Іспанська прокуратура з боротьби з корупцією та організованою злочинністю (ПБКОЗ) зробила заяву у зв'язку з рішенням Земельного суду Відня від 29 серпня, який відхилив запит Іспанії на видачу українського бізнесмена Дмитра Фірташа у справі про відмивання грошей.

У заяві, опублікованій у середу, 13 вересня, в іспанській газеті El Mundo, стверджується, що хоча віденський суд і розцінив надіслані з Іспанії документи "недостатньо конкретними", іспанська сторона вважає, що доказів провини Фірташа цілком достатньо. У зв'язку з цим Іспанія сподівається на австрійську прокуратуру, яка вже оскаржила рішення суду.

Спільники

За твердженням ПБКОЗ, Фірташ тісно пов'язаний з Семеном Могилевичем, який вважається одним з лідерів кримінального світу та входить до списку десяти найбільш розшукуваних ФБР США утікачів. Основне обвинувачення проти Фірташа в Іспанії, яке стало підставою для оголошення його у міжнародній розшук в листопаді 2016 року, - відмивання на іспанській території мільйонів євро.

Разом з тим, прокуратура визнає, що сам Фірташ ніколи не займався будь-якою незаконною діяльністю в Іспанії. За її версією, тут діяв його партнер - бізнесмен сирійського походження Харес Юссеф, який і підтримував "структуру відмивання грошей".

Протягом 2016 року в Іспанії було затримано 16 осіб за підозрою в причетності до цієї структури. Серед них - три консультанти-юристи та кілька співробітників банківських установ. Затримання були проведені в Барселоні і Марбельї, де, ймовірно, здійснювалося відмивання грошей.

Гроші з офшорів

Капітали в Іспанію, за даними ПБКОЗ, надходили для відмивання найчастіше з офшорних зон, наприклад, з Кіпру або Британських Віргінських островів. Вкладалися вони в готельний і ресторанний бізнес, а також в придбання елітної нерухомості на іспанському узбережжі. Конкретну суму грошей, яку на її думку Фірташ відмив у Іспанії, прокуратура не називає. За її твердженням, мова йде про суму, що значно перевищує 10 мільйонів євро.

Тим часом член мадридської колегії адвокатів Рауль Антоніо Мартінес у розмові з DW висловив припущення, що оскарження австрійською прокуратурою рішення суду не призведе до того, що запит Іспанії задовольнять.

За словами Мартінеса, поки що захисту Фірташа навіть вдається не допустити його екстрадиції за запитом США, де його обвинувачують у більш тяжкому злочині, а саме в тому, що він керував корупційною схемою закупівлі індійського титану компаніями з Чикаго.

Зі свого боку, адвокати Фірташа стверджують, що обидві справи - в США й Іспанії - політично мотивовані колишньою американською адміністрацією та заперечують будь-яку провину свого підзахисного.