Ухвалений закон, серед іншого, торкнеться ринку нерухомості. Так, нотаріуси та агенти з продажу нерухомості муситимуть інформувати відповідні органи про можливе відмивання грошей.
Реклама
Німецький Бундестаг у четвер, 14 листопада, ухвалив проєкт закону, який повинен сприяти боротьбі з відмиванням грошей, інформує агенція dpa. Таким чином Німеччина долучиться до виконання відповідних директив ЄС.
Документ запровадить жорсткіші вимоги декларування грошових транзакцій агентами з нерухомості, нотаріусами, продавцями дорогоцінних металів тощо. Так, нотаріуси та агенти з продажу нерухомості повинні будуть інформувати відповідні органи про ймовірні випадки відмивання грошей, наприклад, у разі винаймання квартири на суму від 10 тисяч євро щомісяця.
Ринок нерухомості у ФРН уже наражався на критику урядової фінансової розвідки, яка відзначала його "надзвичайну вразливість" до нелегальних оборудок. Відомство зазначило, що серед 77 252 випадків відмивання грошей у Німеччині торік близько 3800 були пов'язані саме з ринком нерухомості. Раніше Transparency International звітувала про понад 30 мільярдів євро нелегальних коштів, які відмивалися на ринку нерухомості Німеччини у 2017 році.
Законопроєкт проти відмивання коштів ще має ухвалити Верхня палата німецького парламенту - Бундесрат.
Курченко, Бакай та... італійська мафія: чи легко в Німеччині відмити гроші
03:57
Українська нерухомість Австрії
Українські олігархи, політики і навіть судді чи їхні родини залюбки вкладають гроші в австрійську нерухомість. Добірка прикладів того, як гроші відомих українців опинилися в Австрії.
Фото: DW/E. Theise
Sporthotel у Земмерінгу
Sporthotel у традиційному курортному містечку Земмерінг з 2013 року належить українським інвесторам з Panhans Holding Group GmbH. Цій групі у Земмерінгу належать загалом чотири готелі.
Фото: DW/E. Theise
Проблемна інвестиція Ringhotel
Дотепер інвестиції українців у Земмерінгу виявилися провальними. За п'ять років вони принесли багатомільйонні збитки. Ringhotel, так само як і санаторій, який також купили інвестори з України, деякий час тому закрився як нерентабельний.
Фото: DW/E. Theise
"Гранд отель Панганс"
Grand Hotel Panhans - найбільший з чотирьох готелів, які купили українці у Земмерінгу. У зв'язку з його купівлею 2012 року ведеться слідство за підозрою у відмиванні грошей. Українські інвестиції пов'язані з власниками гірськолижного курорту "Буковель".
Фото: DW/E. Theise
Готель Prinz Eugen
Інвестують у готельний бізнес і інші українці. Prinz Eugen - один з двох готелів у Відні, які належать групі вихідців з Донецька. Співвласницею готелю є Світлана Ємельянова - колишня дружина судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова. За готель українці заплатили 4,5 мільйона євро. На момент купівлі готелю 2012 року, подружжя ще було у шлюбі.
Фото: DW/L. Akryshora
Готель Kavalier
Ще 4,5 мільйона Світлана Ємельянова і партнери витратили на купівлю готелю Kavalier - так само у грудні 2012 року. 2015 року Ліхтенштейн заморозив 13 мільйонів швейцарських франків на рахунках Ємельянової за підозрою у відмиванні коштів. Ліхтенштейнці припускали, що гроші пов'язані з незаконною діяльністю судді Ємельянова. Утім, українська прокуратура не надала доказів і гроші розморозили.
Фото: DW/L. Akryshora
Маєток Клюєвих
Колишній депутат від Партії регіонів Сергій Клюєв з родиною має помешкання у містечку Тульбінґеркоґель поблизу Відня. Формально Клюєви винаймають цю віллу площею у 558 кв. метрів у компанії GBM Handels- und Vertretungs GmbH, що входила до групи компаній Кюєвих SLAV.
Фото: DW/E. Theise
"Газометр" Клюєвих
2006 року брати Андрій і Сергій Клюєви купили два з чотирьох корпусів комплексу "Газометр". Зіркова команда архітекторів перетворила історичні будівлі з газових резервуарів на елітну ділову і житлову нерухомість. 2015 року Клюєви продали цей актив за 15 мільйонів євро, обійшовши санкції ЄС за допомогою офшорів.
Фото: Imago/viennaslide
Квартирне питання: Азаров купує квариру Клюєва
2010 року підконтрольна Клюєву-молодшому компанія GBM продала за 650 тисяч євро будинок у цьому віденському житловому комплексі іншому депутату Партії регіонів - Олексію Азарову.
Фото: DW/E. Theise
Вілла Азарова-молодшого
Як і інша нерухомість Олексія Азарова, ця вілла у затишному районі Деблінґ оформлена на компанію L.A.D.A. Holding Anstalt з Ліхтенштейна. Азаров заплатив за будинок 2,1 мільйона євро. 2016 року, за повідомленнями австрійської преси, вілла продавалася за 5 мільйонів євро. Утім, згідно з документами, досі не продана.
Фото: DW/E. Theise
Колишня ділянка Азарова
До вілли Азарова-молодшого на Штрельґассе у Відні примикає ділянка площею у 12 соток на вулиці Цукеркандльґассе, яка також належала українцеві. Раніше тут був старовинний маєток. 2015 року, щойно з сина екс-прем'єра зняли санкції ЄС, він продав його. Нові власники знесли будинок і будують тут комплекс на 12 квартир. Ще неіснуючі помешкання вже частково продані, квартири коштуть до 1,4 млн. євро.
Фото: DW/E. Theise
Ласі шматки для ріелторів
У престижних, тихих і зелених районах Відня земельні ділянки - ласі шматки для торгівців нерухомістю. На цьому місці донедавна стояв старовинний будинок у цілком пристойному стані. Його викупила фірма, яка спеціалізується на продажі віденських квартир багатіям зі Східної Європи і... зруйнувала. Вочевидь, невдовзі тут постане багатоквартирний будинок.
Фото: DW/E. Theise
Газова нерухомість Азарова-Курченка
Три квартири у цьому будинку на Вурцінґерґассе також належали Азаровим. 2015 року нерухомість оформили на фірму Geolog Gas- and Oil Trading, яка торік перебрала контроль над мережею газових заправок у Німеччині. Раніше заправки належали Олексію Азарову і "младоолігарху" часів Януковича Сергію Курченку. Сьогодні власником заправок і нерухомості виступає партнер Курченка Костянтин Пивоваров.
Фото: DW/E. Theise
Угода на 20 мільйонів
Цей будинок у самому центрі Відня тривалий час належав мільярдеру Дмитру Фірташу. Декілька років тому він продав цю нерухомість за 20,5 мільйона євро. Після ремонту майже всі квартири у будинку розкупили заможні українці і росіяни. Одна з останніх вільних квартир площею 250 кв. метрів коштує 3,5 мільйони євро.
Фото: DW/E. Theise
Житло Дмитра Фірташа
Сам мільярдер, за даними австрійської преси, проживає у цій віллі на 1300 квадратів у районі Гітцінґ, поблизу імператорського палацу і парку Шенбрунн. Власник підтвердив: її орендує дружина олігарха Лада Фірташ. 2009 року інвестор купив будинок за 4,5 мільйона євро у колишнього зятя президента Казахстану Рахата Алієва. Кілька років тому розкішно облаштована вілла продавалася за 25 мільйонів євро.
Фото: DW/E. Theise
Непримітні фірми, анонімна нерухомість
Українці є власниками сотень фірм в Австрії. Чимало з них створені виключно для оформлення прав власності на нерухомість. Показовими є декілька фірм, зареєстрованих у цій непримітній будівлі у промзоні на околиці Відня. Засновником і дикретором є українець Віктор Б. Спавжні власники ховаються за офшорами у Белізі і на Кіпрі. У нерухомість через фірми-фантоми вкладено близько 20 мільйонів євро.