59 yaşındaki şüphelinin, eski İran Merkez Bankası Başkanı Tahmasb Mazaheri olduğu ortaya çıktı.

Venezuela Merkez Bankası'na ait olduğu belirlenen 54 milyon euro tutarındaki çek, Düsseldorf Havaalanı'nda yapılan kontrol sırasında Mazaheri'nin el bagajında tesbit edilmişti.

İran cephesinden resmî ya da gayri resmi bir açıklama ya da yorum yapılmazken, Alman makamları, kara para aklama operasyonundan şüphelenerek çeklerin kaynağına ilişkin soruşturma başlattı.

Mazaheri, verdiği ifadede söz konusu çeklerin 70 konuttan oluşan bir inşaat projesinin finansmanı için Venezuela makamlarınca onaylandığını ileri sürdü.

Bildirim zorunluluğu

Alman yasalarına göre, ülkeye giriş yaparken, üzerinde 10 bin eurodan fazla nakit para ya da eşdeğer meblağda çek bulunan kimse, bunu Alman gümrüğüne bildirmekle yükümlü. Aksi takdirde söz konusu kişi hakkında "bildirim zorunluluğuna muhalefet" suçundan adli soruşturma açılıyor. Bu durumda eski İran Merkez Bankası Başkanı Tahmasb Mazaheri'nin 1 milyon euroya yakın para cezası ödemek zorunda kalabileceği belirtiliyor.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP, BA/MÇ