В Цюрихе открылся процесс по делу о банковских счетах, принадлежавших крестному одной из дочерей Путина Сергею Ролдугину. Сотрудников банка обвиняют в том, что они не проверили, кому на самом деле принадлежат деньги.
Сергей Ролдугин (фото из архива)Фото: Mikhail Metzel/TASS/dpa/picture alliance
Реклама
В швейцарском Цюрихе в среду, 8 марта, начался судебный процесс по делу о финансовых средствах из окружения президента России Владимира Путина. Прокуратура обвиняет четырех сотрудников швейцарской дочки "Газпромбанка" в том, что они без должной проверки открыли и управляли счетами российского музыканта Сергея Ролдугина, которого в Москве называют "кошельком Путина".
Согласно материалам дела, у сотрудников банка было достаточно оснований полагать, что Ролдугин - всего лишь подставное лицо, и деньги на самом деле принадлежат не ему. "Все имеющиеся данные говорят о том, что Сергей Ролдугин не являлся подлинным бенефициаром имущества", - заявил представитель прокуратуры, указав, что на счетах находилось около 30 млн швейцарских франков - сумма, которая едва ли может принадлежать музыканту.
Четверо подсудимых отвергают все обвинения и настаивают на оправдательном приговоре. В 2014 году в отделении "Газпромбанка" в Цюрихе были открыты два счета, бенефициаром которых значится виолончелист Сергей Ролдугин, являющийся по сведениям СМИ, крестным одной из дочерей Путина. Ролдугин был включен в санкционный список вскоре после российского вторжения в Украину в конце февраля прошлого года.
Линия защиты
В Швейцарии банки по закону обязаны отклонять или прекращать деловые контакты в случаях, когда имеются серьезные основания сомневаться в личности делового партнера. По версии прокуратуры, обвиняемые не провели необходимой проверки и оставили счета открытыми до сентября 2016 года.
Между тем представитель защиты заявил в суде, что как раз близость Ролдугина к властным кругам в России делает принадлежность денег на спорных счетах именно ему весьма правдоподобной. У доверенных лиц Кремля гораздо больше доступа к имуществу, чем у обычных граждан, аргументировал он.
Адвокат также указал, что сомнений в личности бенефициара банковского счета недостаточно для вынесения обвинительного приговора в рамках уголовного процесса. "Доказательств того, что Сергей Ролдугин не был бенефициаром счетов, нет", - подчеркнул он.
Смотрите также:
Как работала схема по отмыванию денег из России
Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW.
Фото: DW/V. Witting
"Глобальная прачечная"
Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.
Фото: Fotolia/Feng Yu
Подставные фирмы
Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.
Фото: picture alliance/Jean Brooks/Robert Harding
Фиктивные сделки
Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.
Фото: picture-alliance/dpa
Российские компании в качестве гаранта
Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.
Фото: Imago/fotoimedia
Подкупные судьи
Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.
Фото: Fotolia/22 North Gallery
В центре схемы - молдавский Moldindconbank…
После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.
Фото: DW/Andreas Bethmann
..и латвийский банк Trasta Komercbanka
В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.
