Нещодавно створене в Україні Агентство з повренення та управління активами - це сервісна структура, яка зберігатиме, зокрема, арештоване майно підозрюваних у корупції та інших злочинах можновладців. Функція доводити і повертати кошти, нажиті незаконним шляхом, залишається за правоохоронцями. Передусім слідчі мають довести незаконне походження виведених активів. З цим в Україні надзвичаній проблеми.

Почати з себе

Вже більше півтора року українські правоохоронці не можуть зібрати достатньо доказів, аби довести корупційність активів, імовірно, вкрадених оточенням Януковича за час його президентства. За словами заступника голови державної служби фінансового моніторингу Андрія Ковальчука, тільки в Україні фінансова розвідка в період з березня 2014 до жовтня 2015 року підготувала слідчим Генпрокуратури матеріали про 355 тіньових корупційних операцій, здійснених "під егоідою" колишнього президента України Віктора Януковича та його близького оточення на загальну сумму 163 мільярда гривень. "Ми ретельно збираємо цю інформацію і надаємо вичерпну інформацію про корупційні оборудки слідчим, але вони до нас дуже рідко звертаються. Але ж без спільної роботи немає перспектив взагалі повернути ці вкрадені активи ", - наголошує Андрій Ковальчук. У фінансовій розвідці не впевнені, що за всіма їхніми даними слідчі відкрили кримінальне провадження щодо колишніх високопосадовців.

Скільки коштів, за результатами матеріалів фінрозвідки, було арештовано чи конфісковано наразі не відомо, оскільки в Україні немає відповідного реєстру. Він запрацює лише із запуском Агентства з повренення та управління активами. "З цих корупційних коштів, які виявила фінрозвідка в Україні за півроку, правоохоронцями було повернуто в спецфонд держбюджету лише 8 тисяч гривень. Це для України величезна ганьба. Тому не варто очікувати, що нам повернуть з-закордону виведені Януковичем активи, нічого не роблячи у себе на місці. Наші слідчі навіть вдома чомусь не бачать найпростіших схем виведення грошей", - обурюється виконавчий директор Центру протидії корупції, експерт з повернення корупційних активів Дарина Каленюк.

Загроза розморожування активів

Те, що екс-президент та його оточення сховали за кордоном, порахувати значно важче, визнає Каленюк. За її словами, є інформація, що у Швейцарії виявлено і заморожено близько 140 мільйонів євро на рахунках екс-президента України Віктора Януковича та наближених до нього осіб, нерухомість і активи братів Клюєвих в Австрії та інші виведені статки. Дарина Каленюк вказує на те, що інформацію про закордонні активи сім'ї Януковича та його соратників перевіряють фінансові розвідки кожної країни Євросоюзу і передають її у закритому режимі українським правоохоронцям, а ті в свою чергу, не можуть оперативно назбирати доказів для відкриття кримінального провадження. "Тому з частини цих активів знімається арешт, бо з України не надходять докази, а без доказів європейці нічого не можуть зробити", - констатує експерт.

Каленюк не виключає, що навесні 2016 року, коли ЄС переглядатиме санкції проти найближчого оточення екс-президента Віктора Януковича, всі виведені ними активи Україна втратить через бездіяльність правоохоронців. "Ефективність слідства по колишніх високопосадовцях має вимірюватись тим, скільком особам було оголошено про підозру, скількох осіб було в результаті засуджено та скільки незаконно здобутого майна заарешовано чи конфісковано. Повернення заарештованих за кордоном активів у короткі строки неможливе", - сказав днями "Українській правді" заступник генпрокурора Віталій Касько. Він веде діалог із європейськими партнерами щодо арешту та повернення в Україну активів, що були вкрадені високопосадовцями часів Януковича. При цьому він уточнив, що не має доступу до цих кримінальних проваджень.

Складна справа

"Такої складної справи я ще не бачив. У ній багато юрисдикцій, де переховували свої гроші колишні українські високопосадовці, самі їх не торкаючись. Навряд ми побачимо швидке повернення цих активів", - визнав голова фінансовї розвідки Ліхтенштейну, заступник голови експертів Ради Європи з оцінки заходів по боротьбі з відмиванням коштів Даніель Телесклаф, виступаючи у Києві на міжнародній антикорупційній конференції. Він дійсно визнає, що українські правоохорнці мають труднощі зі збиранням доказової бази для відкриття кримінальних проваджень проти оточення Януковича, яке вчиняло незаконні фінансові операції, тому радить українським слідчим вибирати поки найпріоритетніші справи та "копати" саме їх.

США готові допомогти Україні з пошуком активів президента-втікача Януковича, однак передусім українська сторона має продемонструвати свою зацікавленість у цих справах. "Після справи Лазаренка українські чиновники рідко ховають в США награбоване. Вони не розглядають тепер це місце я к безпечне для зберігання корупційних активів. Однак ми все одно перевіряємо кореспондентські рахунки у США, через які могли ганятися гроші світом", - зазначила заступник голови відділу повернення активів міжнародного управління департаменту юстиції США Мері Батлер. Вона вказує на те, що нині Україні надзвичайно важливо обрати незалежного антикорупційного прокурора та провести реформи судової системи, аби слідчі були впевнені, що розслідуванні ними справи з поверення активів будуть доведені до кінця і виведені активи таки повернуться в Україну.

Дарина Каленюк переконана, що саме в українській Генпрокуратурі криється корінь проблем. "Допоки Генпрокуратурою керуватиме Віктор Шокін, у нас арешти з викрадених активів тільки зніматимуться. У ГПУ є нормальні слідчі і прокурори, які можуть розслідувати справи колишніх високопосадовців. Але їм не дають цього, бо на це немає політичної волі", - впевнена виконавчий директор Центру протидії корупції. За її словами, Генпрокуратура починає ретельно збирати докази у справах з виведенням корупційних активів колишніми соратникамиЯнуковича тільки після гучного публічного тиску громадськості. "Боюсь, що більшість цих активів буде втрачена Україною". За даними київського представництва ЄС, українські правоохоронці змогли повернути лише 10 мільйонів гривень, що дорівнює приблизно одному відсотку від заблокованих у європейських країнах фінансових коштів, пов'язаних з колишніми українськими можновладцями.