Россиянин Владимир Воронченко обвиняется в попытке вывести из-под санкций недвижимость олигарха Виктора Вексельберга, сообщил Минюст США.
Виктор Вексельберг (фото из архива)Фото: Imago/A. Geodakyan
Реклама
Власти США предъявили россиянину Владимиру Воронченко обвинения в том, что он оказывал бизнесмену Виктору Вексельбергу содействие в уклонении от американских санкций, сообщило министерство юстиции в Вашингтоне во вторник, 7 февраля.
Согласно обвинительному заключению, обнародованному в федеральном суде Нью-Йорка, 70-летний Воронченко, у которого есть вид на жительство в США, участвовал в перечислении более 4 миллионов долларов на обслуживание четырех объектов недвижимости в США, принадлежавших Вексельбергу, а также в попытке продать два из них. Кроме того, россиянину инкриминируют неуважение к суду в связи с его бегством из Соединенных Штатов в мае 2022 года после получения повестки большого жюри, которая требовала его личной явки для дачи показаний.
Воронченко, проживавший в разное время в Нью-Йорке, Флориде и России, позиционировал себя как успешный бизнесмен, коллекционер и торговец произведениями искусства, а также близкий друг и деловой партнер Вексельберга, говорится в обвинительных документах.
Вексельберг под санкциями США с 2018 года
Миллиардер Виктор Вексельберг считается человеком из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. Предприниматель возглавляет московскую Renova Group - конгломерат, включающий в себя металлургические, горнодобывающие, технологические и другие активы.
В американские санкционные списки он был внесен в апреле 2018 года в связи с предполагаемой причастностью к вмешательству РФ в выборы в США. После российского вторжения в Украину Соединенные Штаты ввели против Вексельберга дополнительные ограничения, заблокировав его активы, в том числе яхту Tango и самолет Airbus A319.
В январе этого года власти США предъявили двум бизнесменам - 51-летнему Владиславу Осипову, имеющему гражданство России и Швейцарии, и 52-летнему британцу Ричарду Мастерсу - обвинения в попытке вывести из-под санкций яхту ВексельбергаTango.
Смотрите также:
Как работала схема по отмыванию денег из России
Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW.
Фото: DW/V. Witting
"Глобальная прачечная"
Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.
Фото: Fotolia/Feng Yu
Подставные фирмы
Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.
Фото: picture alliance/Jean Brooks/Robert Harding
Фиктивные сделки
Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.
Фото: picture-alliance/dpa
Российские компании в качестве гаранта
Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.
Фото: Imago/fotoimedia
Подкупные судьи
Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.
Фото: Fotolia/22 North Gallery
В центре схемы - молдавский Moldindconbank…
После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.
Фото: DW/Andreas Bethmann
..и латвийский банк Trasta Komercbanka
В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.
