Судовий слідчий Ігнасіо Карлос Санчес Гарсія-Порреро у четвер, 14 липня, ухвалив рішення про арешт сімох із 11 затриманих у вівторок в Барселоні громадян України, Вірменії та Іспанії. Як запобіжний захід для підозрюваних (через побоювання, що вони можуть втекти) обрано утримання під вартою до суду - без права звільнення під заставу.

Про це йдеться в отриманій DW офіційній заяві Верховного суду Каталонії. Серед арештованих - син колишнього мера Києва Степан Черновецький, підприємець Арман Маїлян та п'ять їхніх поплічників, імена яких не називають. Чотирьох інших затриманих, зокрема, й одного громадянина Іспанії, відпустили, однак вони й надалі перебувають під слідством. На саму кримінальну справу, враховуючи її важливість, слідчий наклав гриф секретності.

Імовірний склад злочину

"Під час оперативних заходів з'ясувалося, що арештовані займалися відмиванням грошей", - розповів DW представник іспанської прокуратури з боротьби з корупцією та організованою злочинністю. За його словами, фігуранти справи "заново створювали або купували в Іспанії вже готові підприємства, вдаючись до послуг підставних осіб". На рахунки цих підприємств надходили гроші сумнівного походження з офшорів - з Кіпру та Британських Віргінських островів. Частину грошей використовували потім у сфері нерухомості. Загалом у купівлю квартир та будинків, за даними прокуратури, підозрювані вклали не менше 10 мільйонів євро.

Прокуратура, за словами її представника, вважає, що особи, які перебувають під слідством, не можуть назвати легальні джерела своїх доходів, які пояснили б походження грошей, що надійшли до Іспанії. "Є також явна спроба приховати справжніх власників капіталів шляхом створення мережі підприємств на ім'я підставних осіб", - додало джерело. Тому є підозри, що гроші заарештованих можуть мати "незаконне або навіть злочинне походження", зазначив працівник прокуратури. Він також додав, що підозрюваним інкримінують введення в оману податкового відомства, фальсифікацію документів та членство у злочинному угрупованні.

Подробиці затримання

Представник поліції, яка проводила операцію з затримання підозрюваних, розповів DW, що відомий ресторан японської кухні Yubari у середмісті Барселони, власником якого вважався Mаїлян, закритий. Припускають, що заарештовані використовували ресторан разом з іншими підприємствами для відмивання грошей. Продукти, що швидко псуються, з ресторану передали благодійним організаціям "для роздачі нужденним".

Поліцейський також зазначив, що Черновецький, який мешкав на віллі в курортному селищі С'Агаро неподалік Барселони, був "оточений розкішшю", як і Маїлян у престижному барселонському кварталі Педралвес. На їхні банківські рахунки, фірми, рухоме та нерухоме майно, зокрема, автомобілі дорогих марок, наклали арешт.

У ході обшуків у будинках підозрюваних відбувалася відеозйомка. Це було зроблено, за словами співробітника поліції, аби довести, що "те, як вони жили, явно суперечить деклараціям про скромні доходи", які Черновецький і Маїлян надавали в Іспанії як бізнесмени.

Що далі

"Слідство у цій справі обіцяє бути довгим, - прогнозує у розмові з DW мадридський адвокат Хосе Санчес, який спеціалізується на захисті осіб, обвинувачених в економічних злочинах. - Ситуація не однозначна".

Адже йдеться про підприємців, які раніше, схоже, ніколи не зазнавали кримінального переслідування ані в Іспанії, ані в себе на батьківщині і не мають очевидних зв'язків із кримінальним світом, зазначає юрист. "Тож слідству доведеться неабияк попрацювати, аби обґрунтувати підозри, що гроші були отримані в результаті якоїсь незаконної діяльності, тобто надійшли в Іспанію задля відмивання, а не як звичайні інвестиції", - підсумував адвокат.