У Німеччині іноземні казнокради чи мафіозі можуть відносно просто ховати виведені кошти і відмивати їх. Такого висновку дійшли автори спеціальної доповіді, підготованої громадськими організаціями з Берліна, об'єднаними у Мережу за податкову справедливість. У складеному активістами Індексі тіньових фінансів Німеччина посідає сьоме місце, що навіть дещо гірше, ніж два роки тому.

Загалом було досліджено 112 країн і територій. Представники громадських організацій проаналізували, наскільки легко в кожній окремій країні приховати справжнє походження вкладених грошей, замаскувати права власності на нерухомість чи власників фірм. Брався до уваги і такий чинник як вага кожної країни на міжнародних фінансових ринках. Лідером рейтингу є Швейцарія, яку автори дослідження називають "матір'ю всіх податкових оаз". За нею йдуть США, Кайманові острови, Гонконг і Сінгапур. З точки зору приховування ідентичності власників Німеччина перебуває у середині рейтингу. Однак якщо взяти до уваги роль країни на фінансових ринках, то і потоки тіньових коштів сюди є одним з найбільших на планеті. 

Інвестувати у тіні

"У нас у Німеччині значна прихована частка тіньових грошей. Практично можна говорити про картель мовчання серед німецьких політиків щодо грошей іноземних диктаторів, які тут лежать", - зазначив у розмові з DW Маркус Майнцер (Markus Meinzer), головний упорядник Індексу тіньових фінансів. У Німеччині гроші переховували, зокрема, президент Камеруну Поль Бія, колишній іракський диктатор Саддам Хусейн і лівійський вождь Муаммар Каддафі.

З одного боку, це можливо тому, що в Німеччині не існує централізованого і публічного реєстру нерухомості, критикує Майнцер. "Це приваблює іноземних клептократів, які вкладають гроші в німецьку нерухомість", - констатує експерт. З іншого боку, Реєстр прозорості, який Німеччина запровадила на вимогу ЄС, містить чимало лазівок. З одного боку, підприємства тепер зобов'язані вказувати імена своїх справжніх власників. З іншого - структуру власності через офшорні "прокладки" можна ускладнити чи роздрібнити до такої міри, щоби формально бенефіціарного власника взагалі не існувало.

Не привертати уваги

Особливо багато грошей через відмивання на Заході недоотримують в бюджет країни, що розвиваються і країни з перехідною економікою - від ста до двохсот мільярдів щороку. Взяти, наприклад, незаконні операції з експорту нафти. Ціни на сировину в експортних деклараціях штучно занижуються. А прибуток отримує офшорна фірма.

Таким чином, недоплачуються митні збори та ще й податок з прибутку мінімізується. Натомість ділки отримують надприбуток, перепродаючи нафту за ринковою ціною. При цьому податки в країні походження нафти можна подвійно занизити, вказавши фіктивні видатки, пов'язані з експортом.

Скільки грошей залишається?

Суми податків, які недоотримують бюджети африканських країн та через офшорні оборудки при експорті нафти, подекуди перевищують суми коштів, які Захід надає цим країнам у вигляді фінансової допомоги. За даними благодійної організації Misereor, обсяг західної допомоги країнам, що розвиваються 2016 року сягнув понад 142 мільярдів доларів США. Притому що втрати через офшорні операції сягають, за різними оцінками, до 200 мільярдів. "Ми таким чином самі нівелюємо наші зусилля щодо підтримки країн, що розвиваються. Якщо ми не знайдемо ефективних засобів протидії податковій оптимізації, якою користуються транснаціональні концерни", - сказав у розмові з DW фінансовий експерт Misereor Клаус Шільдер (Klaus Schilder). "Перш за все, нам потрібно більше прозорості", - констатує Шільдер.

З 2014 року діє міжнародна система обміну інформацією з фінансової звітності компаній. Однак країни погоджуються брати в ній участь лише у тому разі, якщо партнери так само ділитимуться інформацією. Чимало країн "третього світу" не можуть або не хочуть цього робити. Але самі не проти отримати доступ до звітності транснаціональних компаній. "У цьому сенсі країнам, що розвиваються, терміново потрібна підтримка. Зокрема, технічна підтримка податкових органів", - каже Клаус Шільдер. Інакше, побоюється він, гроші й надалі масово виводитимуться в офшори.