Два з половиною роки українські правоохоронці намагаються розслідувати та передати до суду справи з відмивання коштів колишніми українськими високопосадовцями часів Віктора Януковича. Судові вироки є ключовими у цих справах. "Рішення судових органів України є наріжним каменем для доведення незаконного походження цього майна, які були покладені на депозити, наприклад, у Швейцарії та арештовані. Без рішення українських судів швейцарським органам буде дуже важко конфіскувати майно і малоймовірно буде повернення цих коштів", - попереджає посол Швейцарії в Україні та Молдові Гійом Шойрер.

Час втрачено?

Це позиція не тільки Швейцарії, а й інших країн, де виявлені та заморожені гроші, виведені з України колишніми високопосадовцями. З березня 2014 року до цього часу в Австрії, Великобританії, Латвії, на Кіпрі, в Італії, Ліхтенштейні, Швейцарії та Нідерландах було заблоковано 107 мільйонів доларів, 16 мільйонів євро та 135 мільйонів швейцарських франків виведених  з України активів. В самій Україні Держфінмоніторингом було виявлено та заблоковано операцій на суму майже 177 мільярдів гривень, пов’язаних з колишніми високопосадовцями часів Януковича.

Однак у більшості справ, порушених Генеральною прокуратурою України (ГПУ) щодо відмивання грошей Януковичем та його соратниками, ще навіть не закінчене досудове слідство.

У Центрі протидії корупції вказують на те, що кримінальні провадження щодо корупції високопосадовців часів Януковича розпочаті лише за окремими епізодами. Крім того, наголошується, що самі провадження розслідуються повільно й неефективно, а в деяких випадках по одним і тим же фактам відкрито кілька кримінальних проваджень, розслідування в яких здійснюється паралельно. Крім того, в частині проваджень досудові розслідування зупинені в зв’язку з розшуком підозрюваних.

Як результат - за два з половиною роки з мільйонних активів "сім'ї Януковича" українській владі вдалося  повернути до цільового фонду бюджету від конфіскації активів, привласнених корупційними методами, лише близько 250  тисяч гривень, каже виконавчий директор Центру протидії корупції Дарина Каленюк. "Завдяки санкціям ЄС  активи Януковичів поки заморожені, але якщо українська сторона не надає докази злочинного походження активів, то власники цих активів можуть це оскаржити. Що вони й роблять", - зазначає Каленюк.

Слабка ланка

У ГПУ визнають, що зробили замало, аби виведені з України активи повернути державі. "Велика частина провини лежить на органах досудового розслідування, щось є елементом збігу часу, десь є неефективна кооперація з іноземними партнерами. Цими розслідуваннями займалися різні підрозділи і права рука не знала, що робить ліва. Я стикнувся з тим, що невчасно міжнародним партнерам подаються дані, слідчі неправильно вказують статус особи. А це все використовується стороною захисту для розморожування активів. Але ми вже змінили методи роботи", - запевняє заступник генерального прокурора України Євген Єнін.

Що саме змінили в роботі Єнін детально не пояснює, але запевняє, що нині в ГПУ налагодили тісну співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема з Федеральним бюро розслідувань США і сподівається, що справа піде швидше, зокрема і щодо справи відмивання грошей колишнім прем’єр-міністром України Павлом Лазаренком.

За словами Єніна, слідчі ГПУ встановили, що схеми виведення з України грошей Віктором Януковича та його так званою "сім'єю" є подібними до схем Павла Лазаренка, але більш досконалішими. "Команда Януковича врахувала досвід Лазаренка", - каже Єнін. Якщо у Лазаренка кінцевим бенефіціаром фінансових схем був він сам, то у схемах команди Януковича не в усіх офшорних компаніях остаточним бенефіціаром був, скажімо, Сергій Арбузов. "Там були треті особи - люди, пов’язані з ним", - пояснив Єнін.

Міжнародна антикорупційна організація "Transparency International Україна" бачить і позитив у справі повернення активів Януковича. На думку виконавчого директора цієї правозахисної організації Ярослава Юрчишина, на цьому кейсі в Україні почалися вчитися впроваджувати інституційні зміни в системі повернення корупційних активів. Зокрема, ухвалено низку законів, які дозволяють шукати та повертати такі активи, запущено процедуру створення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, обрано голову цього агенства.

"Ця інституція відразу може включитися в європейську систему подібних інституцій і використовувати їхні бази даних, аби шукати злочинні активи за кордоном", - сказав Юрчишин DW. Водночас він визнає, що ситуація з поверненням активів, виведених колишніми високопосадовцями, після двох з половиною років залишається складною, оскільки з кожним днем втрачаються докази відмивання коштів та втрачаються самі активи.