По данным итальянских СМИ, замороженные активы включают в себя виллу и гараж в Базильо под Миланом, более 160 тыс. евро в банке Banco di Sardegna и более 40 процентов акций компании Luxury Sardinia.
Фото: Adrian Wyld/empics/picture alliance
Реклама
Власти Италии заморозили активы сына экс-губернатора Красноярского края, бизнесмена Артема Усса, сбежавшего в марте из-под домашнего ареста. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщила газета Il Messaggero, ссылаясь на указ министра экономики и финансов страны. Джанкарло Джорджетти.
Как указывает издание, замороженные активв включают в себя виллу и гараж в Базильо под Миланом, более 160 тыс. евро в банке Banco di Sardegna и более 40 процентов акций компании Luxury Sardinia.
Дело Артема Усса
Артем Усс был задержан в аэропорту Милана по запросу американских властей в октябре 2022 года. США обвинили его в незаконном экспорте американских военных технологий и отмывании денег. По делу Усса также проходят задержанный в Германии его деловой партнер Юрий Орехов и еще трое россиян.
Итальянский суд, рассматривавший возможность экстрадиции, счел достаточно убедительными два из предъявленных Уссу американскими властями обвинений: в контрабанде венесуэльской нефти в обход эмбарго и банковском мошенничестве.
Россия также обращалась к Италии с запросом на экстрадицию Артема Усса. Мещанский суд Москвы заочно арестовал его по делу об отмывании денег в особо крупном размере.
Через два дня после решения об экстрадиции в США, 22 марта, 40-летний мужчина сломал электронный браслет и покинул квартиру, в которой находился под домашним арестом. 12 апреля газета La Repubblica сообщила, что по ее данным, побег Усса организовала оперативная группа, в которой было не менее десяти человек. Как выяснило следствие, эти люди помогли Уссу за несколько часов добраться из Милана до итальянского города Триест, сменив по пути несколько машин. Там Усс по поддельным документам перешел границу Словении, после чего отправился в Сербию и уже, по всей видимости, оттуда улетел в Россию.
Отставка губернатора Красноярского края
Губернатор Красноярского края Александр Усс после побега поблагодарил всех, кто поддерживал его во время возвращения сына в Россию. Отдельную благодарность он высказал Путину, не уточнив, какую роль президент сыграл в побеге Артема.
Некоторые российские Telegram-каналы предположили, что за освобождение сына Александр Усс расплатится креслом губернатора региона. 20 апреля он объявил об отставке. Пост временно исполняющего обязанности главы региона Путин предложил замглавы Минфина Михаилу Котюкову, который считается креатурой близких к президенту РФ братьев Ковальчук.
Смотрите также:
Как работала схема по отмыванию денег из России
Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW.
Фото: DW/V. Witting
"Глобальная прачечная"
Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.
Фото: Fotolia/Feng Yu
Подставные фирмы
Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.
Фото: picture alliance/Jean Brooks/Robert Harding
Фиктивные сделки
Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.
Фото: picture-alliance/dpa
Российские компании в качестве гаранта
Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.
Фото: Imago/fotoimedia
Подкупные судьи
Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.
Фото: Fotolia/22 North Gallery
В центре схемы - молдавский Moldindconbank…
После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.
Фото: DW/Andreas Bethmann
..и латвийский банк Trasta Komercbanka
В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.
