На рахунках п’яти компаній, які зареєстровані в Панамі та Ліхтенштейні і належать діючому судді Вищого господарського суду України та його дружині, довгий час акумулювалися значні суми коштів сумнівного походження, повідомив у середу, 29 липня, "Урядовий портал" з посиланням на Державну службу фінансового моніторингу України. У повідомленні не вказане ім'я судді, проте відомо, що за часів президентства Віктора Януковича він обіймав посаду одного із заступників Голови Вищого господарського суду України.

Активи на загальну суму 13,1 мільйона швейцарських франків були арештовані 28 липня рішенням суду міста Вадуц на одному із ліхтенштейнських рахунків, бенефіціарним власником якого є дружина судді. Зараз Держфінмоніторинг України у співпраці з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановлює джерела походження коштів на рахунках подружжя.

Уже встановлено, що основні грошові потоки надходили з рахунку однієї з компаній, яка належить судді та його дружині, у латвійському банку. Матеріали спільного фінансового розслідування Держфінмоніторингу України та фінансової розвідки Ліхтенштейну передано до Генеральної прокуратури України.