1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW

Бундестаг посилив боротьбу з відмиванням грошей

Світлана Кореновська
15 листопада 2019 р.

Ухвалений закон, серед іншого, торкнеться ринку нерухомості. Так, нотаріуси та агенти з продажу нерухомості муситимуть інформувати відповідні органи про можливе відмивання грошей.

Відмивання грошей (символічне фото)
Фото: picture-alliance/dpa/H. Kaiser

Німецький Бундестаг у четвер, 14 листопада, ухвалив проєкт закону, який повинен сприяти боротьбі з відмиванням грошей, інформує агенція dpa. Таким чином Німеччина долучиться до виконання відповідних директив ЄС.

Документ запровадить жорсткіші вимоги декларування грошових транзакцій агентами з нерухомості, нотаріусами, продавцями дорогоцінних металів тощо. Так, нотаріуси та агенти з продажу нерухомості повинні будуть інформувати відповідні органи про ймовірні випадки відмивання грошей, наприклад, у разі винаймання квартири на суму від 10 тисяч євро щомісяця.

Ринок нерухомості у ФРН уже наражався на критику урядової фінансової розвідки, яка відзначала його "надзвичайну вразливість" до нелегальних оборудок. Відомство зазначило, що серед 77 252 випадків відмивання грошей у Німеччині торік близько 3800 були пов'язані саме з ринком нерухомості. Раніше Transparency International звітувала про понад 30 мільярдів євро нелегальних коштів, які відмивалися на ринку нерухомості Німеччини у 2017 році.

Законопроєкт проти відмивання коштів ще має ухвалити Верхня палата німецького парламенту - Бундесрат.

Курченко, Бакай та... італійська мафія: чи легко в Німеччині відмити гроші

03:57

This browser does not support the video element.

 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW