Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью провело операцию по задержанию богатого бизнесмена из РФ. По данным СМИ, речь может идти о Михаиле Фридмане.
Полиция в Лондоне (фото из архива)Фото: Andrew Matthews/empics/picture alliance
Реклама
В Лондоне проведена масштабная операция по задержанию богатого российского бизнесмена по подозрению в отмывании средств, заговоре с целью обмана министерства внутренних дел Великобритании и сговоре с целью лжесвидетельства. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (National crime agency, NCA) Великобритании.
По его данным, 58-летний мужчина был задержан 1 декабря в роскошной резиденции сотрудниками подразделения NCA по борьбе с клептократией.
Кроме него были произведены еще два задержания. 35-летний мужчина, работавший в резиденции, был задержан по подозрению в отмывании средств и препятствовании офицеру NCA после того, как вынес из дома в сумке несколько тысяч фунтов стерлингов.
Наконец, 39-летний мужчина, бывший бойфренд нынешней партнерши бизнесмена, был задержан в лондонском районе Пимлико по подозрению в отмывании средств и сговоре с целью мошенничества.
В операции в лондонском доме бизнесмена участвовали более 50 сотрудников полиции. В ходе обысков следователи NCA изъяли несколько цифровых устройств и значительное количество наличных денег.
Все трое отпущены под залог
Все трое подозреваемых были допрошены сотрудниками NCA и отпущены под залог.
Источник ТАСС сообщил агентству, что одним из задержанных мог быть российский бизнесмен, сооснователь "Альфа-Групп" Михаил Фридман. Официального подтверждения этой информации нет.
"Нам неизвестно, о ком идет речь в данной новости, господин Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к данной истории он не имеет", - заявили в пресс-службе "Альфа-банка".
Реклама
Фридман проживает в Лондоне
Фридман находится под санкциями ЕС и Великобритании. В марте в интервью испанской газете El Pais проживающий в Лондоне бизнесмен говорил, что вынужден есть дома и не может сходить в ресторан.
На сегодняшний день NCA пресекло почти 100 правонарушений элиты, связанной с президентом РФ Владимиром Путиным, и их пособников. При этом были заморожены счета, принадлежащие лицам, тесно связанным с попавшими под санкции россиянами.
На международном уровне деятельность NCA помогла заморозить множество объектов недвижимости, восемь яхт и четыре самолета. Она продолжает работать в сотрудничестве с Управлением по осуществлению финансовых санкций, чтобы обеспечить замораживание других активов в Великобритании, а также с глобальными партнерами для борьбы с незаконными средствами за рубежом.
Смотрите также:
Как работала схема по отмыванию денег из России
Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW.
Фото: DW/V. Witting
"Глобальная прачечная"
Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.
Фото: Fotolia/Feng Yu
Подставные фирмы
Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.
Фото: picture alliance/Jean Brooks/Robert Harding
Фиктивные сделки
Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.
Фото: picture-alliance/dpa
Российские компании в качестве гаранта
Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.
Фото: Imago/fotoimedia
Подкупные судьи
Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.
Фото: Fotolia/22 North Gallery
В центре схемы - молдавский Moldindconbank…
После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.
Фото: DW/Andreas Bethmann
..и латвийский банк Trasta Komercbanka
В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.
