Под санкции Минфина США попали бизнесмены, имевшие отношение к "Альфа-банку", а также Российский союз промышленников и предпринимателей.
Реклама
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals) четырех российских бизнесменов и одно юридическое лицо. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщили в Департаменте казначейства США. Так, в перечень включен экс-глава совета директоров "Альфа-банка" Петр Авен, который является гражданином России, Латвии и Люксембурга и проживает в Великобритании.
Под санкции попал также гражданин России и Израиля, основатель наблюдательного совета "Альфа-Групп" Михаил Фридман.
В список включен бывший исполнительный директор ТНК-ВР, один из совладельцев компании "Альфа-Групп", гражданин РФ и Израиля Герман Хан.
Наконец, ограничительные меры вводятся против бывшего контролирующего акционера консорциума "Альфа-Групп", гражданина России Алексея Кузьмичева.
"Богатая российская элита должна избавиться от мысли, что она может заниматься "бизнесом как обычно"
Юрлицо, фигурирующее в перечне, - Российский союз промышленников и предпринимателей. "Он участвует в деятельности, связанной с ответными мерами России на санкции, введенные против путинского режима после полномасштабного вторжения России в Украину", - пояснили в Минфине США.
"Богатая российская элита должна избавиться от мысли, что она может заниматься "бизнесом как обычно", пока Кремль ведет войну против украинского народа", - заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. "Наша международная коалиция будет продолжать привлекать к ответственности тех, кто способствует необоснованному и неспровоцированному вторжению в Украину", - добавил он.
Ранее в отношении указанных физлиц были введены санкции Австралией, Канадой, ЕС, Новой Зеландией и Великобританией.
Издание The Moscow Times 11 августа написало, что российские миллиардеры, в том числе из списка Forbes, в массовом порядке переписывают собственные биографии, избавляясь от упоминаний о связях с Россией, которые стали "токсичными" после начала российского вторжения в Украину.
Смотрите также:
Как работала схема по отмыванию денег из России
Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW.
Фото: DW/V. Witting
"Глобальная прачечная"
Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.
Фото: Fotolia/Feng Yu
Подставные фирмы
Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.
Фото: picture alliance/Jean Brooks/Robert Harding
Фиктивные сделки
Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.
Фото: picture-alliance/dpa
Российские компании в качестве гаранта
Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.
Фото: Imago/fotoimedia
Подкупные судьи
Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.
Фото: Fotolia/22 North Gallery
В центре схемы - молдавский Moldindconbank…
После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.
Фото: DW/Andreas Bethmann
..и латвийский банк Trasta Komercbanka
В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.
Фото: DW/V. Witting
7 фото1 | 7
Как постсоветские государства помогают РФ обходить санкции