"Райські документи" - новий компромат на світових політиків
Наталія Мехед
5 листопада 2017 р.
Журналісти-розслідувачі вивчили понад 13 мільйонів документів і оприлюднили новий масив компромату на впливових осіб. За масштабами його можна порівняти з "Панамськими документами".
"Райські папери" - витік інформації, що компрометує впливових людей у всьому світіФото: Fotolia/Trueffelpix
Реклама
Репортери Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) у неділю, 5 листопада, оприлюднили новий масив документів, у яких ідеться про податкові оборудки та резонансні ділові контакти високопоставлених осіб. Про це йдеться у повідомленні німецької газети Süddeutsche Zeitung, яка належить до мережі ICIJ.
Журналісти з різних країн дослідили 13,4 мільйона документів. Серед іншого ідеться про архів юридичної компанії Appleby з Бермудських островів, яку вважають одним з провідних реєстраторів офшорних компаній, а також фірму із Сінгапуру. Новий витік даних, який журналісти за масштабами порівнюють з "Панамськими документами", назвали "Райськими документами" або "документами райських островів" ("Paradise Papers"), оскільки в досліджених документах йдеться про офшорні фірми, зареєстровані на таких островах, як Бермудські, Кайманові тощо. У цих документах згадуються імена понад 120 політиків з майже 50 країн світу, а також підприємства, спортсмени, бізнесмени та інші високопоставлені особи.
Зокрема, у документах фігурують дані про радників, чиновників та інших наближених до американського президента Дональда Трампа осіб. Також ідеться про їхні ділові контакти з Росією. Газета Süddeutsche Zeitung у своєму повідомленні також згадує британську королеву Єлизавету ІІ, колишнього німецького канцлера Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) й такі фірми, як Nike, Apple, Deutsche Post, Siemens, Allianz та Bayer.
Українська команда "Слідство.Інфо" як офіційний партнер Проекту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) повідомила в неділю, що долучилася до цього міжнародного проекту і знайшла у документах більше десятка українських прізвищ. Зокрема, ідеться і про прізвище українського президента Петра Порошенка, зазначається на сайті "Громадського ТБ".
Нагадаємо, офшорний скандал, викликаний публікацією журналістами-розслідувачами у квітні 2016 року так званих "панамських документів", мав наслідком проведення понад сотні допитів, перевірок чи розслідувань у десятках країн. Слідчі дії та перевірки на факти відмивання грошей, ухиляння від сплати податків, різноманітних фінансових злочинів чи інших правопорушень стосувалися загалом понад 6,5 тисяч осіб та компаній. Тоді розслідування базувалося на 11,5 мільйона документів, викрадених з серверів фірми Mossack Fonseca - одного з провідних реєстраторів офшорів в світі.
"Райські документи" або "Файли райських островів"
Таємне джерело передало архів компанії Appleby з Бермудських островів виданню Süddeutsche Zeitung, яке поділилося ним із Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів. Найвідоміші фігуранти - у фотодобірці DW.
Фото: picture.alliance/dpa/H. Ossinger
"Темний шоколад" Петра Порошенка
Журналісти проекту "Слідство. Інфо" знайшли в документах з десяток українських прізвищ, зокрема, Петра Порошенка. Його юристи намагалась створити офшорну компанію на острові Мен після виборів 2014 року. У листуванні з офшором використовувався термін "податкові цілі". Це дає журналістам підстави вважати, "що саме оптимізація податків була метою перебудови структури Roshen".
Фото: DW/F. Hofmann
Банкіри королеви інвестували в офшорну зону
Герцогство Ланкастера, яке керує активами для особистих доходів королеви Великобританії Єлизавети ІІ, інвестувало у фонд на Кайманових островах. Цей фонд вкладав гроші у компанію, яка контролювала скандальну фінансову організацію BrightHouse, що надавала мікрокредити клієнтам майже під 100 відсотків річних.
Фото: Getty Images/C. Court
Прем'єр Канади: без коментарів
Близький помічник прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо - Стівен Бронфман - фігурує у сумнівних бізнес-схемах. Через пов'язані з ним фірми в офшорах із країни, імовірно, вивели мільйони доларів. Ані Трюдо, ані його радник запити журналістів не прокоментували.
Фото: picture-alliance/empics/D. Dyck
Російська частка у Facebook і Twitter
Російський підприємець Юрій Мільнер, за даними "Райських документів", за сприяння Кремля вклав сотні мільйонів доларів у компанії Facebook Inc. і Twitter Inc. Акції Twitter він купував за фінансової підтримки російського банку з державною часткою - ВТБ. Інвестиції у Facebook здійснювались за участі дочірньої компанії "Газпрому".
Фото: picture-alliance/dpa/F. Gabbert
Російський інтерес американського міністра
Міністра торгівлі США Уілбура Росса комерційні інтереси пов'язують з компанією Navigator Holdings, що базується у Великобританії, але співпрацює з потужним нафтохімічним холдингом з Росії - "Сибур". Останнім володіють особи з оточення Володимира Путіна - Леонід Міхельсон, Геннадій Тимченко, Кирило Шамалов.
Фото: picture-alliance/dpa/A. Harnik
"Райське" яблучко
Американська корпорація Apple, яка посідає перше у світі місце за розмірами ринкової капіталізації, також шукала собі "гавань" в одній із країн "податкового раю", щоби убезпечитися від ризиків "зміни влади". Крім того, у документах засвітилася компанія Uber.
Фото: Picture-alliance/dpa/C. Dernbach
Nike - забіг від податків
Один із найвідоміших у світі виробників спортивного одягу та взуття Nike Inc. вибудував таку фінансову схему, яка за допомогою офшорів на Бермудських островах, а згодом - у Нідерландах, дозволила компанії за межами США ухилятися від податкових виплат на мільярди євро.
Фото: picture-alliance/dpa/I. Langsdon
Glencore: рідкісна вигода
У документах фігурує й один із найбільших у світі постачальників сировинних товарів і рідкоземельних металів - швейцарська компанія Glencore. Припускають, що компанії вдалося укласти угоду з видобутку сировини в Демократичній Республіці Конго завдяки великому хабареві. Держава ж втратила сотні мільйонів доларів податкових надходжень.
Фото: AFP/Getty Images
Офшорний екс-канцлер Німеччини
За даними "Райських документів", у 2009 році екс-канцлер ФРН Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) входив у раду директорів тоді російсько-британської енергетичної компанії ТНК-BP, зареєстрованої на Віргінських островах. Наприкінці 2011-го Шредер залишив цю посаду. У 2013 ТНК-BP поглинув російський нафтовий гігант "Роснефть". А кілька тижнів тому Шредера призначили головою ради директорів "Роснефти".
Фото: Reuters/O. Astakhova
Інші німецькі фігуранти
Документи ведуть до родини німецького фармацевтичного мільярдера Курта Енґельгорна (Curt Engelhorn) (на фото - із дружиною Гайді) і, ймовірно, до однієї з найбільших у Німеччині справ з (не)сплати податків. Журналісти також відтворили, як "батько" європейського грального бізнесу Пауль Ґаузельманн (Paul Gauselmann) використовує закони острову Мен, щоби заробляти на азартних іграх онлайн.
Фото: Getty Images/M. Buckner
10 фото1 | 10
Німецькі офшори оточення Порошенка - DW Новини (30.05.2016)
