1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW

Нечисті олігархи

Віталій Волков, Олена Перепадя27 грудня 2012 р.

Стосовно кількох нинішніх та колишніх олігархів з центральноазійських країн у Європі розпочались розслідування. В порушенні закону підозрюють Гульнару Карімову, Максима Бакієва та Рахата Алієва.

Фото: Fotolia/janniswerner

Олігархам з Центральної Азії, які раніше охоче переводили свої капітали до Європи, а у випадку переслідування на батьківщині шукали тут політичного притулку, 2012 рік приніс кілька неприємних сюрпризів.

Шведський сюрприз для узбецької бізнес-леді

Старша донька президента Узбекистану, відома бізнес-леді Гульнара Карімова стала героїнею розслідування шведських журналістів. А згодом і прокуратури Швеції та Швейцарії взялися за вивчення обставин угоди шведсько-фінської телекомунікаційної компанії TeliaSonera та швейцарської фірми Takilant, заснованої там двома особами з близького оточення доньки узбецького президента.

Слідчі шукають докази дачі хабара з боку TeliaSonera Гульнарі Карімовій через посередника в особі Takilant з метою отримання ліцензії на роботу скандинавської компанії в Узбекистані. ЗМІ повідомляють, що у Швеції офіційно як підозрювані у цій справі проходять два менеджери TeliaSonera, під арештом у Європі вже перебувають значні суми коштів, що були на рахунках Takilant, а у Швейцарії також проводиться розслідування, пов'язане з цією фірмою та Карімовою.

Гульнара КарімоваФото: picture alliance/dpa

ФБР та GW проти Максима Бакієва

Британська юстиція псує настрій Максиму Бакієву. Щоправда, її підвищену увагу до сина колишнього президента Киргизії спричинили не журналісти, а слідчі ФБР. Вони виходять з того, що Бакієв-молодший брав участь у злочинній змові з метою вчинення шахрайства з цінними паперами та перешкоджанні відправленню правосуддя. У жовтні цього року США спрямували до Лондона клопотання про екстрадицію Максима Бакієва.

7 грудня лондонський суд переніс засідання в справі про екстрадицію на травень 2013 року. Джерело у Вашингтоні на умовах анонімності повідомило DW, що, за його даними, Бакієв має можливість ще раз оскаржити рішення суду, однак органи юстиції в США переконані уже зараз, що юридичних підстав для екстрадиції більше, ніж достатньо, і в 2013 році вона відбудеться.

У самій Великобританії над Максимом Бакієвим також нависають хмари. 19 листопада неурядова організація Global Witness (GW), яка опікується проблемами корупції, у прес-релізі виклала аргументи на користь того, що діяльність цього олігарха має стати предметом уваги слідчих й у самій Британії. За даними GW, частина підозрілих грошових операцій, що здійснювались за участю Бакієва-молодшого, пов'язана з цією країною.

Опозиціонер-банкір теж наслідив

Як і Максим Бакієв, Мухтар Аблязов утік з Казахстану також до Лондона. Однак колишній основний акціонер "БТА-Банку" приїхав туди не як людина, ще донедавна пов'язана з владою, а з репутацією давнішнього критика казахської влади. Астана вимагає від Лондона не тільки видачі опозиціонера-банкіра, але й повернення коштів, виведених ним з країни, як стверджує казахстанська прокуратура, за допомогою шахрайських схем.

Максим БакієвФото: AP

Лондонський високий суд у лютому цього року засудив Аблязова до 22-х місяців ув'язнення за неповагу до суду - як стало відомо, Аблязов надав суду неправильні дані про свої банківські рахунки. Але виконати це рішення не вдалось, оскільки опальний банкір утік вже з Лондона. Де він перебуває зараз не відомо. Що, однак, не завадило 6 листопада 2012 року Апеляційному суду Великобританії залишити в силі рішення Високого суду. Щоправда, як повідомило DW одне з джерел, пов'язаних з "лондонською справою", активно шукати Аблязова у найближчому майбутньому британські детективи намірів не мають.

Секрети Рахата Алієва

Інший казахський олігарх-утікач зацікавив німецьких парламентарів. На початку 2000-х років тодішній зять президента Нурсултана Назарбаєва Рахат Алієв мав не менший вплив на політику та на бізнес у Казахстані, ніж Максим Бакієв у Киргизії в кінці 2000-х. Однак, потрапивши під тиск в Астані, Алієв у 2007 році перебрався до Європи. Зараз тут щодо нього проводиться низка розслідувань та судових процесів. У тому числі й у Німеччині.

Джерело DW у Берліні, яке просило не називати його ім'я, повідомило, що прокуратура Крефельда проводить розслідування стосовно Алієва в справі про відмивання коштів. За словами джерела, в 2013 році очікується рішення прокуратури про те, чи достатньо доказів для пред'явлення обвинувачення, чи справа буде закрита.

Рахат АлієвФото: DW

Анонімність джерел

Привертає увагу той факт, що особи, які мають інформацію по цих справах, висловлюються анонімно. Частково це може пояснити колізія, що виникла в зв'язку з депутатським запитом, спрямованим наприкінці 2012 року до уряду Німеччини щодо інформації про кримінальні справи стосовно Аблязова та Алієва в країнах ЄС, а також про розслідування, які проводить німецька юстиція щодо Алієва.

У документі, направленому 13 грудня до Бундестагу, уряд повідомляє, що для відповіді на депутатський запит використані відомості Федеральної розвідувальної служби, а сама відповідь не підлягає оприлюдненню, оскільки зацікавлені особи можуть здобути з її змісту інформацію та вплинути на успішну роботу компетентних органів.

Уряд Німеччини готовий передати свідчення, віднесені до категорії "для службового користування", у спеціальний відділ Бундестагу, для відвідування якого депутати повинні мати спеціальний допуск. Далі уряд повідомив депутатів, що по розслідуванням, які ведуться німецькою юстицією щодо Алієва, він не уповноважений висловлювати свою позицію. А про розслідування стосовно Аблязова та Алієва, які, можливо, розпочаті в інших країнах ЄС, воно відомостей не має.

Пропустити розділ Більше за темою
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW