файлы райских островов"
В руках журналистов снова оказались миллионы секретных документов о тайнах "налоговых оазисов".
Фото: picture.alliance/dpa/H. Ossinger
Российский интерес американского министра
Министра торговли Уилбура Росса связывают коммерческие интересы с базирующейся в Великобритании компанией Navigator Holdings, сотрудничающей с крупнейшим нефтехимическим холдингом России "Сибур". "Сибуром" владеют лица, входящие в ближайшее окружение Владимира Путина - Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Кирилл Шамалов.
Фото: picture-alliance/dpa/A. Harnik
Русская доля в Facebook и Twitter
Российский предприниматель Юрий Мильнер по данным авторов "Райских досье", вложил сотни миллионов долларов в компании Facebook Inc. и Twitter Inc. при поддержке Кремля. Приобретение им акций Twitter осуществлялось при финансовой поддержке российского банка с госучастием - ВТБ. Инвестиции в Facebook осуществлялись при участии дочерней компании "Газпром".
Фото: picture-alliance/dpa/F. Gabbert
Банкиры королевы инвестировали в офшорную зону
Герцогство Ланкастера, управляющее активами для личного дохода королевы Великобритании Елизаветы II, инвестировало в фонд на Каймановых островах. Этот фонд вкладывал деньги в компанию, контролирующую скандальную финансовую организацию BrightHouse, которая предоставляла микрозаймы клиентам почти под 100% годовых.
Фото: Getty Images/C. Court
Nike - бег от налогов
Всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви Nike Inc. выстроил такую финансовую схему, которая с помощью офшоров на Бермудских островах и, позднее, в Нидерландах, позволила компании за пределами США уклониться от налоговых выплат в миллиарды евро.
Фото: picture-alliance/dpa/I. Langsdon
Ох, яблочко...
Американская корпорация Apple, занимающая первое место в мире по размерам рыночной капитализации, также была зарегистрирована в одной из стран "налогового рая", свидетельствуют результаты расследования.
Фото: Picture-alliance/dpa/C. Dernbach
Премьер Канады от комментариев отказался
Близкий помощник премьер-министра Канады Джастина Трюдо - Стивен Бронфман - был вовлечен в сомнительные бизнес-схемы. Через связанные с ним фирмы в офшорах из страны, возможно, были выведены миллионы долларов налоговых выплат. Ни Трюдо, ни его советник запрос журналистов комментировать не стали.
Фото: picture-alliance/empics/D. Dyck
Швейцарская Glencore
В досье фигурирует также один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных металлов - швейцарская компания Glencore. Предполагается, что компания смогла заключить сделку по добыче сырья в ДР Конго благодаря крупной взятке. В результате чего государство лишилось сотен миллионов долларов налоговых поступлений.
Фото: AFP/Getty Images
Немецкие фигуранты досье
Документы досье ведут к семье миллиардера Курта Энгельхорна (на фото с женой Хайди), а значит к одному из крупнейших в Германии уголовных дел по (не)уплате налогов. А также рассказывают о том, как владелец игорного бизнеса Пауль Гаузельманн использует законы острова Мэн, чтобы заработать на азартных играх, некоторые из которых - под запретом.
