Власти Финляндии отказались выдвигать обвинения против российской супружеской пары -  номинальных руководителей финской компании Aelcomp Oy, которая, по данным властей в Хельсинки, причастна к отмыванию денег и вывозу высокотехнологичной продукции в Россию. Об этом сообщает в субботу, 4 октября, финская телерадиокомпания Yle, не называя имен супругов. Указывается, что летом 2022 года они покинули страну через пограничный пункт Ваалимаа и уехали в Россию.

Прокуратура не выдвинула против них обвинений из-за "серьезных сомнений" в том, что преступления, связанные с отмыванием денег в особо крупном размере, были свершены самими супругами. По оценке финских властей, они были лишь подставными лицами и не влияли на деятельность компании.

Как следует из публикации, фирма Aelcomp, имевшая неприметный офис на первом этаже многоквартирного дома в столичном пригороде Куркимяки, на самом деле управлялась из России и была частью крупной международной сети по отмыванию денег. У компании были контракты с организациями, находящимися под санкциями США, Украины и Польши.

Международная преступная сеть, связанная с Россией

Как сообщает Yle, в мае 2021 года суд Дании приговорил гражданку Литвы с российскими корнями к 3 годам и 11 месяцам лишения свободы за отмывание денег. При этом, по данным датской полиции, инструкции по переводу денег она получала на русском языке.

Судя по материалам расследования, которые датская полиция передала финским коллегам, в рамках того же дела Aelcomp получила не менее 261 000 евро из средств, связанных с отмыванием денег. Кроме того, полиция обнаружила другие подозрительные платежи на сумму в 800 000 евро, одобренные Aelcomp, говорится в публикации Yle.

В общей сложности, по данным датских властей, преступной сетью, в которую входила компания, было отмыто более 22 млн евро. В операциях были задействованы компании и банковские счета в нескольких странах, таких как Финляндия, Дания, Швейцария, Кипр, Британские Виргинские острова и Словакия.

Экспорт технологий в Россию в обход санкций

Предположительно, компания Aelcomp причастна и к экспорту в Россию высокотехнологичной продукции в обход санкций.

Как пишет Yle, согласно расследованию шведской полиции, фирма содействовала передаче в Россию технологий через проживавшего в Стокгольме подданного Швеции с российскими корнями, который сотрудничал с ГРУ.

По информации Yle, подлинным руководителем Aelcomp был россиянин Тимофей Телегин, который, согласно данным пограничной службы Финляндии, однако, не посещал эту страну с 2017 года. Как пишет издание, США включили его в санкционный список в 2018 году. В октябре 2022 года Телегину и шести другим лицам были предъявлены в США обвинения, в частности, в отмывании денег и уклонении от санкций.

Согласно обвинительному заключению, Телегин входил в группу, которая поставляла в Россию технологии, подпадающие под эмбарго. В частности, речь идет о поставках электроники напрямую российским военным, пишет Yle. Эта же группа продавала в Китай венесуэльскую нефть в нарушение санкций.