Решение принято после призывов остановить поток "грязных денег" в страну на фоне кризиса вокруг Украины, сообщили британские СМИ. С 2008 по 2015 годы Лондон выдал российским инвесторам почти 700 "золотых виз".
Старый и новый паспорт ВеликобританииФото: picture-alliance/empics
Реклама
Великобритания отменила программу выдачи виз инвестора (так называемых "золотых виз"), чтобы остановить приток "грязных денег" в страну на фоне кризиса вокруг Украины. Об этом в четверг, 17 февраля, объявила министр внутренних дел Прити Пател. Ранее об этом сообщили лондонские газеты The Times и The Financial Times (FT) со ссылкой на источники, близкие к министру внутренних дел Соединенного Королевства.
"У меня нулевая терпимость к злоупотреблениям нашей иммиграционной системой", - сказала Пател, добавив, что хочет "остановить коррумпированную элиту, которая угрожает национальной безопасности и распространяет грязные деньги". По словам министра, отмена "золотых виз" - это только "начало новой борьбы с мошенничеством и незаконными финансами".
В самом МВД напомнили, что уже вносили изменения в правила получения виз инвестора в 2015-м и 2019-м годах в рамках борьбы с отмыванием денег, и не исключили дальнейших изменений. "В рамках работы по предотвращению коррупции мы пересматриваем все визы инвесторов 1-го уровня, выданные до проведения этих реформ, и сообщим о наших выводах в надлежащее время", - заявили в ведомстве.
Программа "золотых виз"
Реализация программы "золотых виз" началась в Великобритании в 2008 году. Она позволяет иностранцам в обмен на инвестиции от 2 млн фунтов стерлингов проживать в Соединенном Королевстве и впоследствии получить британский паспорт. В 2015 году Великобритания ужесточила проверку соискателей виз, чтобы не допустить оборота незаконных средств. От заявителей стали требовать аудита их финансовых и деловых интересов.
С 2018 года программа "золотых виз" находится на пересмотре. Этот процесс начался после ухудшения отношений Великобритании и России на фоне отравления Сергея Скрипаля. В том же году британские власти пообещали проверить обстоятельства выдачи виз инвестора 700 гражданам России в 2008-2015-м годах.
По данным FT, правительство должно обнародовать результаты проверки к апрелю. С сентября 2020-го по сентябрь 2021 года правительство Великобритании выдало 798 "золотых виз", из них 82 получили россияне, а 210 - граждане КНР.
Смотрите также:
Как работала схема по отмыванию денег из России
Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW.
Фото: DW/V. Witting
"Глобальная прачечная"
Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.
Фото: Fotolia/Feng Yu
Подставные фирмы
Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.
Фото: picture alliance/Jean Brooks/Robert Harding
Фиктивные сделки
Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.
Фото: picture-alliance/dpa
Российские компании в качестве гаранта
Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.
Фото: Imago/fotoimedia
Подкупные судьи
Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.
Фото: Fotolia/22 North Gallery
В центре схемы - молдавский Moldindconbank…
После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.
Фото: DW/Andreas Bethmann
..и латвийский банк Trasta Komercbanka
В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.
